El Gobierno de EE. UU. incauta más de $580 millones en criptomonedas vinculadas a estafas del sudeste asiático

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El Gobierno de EE.UU. incauta más de 580 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a estafas en línea del sudeste asiático

La fiscal federal Jeanine Ferris Pirro declaró que las autoridades federales han congelado e incautado más de 580 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a redes de estafas del sudeste asiático, marcando una importante escalada en la campaña del gobierno contra el fraude cripto transfronterizo.

Los fondos fueron inmovilizados a través del Scam Center Strike Force del Departamento de Justicia, un grupo de trabajo formado en noviembre para atacar esquemas de inversión y confianza en criptomonedas vinculados a organizaciones criminales transnacionales chinas. 

Los funcionarios dijeron que los grupos utilizan plataformas de redes sociales y mensajes de texto para atacar a víctimas estadounidenses y sifón miles de millones de dólares cada año. Las estimaciones recientes sitúan las pérdidas anuales de los estadounidenses cerca de 10 mil millones de dólares.

"En solo tres meses, hemos logrado un progreso significativo, congelando, incautando y decomisando criptomonedas por un valor superior a 578 millones de dólares de estos criminales", dijo Pirro en un comunicado. Indicó que su oficina buscará el decomiso a través de los tribunales y tiene como objetivo devolver los fondos a las víctimas.

Las autoridades describen los esquemas como operaciones de "matanza de cerdos", en las que los estafadores construyen relaciones con las víctimas antes de dirigirlas hacia inversiones cripto fraudulentas. Se persuade a las víctimas de que compren activos digitales legítimos y luego los transfieran a plataformas de trading falsas controladas por las redes de estafas.

Las operaciones a menudo se ejecutan desde recintos asegurados en partes del sudeste asiático, incluidos Birmania, Camboya y Laos. Funcionarios estadounidenses dijeron que algunos trabajadores dentro de los recintos son víctimas de tráfico que se ven obligados a llevar a cabo estafas bajo amenaza de violencia. En ciertas áreas, los ingresos generados por la actividad de estafa representan una gran parte de la producción económica local.

El Strike Force se centra en identificar a figuras importantes dentro de las redes criminales, incluidos organizadores y lavadores de dinero que mueven ganancias a través de transacciones de blockchain y cuentas ficticias. Los investigadores están rastreando fondos a través de intercambios y billeteras para interrumpir puntos de retiro y congelar activos antes de que sean dispersados.

La iniciativa reúne a la Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Columbia y varias divisiones del Departamento de Justicia, junto con la Oficina Federal de Investigación, el Servicio Secreto de EE.UU. y la unidad de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos. Las Oficinas del Fiscal Federal en Rhode Island y el Distrito Occidental de Washington también están participando.

El Departamento de Justicia dijo que el Strike Force continuará atacando infraestructura, canales financieros y estructuras de liderazgo vinculadas a las redes de fraude.

El crimen cripto alcanzó los 154 mil millones de dólares el año pasado

Los datos de Chainalysis muestran que las direcciones cripto ilícitas recibieron al menos 154 mil millones de dólares en 2025, un aumento del 162% interanual, con entidades sancionadas impulsando gran parte del aumento. Estados-nación incluidos Rusia, Irán y Corea del Norte jugaron un papel desproporcionado, aprovechando la infraestructura de blockchain para la evasión de sanciones, el lavado de dinero y robos a gran escala.

Las stablecoins representaron el 84% del volumen de transacciones ilícitas, dijo el informe. 

El informe también destaca la expansión de las redes chinas de lavado de dinero que ofrecen "lavado como servicio" y otra infraestructura ilícita completa. Aunque la actividad ilícita todavía representa menos del 1% del volumen total de cripto, la escala y dimensión geopolítica de la actividad plantean riesgos crecientes para reguladores, autoridades policiales y seguridad nacional.

Esta publicación El Gobierno de EE.UU. incauta más de 580 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a estafas en línea del sudeste asiático apareció primero en Bitcoin Magazine y está escrita por Micah Zimmerman.