Taiwani narkootikumidega süüdistatav kehastub filipiinlaseks, seotud Pharmally juhi Lin Weixiongiga/

Teine osa kahest
Tegemist on koostöös Korruptsiooni ja Organiseeritud Kuritegevuse Teavitamise Projekti (OCCRP)ga
1. osa: Pharmally juht Lin Weixiong on seotud Aasia ja Vaikse ookeani kuritegevusvõrgustikuga

Hiinlasest ärimees, kes on püüdnud Taiwani narkokaristusest pääseda, kehastus filipiinlaseks ja hiljem sai ta naturaliseeritud Kambodža kodanikuks – identiteeti, mida ta lõpuks kasutas ühe varjatud kontserni juhina, mis ulatub tagasi Filipiinidel huvipakkuvale isikule – Lin Weixiongile, kellel oli vastuolulise Pharmally farmaatsiaettevõtte finantsjuht.

Selle ärimehe nimi on Hsu Ming-chin, kes kannab ka nime Thomas Xu. Thomas’i vend Hsu Ming-chao, kes on tuvastatud kontserni Lixin grupi esimees, asus 2023. aastal äri ajama koos Lin Weixiongiga Gruusias Batumis. See ajakava tähendab, et pärast seda, kui Lin Weixiong lahkus Filipiinidelt, et vältida Kongressi uurimist Pharmallys, tegi ta teise vastuolulise äriühenduse.

Lin’i sidemed Hsu vendadega on osa pikaaegsest uurimisest, mida viib läbi Korruptsiooni ja Organiseeritud Kuritegevuse Teavitamise Projekt (OCCRP) ning selle koostööpartnerid The Reporter Taiwanis, Voice of Democracy Kambodžas, Valitsemise Jälgimiskeskus Gruusias ja Rappler Filipiinidel.

Link narkootikumidele

Hsu Ming-chinil või Thomas Xu-l, narkokurjategijal, on lahknevad andmed, mis lõpuks viivad Aasia ja Vaikse ookeani narkosindikaati Sam Gor’i. See seos ilmnes, kuna Thomas Xu väidetavalt rahastas shabu salakaubandust Taiwani Okinawasse Jaapanisse 2016. aasta jaanuaris, vastavalt Taiwani politsei dokumentidele ja intervjuudele, mille The Reporter on saanud.

OCCRP juhitav uurimus leidis, et shabu veo korraldas Sam Gor’i narkosindikaat, vastavalt kahele õiguskaitseorganile, kes olid selles uurimises osalenud, samuti ÜRO Narkootikumide ja Kuritegevuse Büroo (UNODC) sisemistele esitlustele.

2018. aasta oktoobris sai Thomas Xu (või Hsu Ming-chin) Filipiini passi erineva inimesena – Filipiinlast Xu Dong Enriquez’ina, kes pidid olema Quezon Citys sündinud, kuigi tema pass oli saadud Negros Occidentali pealinnast Bacolod Cityst Visayases. Rappler on näinud seda passi ja saab kinnitada, et Xu Dong Enriquezi foto on sama mees nagu Thomas Xu. 

Kasutades oma Filipiini passi, sai Xu Dong Enriquez 2019. aastal naturaliseeritud Kambodža kodanikuks, ja just siis sai ta Thomas Xu identiteedi, vastavalt naturaliseerimisdokumentidele. Just Kambodžas hakkas Thomas Xu tõusma, eriti kinnisvarasektoris.

Lixin on Kambodžas silmapaistev kinnisvaraettevõte, kes ehitab uut linna Sihanoukville läheduses. UNODC kirjeldas tänavu alguses raportis “suure Mekongi-alase kuritegeliku ettevõtte” laienemist, mille alustasid “kaks Taiwani kodanikku”. Kolm raporti kirjutamisega seotud inimest kinnitasid OCCRP-le, et nad viitasid Lixin grupile. Hsu Ming-chao ja Lixin advokaadid eitasid igasugust seotust illegaalsete tegevustega.

Batumis partnerlus

Pole selge, kas Lin ja Thomas Xu kohtusid Filipiinidel. Thomas võis kohtuda mitmete Filipiini hasartmängude tegelastega, sealhulgas magnaat Jack Lamiga, vastavalt Rappleri nähtud kokkuvõttele, mis näitab suurt grupifotot, kus on Lam ja Thomas Xu. Kolm inimest, sealhulgas kaks Duterte alluvat immigratsiooniametnikku, on saanud karistusi röövimise eest, kuna nad võtsid Lamilt pistist, et vabastada tema Hiina töölisi Fontanas Pampangas. Lam eitas süüdistust, kuid lahkus riigist 2017. aasta veebruaris kohe pärast probleemi puhkemist.

Me teame, et Lin asus äri ajama Hsu Ming-chao’ga Batumis, Gruusias.

Rose Nono Lin’i TikToki lehel on postitus, kus Lin tähistab koos abikaasaga Gruusia veini joomist. Rose ütles postituse pealkirjas, et nad olid Batumis, ja kellaaeg näitab 14. novembrit 2022. 

27. märtsil 2023 postitas Rose fotot Batumi õigusmajas ja nimetas seda linna oma “õnnelikuks paigaks”. Me ei saa kindlalt öelda, kas Rose ja Lin olid Batumis 27. märtsil 2023, kuid me teame ettevõtte dokumentidest, et 30. märtsil 2023 allkirjastasid Lin Weixiong ja Hsu Ming-chao abikaasa dokumendi, mille kinnitas Gruusia Justiitsministeerium, registreerides nende omandit ettevõttes Business Center Pirimze, kus Hsu Ming-chao omab 80% ja Lin Weixiong 20%. 

