Policía Acusa a Hombre por Estafa de Criptomonedas de $5M Dirigida a Australianos de la Tercera Edad

Detectives del Escuadrón de Ciberdelitos de la Policía de Nueva Gales del Sur (NSW) han acusado a un hombre de 42 años de Strathfield en conexión con una presunta estafa de inversión en criptomonedas de AUD $5 millones (aproximadamente $3.5 millones USD).

Las autoridades afirman que el esquema se dirigió a más de 190 australianos ancianos y vulnerables. La investigación está siendo liderada por Strike Force Resaca, que se estableció en noviembre de 2025 para examinar lo que la policía describe como una red fraudulenta organizada.

Supuesto Esquema de Inversión "Pig Butchering"

Según la Policía de NSW, la estafa siguió un modelo clásico de "pig butchering", en el que los perpetradores ganan gradualmente la confianza de las víctimas antes de alentarlas a invertir cantidades crecientes de dinero.

Según los informes, las víctimas fueron contactadas a través de plataformas de redes sociales y persuadidas para invertir en oportunidades de criptomonedas. Luego fueron dirigidas a un portal en línea fraudulento conocido como "NEXOpayment", donde depositaron fondos.

La policía alega que una vez que el dinero fue transferido, se movió a través de múltiples carteras de criptomonedas e intercambios internacionales, un patrón comúnmente asociado con técnicas de lavado de dinero diseñadas para ocultar los orígenes de los fondos.

Redadas, cargos y fianza

El 20 de febrero de 2026, la policía ejecutó órdenes de registro en:

• Dos propiedades residenciales en Strathfield y Cammeray
• Un local comercial en Burwood

Dispositivos electrónicos y documentos fueron incautados durante las redadas.

Un hombre de 42 años fue acusado de tratar imprudentemente con las ganancias del delito. Se le otorgó fianza condicional y está programado para comparecer ante el Tribunal Local de Burwood el 17 de marzo de 2026.

Un hombre de 36 años también fue arrestado durante la operación, pero luego fue liberado en espera de más investigaciones.

Las estafas de inversión siguen siendo la principal categoría de pérdidas por ciberdelitos

La Policía de NSW ha advertido que las estafas de inversión continúan representando la categoría de mayor pérdida financiera por ciberdelitos en Australia.

Las autoridades instan a los inversores a:

• Verificar que las empresas estén debidamente registradas en Australia
• Realizar una diligencia debida independiente antes de transferir fondos
• Reportar sospechas de fraude a través del portal oficial ReportCyber

El caso destaca los riesgos continuos asociados con esquemas de inversión relacionados con criptomonedas, particularmente aquellos que se dirigen a personas vulnerables a través de tácticas de ingeniería social.

La publicación La policía acusa a un hombre por una estafa de criptomonedas de $5M dirigida a australianos ancianos apareció por primera vez en ETHNews.