Hombre de Florida arrestado en presunto esquema Ponzi cripto de $328 millones
Las autoridades federales han arrestado a Christopher Alexander Delgado, de 34 años, de Apopka, Florida, acusándolo de orquestar un esquema Ponzi de criptomonedas de $328 millones a través de su empresa con sede en Orlando, Goliath Ventures Inc.
El caso fue anunciado por el Departamento de Justicia de EE.UU. y presentado en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Medio de Florida.
El supuesto esquema
Según los fiscales, Delgado, fundador y CEO de Goliath Ventures, anteriormente conocida como Gen-Z Venture Firm, defraudó a miles de inversores entre enero de 2023 y enero de 2026.
A los inversores supuestamente se les prometieron rendimientos mensuales "garantizados" que oscilaban entre el 3% y el 8%, que Delgado afirmaba serían generados a través de pools de liquidez de criptomonedas.
Sin embargo, las autoridades afirman que la operación funcionaba como una estructura Ponzi clásica. En lugar de invertir los fondos como se anunciaba, Delgado supuestamente usó capital de nuevos inversores para pagar a los participantes anteriores, creando la ilusión de rendimientos legítimos.
El análisis de blockchain supuestamente mostró que de los $328 millones recaudados, solo alrededor de $1 millón a $1.5 millones fueron enviados alguna vez a una plataforma de trading de criptomonedas real.
Supuesto uso indebido de fondos de inversores
Los investigadores federales afirman que Delgado usó el dinero de los inversores para financiar un estilo de vida extravagante.
Según los documentos judiciales, compró cuatro casas de lujo en el centro de Florida, incluidas propiedades en Winter Park, Sanford, Windermere y Kissimmee, valoradas entre $1.15 millones y $8.5 millones cada una.
Las autoridades también alegan que los fondos se gastaron en viajes de alta gama, eventos comerciales lujosos, fiestas navideñas y patrocinios benéficos destinados a construir credibilidad y atraer inversores adicionales.
Cargos criminales y sentencia potencial
Delgado ha sido acusado de fraude electrónico y lavado de dinero.
Si es declarado culpable de todos los cargos, enfrenta una sentencia máxima de 30 años en prisión federal.
Hizo su comparecencia inicial en el tribunal el 24 de febrero y fue liberado bajo una fianza de $1 millón. Como parte de las condiciones de su liberación, está siendo monitoreado con un dispositivo de rastreo de tobillo.
El caso continúa en curso mientras los fiscales federales continúan su investigación.
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