- Binance niega las acusaciones de transacciones iraníes y defiende un marco estricto de cumplimiento de sanciones.
- El Exchange eliminó a Hexa Whale y Blessed Trust después de investigaciones sobre billeteras señaladas.
- La exposición a billeteras ilícitas en Binance cayó drásticamente del 0,284% al 0,009% para 2025.
Binance ha rechazado las recientes acusaciones del Senador estadounidense Richard Blumenthal sobre presunta actividad vinculada a Irán en su plataforma. El exchange de criptomonedas emitió una respuesta detallada al Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado el 6 de marzo de 2026. La compañía argumentó que la cobertura mediática reciente y la investigación del senador se basaron en información inexacta.
Binance también enfatizó que aplica políticas de cumplimiento estrictas diseñadas para prevenir violaciones de sanciones y actividad financiera ilícita. En consecuencia, el exchange sostuvo que sus sistemas y trabajo de investigación no muestran transacciones directas entre cuentas de Binance y entidades ubicadas en Irán.
Fortalecimiento del Cumplimiento y Monitoreo
Binance enfatizó su creciente inversión en operaciones de cumplimiento en toda su plataforma global. La compañía ahora emplea a más de 1.500 profesionales enfocados en la prevención de delitos financieros y supervisión regulatoria. Estos equipos se especializan en cumplimiento de sanciones, controles anti-lavado de dinero e investigaciones de financiamiento del terrorismo.
Además, Binance despliega más de veinte herramientas de monitoreo y diligencia debida en sus sistemas. Estas herramientas rastrean transacciones sospechosas e identifican actividad de billetera riesgosa a través de redes blockchain. El exchange también analiza patrones de comportamiento para detectar comportamiento de trading irregular y flujos financieros.
Además, Binance trabaja estrechamente con agencias internacionales de aplicación de la ley para abordar la actividad cripto ilícita. Solo en 2025, la compañía procesó más de 71.000 solicitudes de investigadores de todo el mundo. Las autoridades también incautaron más de $752 millones en activos digitales con la asistencia de Binance en los últimos tres años.
Significativamente, los datos de análisis de blockchain sugieren una caída abrupta en la actividad sospechosa que involucra la plataforma. La exposición a billeteras vinculadas a actividad ilícita cayó dramáticamente entre principios de 2024 y mediados de 2025. Binance reportó una disminución del 0,284 por ciento del volumen del exchange a solo 0,009 por ciento.
Investigaciones sobre Dos Entidades Señaladas
La investigación del Senado se centró en gran medida en dos entidades de trading conocidas como Hexa Whale y Blessed Trust. Las fuerzas del orden inicialmente contactaron a Binance en 2025 con respecto a posibles vínculos entre ciertas billeteras y sospecha de financiamiento terrorista.
En consecuencia, los investigadores de Binance lanzaron revisiones internas para determinar si los usuarios de la plataforma interactuaron con esas direcciones. El exchange compartió registros detallados de transacciones e información de verificación de identidad con los investigadores.
Binance posteriormente eliminó a Hexa Whale de su plataforma en agosto de 2025 después de completar su investigación interna. Además, los investigadores continuaron revisando los flujos financieros relacionados a través de billeteras asociadas.
Una investigación separada posteriormente identificó transacciones que involucraban a Blessed Trust. Binance realizó otra extensa revisión de fuente de fondos y continuó cooperando con las autoridades. La compañía finalmente eliminó a Blessed Trust de la plataforma en enero de 2026.
Abordando Acusaciones sobre Usuarios Iraníes
Binance también rechazó las alegaciones de que miles de cuentas vinculadas a Irán operaban en el exchange. La compañía declaró que sus equipos de cumplimiento nunca llegaron a tal conclusión.
Además, Binance requiere verificación de identidad completa para todos los usuarios en su plataforma. La compañía también bloquea a usuarios ubicados en jurisdicciones sancionadas, incluido Irán.
Sin embargo, Binance reconoció que algunos individuos pueden intentar eludir las restricciones a través de redes privadas virtuales. En consecuencia, el exchange continúa fortaleciendo los sistemas de monitoreo y detección de geolocalización.
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Fuente: https://coinedition.com/binance-denies-us-senators-claims-on-iranian-accounts-defends-compliance-measures/