Hsu Ming-chao advokaadid kinnitasid äripartnerlust, kuid ei kommenteerinud Lin’i kriminaalsüüdistusi Filipiinidel.

“Me saame kinnitada, et hr Lin Weixiong omab varem Business Center Pirimze’s vähemusosalust. Kuid ta müüs oma aktsiad maha palju enne teie kirjas mainitud väidetavaid juhtumeid,” teatasid Lin’i Filipiini advokaadid Siguion Reyna, Montecillo & Ongsiako Advokaadibüroost Rapplerile 12. augustil 2025 e-kirjas.

“Kuigi teatud aktsiad olid algselt tema nimele registreeritud, ei omagi hr Lin enam ettevõttes mingit osalust ja on juba saanud täieliku tasu oma müüdud aktsiate väärtuse eest,” lisasid Lin’i advokaadid.

Kuid Business Center Pirimze’i dokumendid, mis esitati septembris 2025 ehk kuu pärast seda, kui advokaadid teatasid, et ta müüs aktsiad maha, kajastasid endiselt Lin’i kui aktsionäri. Püüdsime Lin’i advokaatidelt selgitust, kuid nad ütlesid 12. jaanuaril 2026, et “oleme kontakteerinud oma klienti konkreetsete dokumentide ja teabe kohta, mida olete küsinud.” Nad said teada avaldamise kuupäevast.

Presidendi Organiseeritud Kuritegevuse Vastane Komisjon märkis, et Batumi asukoha valik Gruusias võib “viidata potentsiaalsele strateegilisele huvi piirkonna ärikeskkonnas”, kuna Batumi on “kasiino-põhine majandus”, vastavalt komisjoni koostatud kokkuvõttele. 

Lin Weixiong on endiselt vabaduses ja on korruptsioonivastase kohtu Sandiganbayan otsinguall, kuna tal on süüdistused kolme väidetava anomaalse lepingu kohta koroonaviiruse testikomplektidega, mille kogumaksumus on 4,1 miljardit Peso.

POGO lingid

Samas 2023. aastal lõpetas paar Lin’i POGO tegevuse, ütles Rose House neljaliikmelisele komiteele, viidates nende ettevõttele Xionwei Technology Co. Ltd. “‘Yung [pag-wrap up] korporatiivsed dokumendid, need on veel menetluses, aga tegevus on lõppenud, pole enam midagi(Me töötame endiselt korporatiivsete dokumentide lõpetamisega, kuid tegevus on lõppenud, pole enam midagi),” ütles Rose 7. novembril 2024. 

Kui küsiti, milline on nende rikkuse allikas, ütles Rose, et neil on “kaks või kolm” kinnisvarafirmat väljaspool neid, mida Filipiini võimud uurivad. Rose ütles, et ta on olnud perekonna äri tagant. Ta kaotas kandidatuuri Quezon City 5. ringkonna esindajana 2025. aasta vahevalimistel.

Xionwei loodi 2016. aastal, kui Duterte sai presidendiks, kuid Lin Weixiong astus pildile alles 2018. aastal, kui see muutus POGOks. Neljaliikmelise komitee aruandes öeldi, et Xionwei on seotud pettusega, kuna üks Xionwei masterlitsentsi all olevatest teenusepakkujatest, Brickhartz Technology, tegutses Alice Guo Baofu kompleksis Bambanis Tarlacis.

Peale Bambani seost “Xionwei Technology jagab sama e-posti aadressi Brickhartziga, kes on POGO ühiselamu omanik Cavites, kus väidetavalt osteti ja müüdi röövitud naist hiina päritolu ostjale,” ütles House komitee progressiaruanne.

Lin’i narkovõrgustikud

Paari Lin’i on kaasatud ka 2023. aasta salakaubaveoga shabu juhtumisse Mehhikos, Pampangas, kuna laduettevõtte, kus vedu hoiti, asutajad hõlmavad Linconn Ongi, Pharmally kaasasutajat. Ladu teine asutaja, Aedy Yang, on ka Golden Sun 999 Realty and Development Corporationi asutaja, kelle 2023. aasta juhid hõlmavad Rose Lin’i. Teine Golden Suni asutaja on Jason Uson, Michael Yangi äripartner mitmes teises firmas.

Rose kinnitas enam-vähem kõiki neid ettevõtte sidemeid House’ile, eriti neid, mis on tema nime all. Kuid kui küsiti tema abikaasast Weixiong Lin’ist, ütles Rose 4. novembril 2024 toimunud kuulamisel “Ma ei tea kõike tema äritehingutest” (Ma ei tea kõike tema äritehingutest). “

Lin’i tähelepanu tõmbas rohkem tema seos Yangiga, kes on samuti Filipiinidelt põgenenud ja ei ilmunud kunagi House neljaliikmelisele komiteele, kui nad uurisid Duterte’t. “Ma ei saa kommenteerida Michael Yangi, sest ma ei tunne teda isiklikult,” ütles Rose inglise keeles tol 14-tunnise kuulamise ajal.

Yang ja Weixiong Lin on kesksed tegelased Rahvusvahelise Kriminaalkohtu tunnistaja avalduses, mis hiljem sai täieliku juhtumiks väidetavate inimsusevastaste kuritegude kohta Duterte vastu. Endine Filipiini president on kinni peetud ICC vanglas Haagis alates tema 11. märtsi 2025 vahistamisest Interpoli mehhanismi kaudu. 80-aastane endine võimukandja ootab seal kohtuprotsessi.

“On tõesti vajadus tuvastada selle isiku [Lin] identiteet, et saaksime ka tuvastada tema sidemeid nendega ettevõtetega, mis on ilmselt seotud narkootikumide ja teiste finantspettustega üle maailma,” ütles Barbers. – Rappler.com