Juez Federal Ha Desestimado la Demanda de Financiamiento del Terrorismo Contra Binance y su Fundador

La jueza del Distrito de EE.UU. Jeannette Vargas en Manhattan ha desestimado una demanda civil presentada por 535 demandantes contra Binance y su fundador Changpeng Zhao, dictaminando que los demandantes no lograron establecer una conexión legal suficiente entre el exchange y ataques terroristas.

Lo que la jueza realmente dictaminó

Según Reuters, la demanda alegaba que Binance facilitó cientos de millones de dólares en transacciones que involucraban a Hamas, Hezbollah, ISIS y Al-Qaeda, y buscaba responsabilizar al exchange por 64 ataques terroristas que ocurrieron entre 2017 y 2024. Los demandantes eran víctimas y familiares de víctimas de esos ataques.

La jueza Vargas desestimó el caso por un fundamento legal específico. Los demandantes no demostraron de manera plausible que Binance y Zhao se hubieran asociado culpablemente con los ataques. La distinción importa bajo la Ley Antiterrorismo, que requiere más que una conciencia general del posible uso indebido. La jueza reconoció que Binance pudo haber tenido un amplio conocimiento de que existían cuentas afiliadas a terroristas en la plataforma. Determinó que la conciencia por sí sola no cumple con el umbral de responsabilidad.

Su caracterización de la relación fue precisa. La única conexión entre Binance y los grupos terroristas era que esos grupos o sus afiliados tenían cuentas en el exchange de manera independiente. Ese es un estándar legal muy diferente a la facilitación activa o el apoyo consciente.

La propia denuncia generó críticas

Más allá del fallo sustantivo, la jueza Vargas cuestionó la construcción de la denuncia. Describió la presentación de 891 páginas y 3,189 párrafos como totalmente innecesaria, encontrando que su escala no se tradujo en cumplir con los estándares legales requeridos. La extensión no es un sustituto de las alegaciones fácticas específicas que la Ley Antiterrorismo exige.

Los demandantes tienen 60 días para presentar una denuncia enmendada que aborde las deficiencias identificadas. El caso está desestimado pero no cerrado permanentemente.

La respuesta de CZ

Changpeng Zhao respondió a la desestimación en X, declarando que la verdad siempre llega con el tiempo y que los exchanges centralizados no tienen incentivo estructural para apoyar la financiación del terrorismo. El comentario fue breve y no abordó los detalles específicos del fallo.

La desestimación es una victoria procesal significativa para Binance. No resuelve el escrutinio regulatorio y legal más amplio que el exchange ha enfrentado, incluyendo la declaración de culpabilidad de CZ en 2023 por violaciones a la Ley de Secreto Bancario, por la cual cumplió una sentencia separada. Esos asuntos son distintos de esta acción civil.

Los demandantes tienen 60 días para decidir si una presentación enmendada puede superar las deficiencias legales que el tribunal identificó. Si esa denuncia enmendada se materializa determinará si este caso continúa.

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