16,1 miljardit dollarit ebaseaduslikust krüptovaluutast on 2025. aastal jälitatud hiina keelt kõnelevatesse võrgustikesse/

Chainalysis teatas 27. jaanuaril, et hiina keelt kõnelevad rahapesuvõrgustikud töötlesid 2025. aastal ebaseadusliku krüptovaluuta väärtuses 16,1 miljardit dollarit, kujunedes üheks suurimaks globaalse krüptoalase finantskuritegevuse soodustajaks.

Leidud on avaldatud firma tuleva 2026. aasta krüptokuritegude aruande eelvaatepeatükis ning näitavad, et need võrgustikud juhivad nüüd umbes 20% maailmas teadaolevatest plokiahela rahapesutegevustest.

Allikas: Chainalysis

Aruanne rõhutab laiemalt ebaseadusliku krüptomajanduse järsku laienemist, mis kasvas 2020. aastal umbes 10 miljardi dollari pealt enam kui 82 miljardi dollarini 2025. aastal.

Chainalysis andmete järgi käitlesid ainuüksi hiina keelt kõnelevad võrgustikud möödunud aastal keskmiselt 44 miljonit dollarit päevas, mis peegeldab nii sügavamat krüptolikviidsust kui ka liikumist eemale tsentraliseeritud börsidest, kus raha on tõenäolisemalt külmutatud.

Pettuste, häkkimiste ja pettuste rahad juhivad võrgustike kasvu

Chainalysis avastas, et teadaolevates hiina keelt kõnelevates rahapesuvõrgustikesse suunduvad rahavood on alates 2020. aastast kasvanud tuhandeid kordi kiiremini kui vood tsentraliseeritud börsides, detsentraliseeritud finantseerimisvõrgustikes või otse rahakottide vahel.

Pettused, skeemid ja häkkimised, samuti organiseeritud pettused nagu sealiha müügi skeemid, on järjest enam neisse võrgustikesse imendunud.

Üle 1799 plokiahelarahakoti oli tegutsevad ning need teenused on seotud üle 2025 operatsiooniga 2025. aastal, mis on märkimisväärne kasv võrreldes mõne aasta tagusega.

Allikas: Chainalysis

Teiste teenuste tüübid kasvasid kiiresti ning vähem kui aasta jooksul olid nad jõudnud 1 miljardi dollari mahutavusele transaktsiooni kohta. Musta U teenused, mis on pühendatud saastunud krüptovara töötlemisele, on sellise piiri jõudnud vaid 236 päevaga, mis rõhutab, kui kiiresti sellised süsteemid kasvada võivad.

Allikas: Chainalysis

RUSI Finants- ja Turvalisuse Keskuse ekspert Tom Keatinge on omistanud selle kasvu Hiina kapitalikontrollidele, mis on loonud sügavaid likviidsuspoolsi, mida kasutavad nii rahade liigutajad kui ka kuritegelikud organisatsioonid.

Nardello & Co ekspert Chris Urben on osutanud, et krüptovaluuta on suurel määral asendanud traditsioonilisi mitteametlikke pangamehhanisme tänu kiirematele piiriülestele tehingutele, milles on minimaalselt manuaalset protsessi.

Kindlustusplatvormid toimivad hoiukassadena pesutatud teenuste vahetamiseks, kus mängijad nagu Huione ja Xinbi hõlbustavad teenuste turustamist müüjate poolt ja aitavad neil usaldust luua.

Allikas: Chainalysis

Platvormide vastu suunatud karmide meetmete hoolimata on müüjad suutnud üle minna teistele platvormidele ning Chainalysis viitab, et operatsioonid toimuvad tööstuslikul skaalal ja erinevate meetoditega.

Avastati kuus põhilist krüptorahapesu teenuse kategooriat

Aruandes on kuus peamist põhitüüpi teenuseid, mis hõlmavad punkti brokereid, raha muule, OTC laudu, musta U teenuseid, hasartmänguplatvorme ja krüptovahetus- või segamisteenuseid.

Üheskoos simuleerivad nad traditsioonilisi rahapesufaase, sealhulgas paigutamist, kihistamist ja integreerimist, kuid ainult suurel kiirusel ja ulatusel.

Must U ja hasartmängudega seotud automaatseid operatsioone lõpetati suurte rahasummade tehingud minutitega, kuid manuaalsed võrgustikud, mis sõltuvad raha muletest, näitasid madalamat ja aeglasemat variatsiooni. Chainalysis täheldas, et suure väärtusega ülekannetele antakse alati prioriteet, olenemata teenuse tüübist.

Lugege ka: Väikest survestamist tabas 500 parimat krüptovaluutat, kui kauplejad lõdvendavad karusnahkseid panuseid