El regulador financiero de Australia está intensificando su campaña contra las estafas en línea después de desmantelar más de 14.000 sitios web fraudulentos desde julio de 2023 — más de 3.000 de los cuales involucraban criptomonedas.
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) dijo que el esfuerzo se está ampliando para atacar anuncios engañosos en redes sociales, que se han utilizado cada vez más para promover plataformas de inversión falsas, esquemas de phishing y proyectos cripto fraudulentos.
"Los estafadores están evolucionando constantemente sus tácticas, a menudo adoptando la última tecnología para engañar a las víctimas", dijo la Vicepresidenta de ASIC, Sarah Court. "Estamos monitoreando las últimas tendencias y actuando para proteger a los australianos de aquellos que intentan robarles".
Aumento de Riesgos Cripto
Las estafas relacionadas con criptomonedas ahora representan una mayor parte del fraude en línea. ASIC señaló estrategias comunes que incluyen falsos bots de trading impulsados por IA, sitios web fraudulentos que suplantan empresas legítimas y respaldos de celebridades con deepfakes generados por IA. El año pasado, el regulador advirtió que las estafas impulsadas por IA estaban dificultando que los inversores comunes detectaran el fraude.
A pesar de que las pérdidas globales por estafas cripto superaron los $2.47 mil millones en la primera mitad de 2025 — ya más altas que todo 2024 — las estafas de inversión en Australia parecen mostrar una tendencia a la baja. El país reportó $73 millones en pérdidas en lo que va del año, en comparación con $192 millones en 2024 y $291 millones en 2023.
Cajeros Automáticos de Criptomonedas Bajo Escrutinio
Las autoridades también se han centrado en los cajeros automáticos de criptomonedas, que sospechan están siendo mal utilizados en redes de estafas en línea. A principios de este año, AUSTRAC y la Policía Federal Australiana lideraron una operación nacional dirigida a cajeros automáticos vinculados a estafas de "matanza de cerdos" y otros fraudes.
Australia alberga la tercera mayor cantidad de cajeros automáticos de criptomonedas en todo el mundo, actualmente casi 2.000. En junio se implementaron nuevas reglas operativas y límites de transacción para frenar el mal uso. Entre enero de 2024 y enero de 2025, se reportaron más de 150 casos de estafas que involucraban cajeros automáticos de criptomonedas, con pérdidas que superaron los $2 millones.
Un Camino Cauteloso Hacia Adelante
ASIC instó a los australianos a mantenerse escépticos ante promesas de ganancias impulsadas por IA, respaldos de celebridades y ofertas de inversión entregadas a través de WhatsApp o Telegram. Aunque las pérdidas están disminuyendo, los reguladores advierten que la lucha contra estafas cada vez más sofisticadas está lejos de terminar.
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