Un juez federal de EE.UU. ha emitido una orden de restricción temporal (TRO) contra el prestamista de criptomonedas BlockFills en una demanda presentada por Dominion Capital, congelando temporalmente los activos vinculados a la disputa, según un documento visto por CoinDesk.

En una denuncia fechada el 27 de febrero, Dominion alegó que BlockFills se apropió indebidamente y retuvo ilegalmente activos de criptomonedas de clientes por valor de millones de dólares, mezcló activos de clientes y ocultó pérdidas importantes.

Dominion afirmó que BlockFills ocultó el mal uso de los fondos de los clientes y se negó a devolver los activos de la empresa después de suspender los retiros en febrero. Como parte de la denuncia, la empresa de inversión solicitó la congelación de activos para proteger sus criptomonedas atrapadas en la plataforma de Blockfills, lo cual fue concedido por el tribunal.

En una orden presentada el 3 de marzo en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, la jueza federal Mary Kay Vyskocil prohibió a la empresa transferir o disponer de 70.6 bitcoin BTC$71,143.25 supuestamente pertenecientes a Dominion, o mover activos fuera de Estados Unidos mientras el caso continúa.

El tribunal también ordenó a Blockfills, que está respaldado por el gigante del trading Susquehanna, rendir cuentas y segregar los fondos de los clientes, incluido el bitcoin de Dominion, pendiente de una audiencia sobre una posible medida cautelar preliminar.

CoinDesk informó el mes pasado que el prestamista de criptomonedas había incurrido en pérdidas de alrededor de $75 millones durante la reciente caída del mercado, y estaba buscando un comprador o financiación de emergencia

BlockFills es una empresa de trading y préstamos de criptomonedas con sede en Chicago que proporciona liquidez, financiación y servicios de gestión de riesgos a clientes institucionales. Su plataforma facilita préstamos y préstamos de criptomonedas, trading de derivados y ejecución over-the-counter (OTC) para fondos de cobertura, gestores de activos, creadores de mercado y empresas mineras.

Un portavoz de Blockfills dijo que, como cuestión de política, la empresa no comenta sobre litigios pendientes. Dominion Capital declinó hacer comentarios.

Una orden de restricción temporal en EE.UU. es una orden judicial de emergencia que detiene temporalmente a alguien de tomar una acción específica hasta que el tribunal pueda celebrar una audiencia completa. Se usa comúnmente en disputas legales que involucran dinero, activos o actividad financiera para prevenir daños inmediatos.

La TRO fue emitida sin previo aviso a BlockFills, con el tribunal citando un riesgo de "daño inmediato e irreparable", señalando que la empresa había suspendido los retiros de clientes y que la insolvencia podría ser inminente.

BlockFills debe responder antes del 17 de marzo, cuando la orden temporal está programada para expirar a menos que sea extendida por el tribunal.

Dominion Capital es una empresa de inversión privada con sede en Nueva York y oficina familiar que invierte en capital privado, finanzas estructuradas y activos digitales, incluido el respaldo de empresas mineras de bitcoin como Bitfarms (BITF).

Tiempos difíciles

Blockfills dijo que estaba deteniendo los retiros y depósitos de clientes el 11 de febrero debido a las recientes condiciones del mercado y financieras.

La empresa dijo en ese momento que estaba trabajando con inversores y clientes para alcanzar una resolución rápida y restaurar la liquidez de la plataforma. CoinDesk posteriormente supo que el prestamista de criptomonedas había incurrido en pérdidas de alrededor de $75 millones en la reciente caída del mercado y estaba buscando un comprador o financiación de emergencia.

CoinDesk también informó que Nicholas Hammer, cofundador y CEO de Blockfills, ha renunciado a su función de liderazgo. El sitio web de la empresa ahora lista a Joseph Perry como CEO interino.

Blockfills dijo que procesó más de $60 mil millones en volumen de trading en 2025, un aumento del 28% con respecto al año anterior, y se encuentra entre los escritorios de préstamos y préstamos institucionales de criptomonedas más activos. Atiende a unos 2,000 clientes institucionales, incluidos fondos de cobertura, gestores de activos y empresas mineras.

"La empresa ahora se está precipitando hacia la quiebra", según el profesional de insolvencia Thomas Braziel, fundador de 117 Partners.

"Después de algo como esto, ninguna institución seria está tocando la plataforma", dijo Braziel. "Van a tener que declararse en quiebra".

El New York Law Journal informó por primera vez sobre la denuncia de Dominion el lunes.

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