Krüptovaluuta pesemise skeem viib Hiina kodaniku 46 kuuks USA vanglasse/

Jingliang Su, 45-aastane Hiina kodanik, on mõistetud ligi nelja aasta pikkuseks vanglakaristuseks USA föderaalses vanglas, sest ta aitas rahapesu läbi viia ligi 37 miljoni dollari (56,6 miljonit Austraalia dollarit) ulatuses ebaseaduslikke krüptoinvesteeringute tulusid.

Su mõisteti Los Angeleses USA ringkonnakohtunik R. Gary Klausneri poolt ning tal tuli maksta üle 26 miljoni dollari (39,7 miljonit Austraalia dollarit) hüvitist vastavalt California keskosa USA prokuratuurile.

Lugege lisaks: Coinbase'i tegevjuht ütleb Davosis, et suured pangad näevad krüptot nüüd «eksistentsiaalse» prioriteedina

Su ja rahvusvaheline krüptopettuse ring

Justiitsministeeriumi kriminaalosakonna abiprokurör A. Tysen Duva ütles, et Su töötas koos rahvusvahelise pettuseringiga, kes võttis USAs inimestega ühendust tekstisõnumite, telefonikõnede ja online-tutvumisplatvormide kaudu, suunates neid võltskrüptovaluutainvesteeringutesse.

See kohustatud isik ja tema kaasosalised pettasid 174 ameeriklast nende raske tööga teenitud raha eest. Digiajastul on kurjategijad leidnud uusi viise interneti relvastamiseks pettuste tarbeks.

A. Tysen Duva, Justiitsministeeriumi kriminaalosakonna abiprokurör

Ohvrid uskusid, et nad kauplesid legitiimsetel platvormidel ja nägid oma saldode kasvu, kuid saidid olid petturite kontrolli all. Grupp liigutas raha USA kõrvalfirmade, digitaalvarade rahakottide ja välismaiste pangakontode kaudu.

Üldkokku suunati umbes 36,9 miljonit dollarit (56,4 miljonit Austraalia dollarit) kontole Deltec Bank Bahamasil ja seejärel konverteeriti Tetheri USDT stabiilvaluutaks. Sealt edasi jõudsid kaasosalised Kambodžas väidetavalt levitada USDT-d kogu piirkonna pettusekeskuste juhtidele. Võimud teatavad, et on tuvastanud 174 USA ohvrit.

Su tunnistas end juunis süüdi ühes punktis vandenõus tegeleda litsentseerimata rahaülekandega.

Ta on üks kaheksast süüdistatavast, kes on seni süüd tunnistanud, sealhulgas Shengsheng He, 39-aastane La Puente'ist, Californias, kes sai üle nelja aasta pikkuse karistuse. Prokurörid kirjeldasid seda juhtumit kui osa laiemast skeemide lainest, kus kurjategijate grupid «varastavad ja pesuvad kümneid miljoneid dollareid» krüptovaluutade ja piiriüleste ülekannete abil.

Seotud: Saylor hoiatab, et «ambitsioonikad võimaluseta otsijad» on Bitcoin'i suurim risk, põhjustades kivistumise debatti

Postitus Krüptorahapesu skeem toob Hiina kodaniku 46 kuud USA vanglasse ilmus esmakordselt Crypto News Australia's.