Senadores Demócratas instan al DOJ y al Tesoro a investigar el cumplimiento de sanciones de Binance

Aspectos clave

• Los legisladores solicitan una revisión del DOJ y el Tesoro sobre las sanciones y controles AML de Binance.
• Los informes alegan que $1.7 mil millones en criptomonedas fluyeron a entidades vinculadas con Irán a través del exchange.
• Los senadores citan preocupaciones sobre el cumplimiento posterior al acuerdo y los vínculos políticos.

Los demócratas del Senado han solicitado al DOJ y al Tesoro de EE.UU. que examinen si Binance ha violado las sanciones estadounidenses y los términos de su acuerdo de 2023 con las autoridades federales. La solicitud plantea un nuevo escrutinio sobre los controles del exchange contra las finanzas ilícitas.

La carta provino de once demócratas del Comité Bancario, de Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de EE.UU. Instaba a una revisión exhaustiva de los sistemas de cumplimiento de Binance después de que informes de medios vincularan la plataforma con transacciones que involucran entidades iraníes.

Acusaciones de transacciones vinculadas con Irán

Los senadores declararon que los hallazgos de cumplimiento interno en Binance sugirieron que aproximadamente $1.7 mil millones en activos digitales se movieron a través del exchange hacia actores iraníes. La carta hacía referencia a grupos vinculados con el terrorismo y el aparato de seguridad de Irán. Los legisladores dijeron que un proveedor conectado a Binance supuestamente manejó una gran parte de las transferencias.

La carta, encabezada por Mark Warner y firmada por la miembro de mayor rango Elizabeth Warren, también afirmó que usuarios iraníes accedieron a más de 1,500 cuentas. Además advirtió que actores vinculados con Rusia podrían haber usado la plataforma para evadir sanciones.

Los senadores expresaron preocupación de que Binance despidió al personal que señaló actividades sospechosas. También se refirieron a informes de que el exchange redujo la colaboración con las autoridades. Argumentaron que tales acciones estarían en contra de su acuerdo federal.

Obligaciones de cumplimiento y acuerdo previo

En 2023, Binance se declaró culpable de cargos relacionados con violaciones de sanciones y fallas en la lucha contra el lavado de dinero. El exchange acordó pagar más de $4 mil millones y aceptó la supervisión estadounidense. El acuerdo requería controles más estrictos de conocimiento del cliente y revisión de sanciones.

Bajo su acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, Binance se comprometió a bloquear transacciones prohibidas. Los senadores afirmaron que los flujos reportados hacia Irán socavarían esos compromisos. Pidieron a los reguladores que confirmen si Binance mantiene controles efectivos.

Vínculos políticos y riesgos más amplios

La carta también señaló los recientes vínculos comerciales de Binance que involucran a Donald Trump y las empresas de criptomonedas de su familia. Los legisladores citaron la promoción de una stablecoin respaldada por Trump emitida por World Liberty Financial, una inversión importante vinculada al proyecto.

También hicieron referencia al indulto de Trump al fundador de Binance, Changpeng Zhao, quien se había declarado culpable por no implementar un programa efectivo contra el lavado de dinero y cumplió una sentencia de prisión de cuatro meses.

Más allá de Irán, los senadores señalaron la expansión de Binance en partes de la antigua Unión Soviética y asociaciones que podrían exponer la plataforma a riesgos de sanciones que involucran a Rusia. Solicitaron respuestas de funcionarios federales antes del 13 de marzo.

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