Binance dice que los informes de transacciones vinculadas a Irán son falsos y engañosos

Binance rechazó enérgicamente una carta del 24 de febrero del Senador Richard Blumenthal, afirmando que las acusaciones relacionadas con Irán, lavado de dinero y cumplimiento de la plataforma eran "falsas, engañosas y políticamente motivadas."

En su extensa carta de respuesta publicada el viernes, Binance dijo que respetaba el trabajo del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, pero afirma que toma en serio sus obligaciones legales y comparte el objetivo de mantener la plataforma segura.

También declaró que tiene controles estrictos de KYC y cumplimiento y no permite que usuarios que residan o se encuentren en Irán utilicen la plataforma.

Binance señaló que la carta del Senado se centraba principalmente en dos entidades, Hexa Whale y Blessed Trust, que supuestamente tenían exposición indirecta a direcciones de billeteras con posibles vínculos con Irán.

El exchange dijo que se dio cuenta de esas preocupaciones después de lanzar investigaciones proactivas en respuesta a solicitudes de las fuerzas del orden, y luego eliminó ambas entidades de Binance.com. También afirmó que, según su conocimiento, ninguna cuenta de Binance realizó transacciones directamente con una entidad con sede en Irán.

Binance amplía el cumplimiento y responde a la carta del Senado

En la respuesta, Binance dijo que los informes de prensa detrás de la investigación eran "demostrablemente falsos, sin respaldo de evidencia creíble y difamatorios en varios aspectos materiales."

El exchange señaló que ha gastado cientos de millones de dólares en los últimos años para desarrollar su sistema de cumplimiento. Dijo que ese gasto estaba destinado a fortalecer los controles de la empresa, proteger los fondos de los usuarios, apoyar el trabajo regulatorio y hacer que el trading sea más seguro.

Como parte de ese desarrollo, Binance dijo que aumentó su personal de cumplimiento a más de 1,500 personas en todo el mundo. Ese grupo, según dijo, incluye cientos de especialistas con capacitación en sanciones, financiamiento antiterrorista e investigaciones de delitos financieros.

La empresa también dijo que utiliza personas, procesos internos y sistemas técnicos para detectar actividad sospechosa, informarla y trabajar con las fuerzas del orden.

Según la carta, Binance ha implementado más de 25 herramientas para la diligencia debida y el monitoreo de clientes. Dijo que esos sistemas cubren verificaciones de incorporación, monitoreo de transacciones, filtrado de sanciones y análisis de comportamiento. También afirmó que esas herramientas le ayudan a detectar transacciones ilícitas con mayor precisión mientras reducen los falsos positivos.

Binance también señaló asociaciones externas. Dijo que trabaja con agencias y redes de aplicación de la ley, incluida la Cadena Beacon y la Unidad de Delitos Financieros T3.

Describió esos esfuerzos como programas de lucha contra el crimen en tiempo real que congelan y recuperan fondos ilícitos antes de que el dinero pueda moverse más. Dijo que T3 congeló más de $300 millones en fondos contaminados durante su primer año.

El exchange luego agregó escala. Dijo que ahora atiende a más de 300 millones de usuarios en todo el mundo. Solo en 2025, dijo, procesó más de 71,000 solicitudes de las fuerzas del orden.

Durante los últimos tres años, dijo que ayudó a las agencias de aplicación de la ley a incautar más de $752 millones, incluidos casi $579 millones para agencias gubernamentales en Estados Unidos.

También citó datos de análisis de blockchain para argumentar que la exposición ha caído drásticamente. De enero de 2024 a julio de 2025, Binance dijo que su exposición a billeteras supuestamente involucradas en actividad ilícita cayó del 0.284% del volumen total del exchange al 0.009%, una disminución de casi el 97%. Dio otro número vinculado a un riesgo relacionado con Irán.

En cuatro importantes exchanges cripto iraníes, dijo que la exposición cayó un 97.3% en los últimos dos años, de $4.19 millones a $110,000.

Binance investiga Hexa Whale y Blessed Trust

La empresa luego abordó las dos entidades en el centro de la carta. Sobre Hexa Whale, Binance dijo que las fuerzas del orden se pusieron en contacto con ella en abril de 2025 y solicitaron información sobre transacciones entre billeteras de Binance y varias direcciones de billeteras que no son de Binance.

Después de recibir esas solicitudes, Binance dijo que sus investigadores abrieron una revisión amplia. Dijo que la revisión no se limitó a las billeteras específicas señaladas por las fuerzas del orden. También buscó cualquier otro usuario de Binance con exposición a las mismas direcciones.

En junio de 2025, la empresa dijo que respondió y proporcionó registros de operaciones de usuarios, incluida información de KYC y datos de transacciones para cuentas vinculadas a las billeteras identificadas, incluida Hexa Whale.

El exchange dijo que no se detuvo ahí. Incluso después de enviar los registros solicitados, continuó la investigación por su cuenta. Dijo que el proceso terminó con la eliminación de Hexa Whale el 13 de agosto de 2025. La carta describió a la entidad como ahora desaparecida.

Sobre Blessed Trust, Binance dijo que recibió un grupo separado de solicitudes de las fuerzas del orden en el verano de 2025. Esas solicitudes identificaron transacciones entre cuentas de usuario de Binance y billeteras que no son de Binance que, según las fuerzas del orden, tenían vínculos con el financiamiento terrorista. La empresa dijo que respondió y proporcionó la información solicitada.

Luego dijo que sus investigadores realizaron una revisión más profunda y un análisis de origen de fondos. Después de que terminó ese trabajo, Binance dijo que eliminó a Blessed Trust en enero de 2026.

Binance rechaza afirmaciones sobre VPN y defiende acciones del personal

Binance también cuestionó una de las afirmaciones más explosivas en los informes. La carta del Senado, según Binance, repitió una acusación del Wall Street Journal de que "el equipo de cumplimiento de Binance encontró 2,000 cuentas asociadas con entidades iraníes" en el exchange a pesar de las restricciones a la banca iraní y la prohibición pública de la empresa a usuarios iraníes.

Binance dijo que la afirmación era falsa y afirmó que no había "hecho tal determinación."

La empresa dijo que prohíbe a usuarios que residan o se encuentren en Irán y requiere verificación de identidad para todos los clientes. También dijo que no incorpora a sabiendas clientes que usan documentación incompleta o inexacta.

La respuesta sugirió que la afirmación pudo haberse originado de los esfuerzos continuos de la empresa para endurecer los controles sobre el uso de VPN. Luego declaró que cualquier intento de eludir las reglas de elegibilidad de la plataforma con una VPN es una violación de los términos de servicio de Binance.

La carta terminó abordando afirmaciones sobre empleados vinculados a las investigaciones de Hexa Whale y Blessed Trust. Binance dijo que los informes sobre cómo fueron tratados esos trabajadores contenían importantes inexactitudes. Dijo que ningún empleado fue despedido por escalar preocupaciones de cumplimiento. También dijo que no discute públicamente detalles de personal por privacidad de los empleados.

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