- Hiina võrgustikud töötlevad 16,1 miljardi dollari eest salajasi krüptovoodeid.
- Kontrollivad 20% ülemaailmsetest krüptopesuks kasutatavatest voodidest.
- Omavad kiiresti kasvavaid Telegrami-võrgustikke anonüümsuse tagamiseks.
Hiina keelt kõnelevad rahapesuvõrgustikud haldasid 2025. aastal 1799 aktiivses rahakotis kokku 16,1 miljardi dollari eest salajasi krüptovaluutasid, selgub Chainalysis 2026. aasta krüptokuritegevuse aruandest.
Nende võrgustike kasv näitab olulist muutust globaalses krüptokuritegevuses, tuues esile regulatiivsete meetmete lünki ja suurendades jõustamise keerukust.
Hiina võrgustikud valitsevad salajast krüptovoodi liikumist
Chainalysis 2026. aasta krüptokuritegevuse aruanne näitab, et hiina keelt kõnelevad rahapesuvõrgustikud töötlesid 2025. aastal 16,1 miljardi dollari eest salajasi krüptovaluutasid. Nendest moodustab nüüd ligi 20% ülemaailmsest plokiahelal põhinevast rahapesust, kasutades enam kui 1799 aktiivset rahakotti finantsvahenduste haldamiseks. Krüptovaluuta sektori kuritegevus on hiljutises raportis põhjalikult kirjeldatud.
Neis võrgustikes ei ole kindlaks määratud konkreetseid juhte, kuid tegevus on detsentraliseeritud, pakkudes kuut erinevat teenustüüpi. Erinevad teenused hõlmavad raha müllereid ja hasartmänguplatvorme. Need võrgustikud on kiiresti arenenud traditsioonilistest pangasüsteemidest sõltumata.
Nende võrgustike tekkimine mõjutab turu keskendudes kesksetele börsidele, tuginedes tehingute tegemisel Telegramile. Nad käitlevad pettustega seotud ja riigi toetatud tegevustega seotud vahendeid, sealhulgas Põhja-Korea kampaaniatega seotud vahendeid. FinCEN ja OFAC keskenduvad sellistele võrgustikele kui peamistele rahapesu probleemidele.
Võrgustikud on finantsiliselt olulised, keskmiselt pesitakse 2025. aastal iga päev 44 miljonit dollarit. Laiema mõjuna kanaliseerivad nad märkimisväärset osa pettuste tuludest, mis viitab krüptopesu meetodite muutusele pandeemia järel.
Telegrami-põhiste võrgustike kiire kasutuselevõtt alates 2020. aastast peegeldab meetodite muutusi ja regulatiivseid väljakutseid. RUSI rahanduse ja julgeoleku keskuse direktor Tom Keatinge ütles: “Üsna kiiresti on need võrgustikud arenenud mitme miljardi dollari suurusteks piiriülesteks operatsioonideks, mis pakuvad tõhusaid ja väärtuslikke rahapesuteenuseid, mis vastavad transnatsionaalsete organiseeritud kuritegevusgruppide vajadustele Euroopas ja Põhja-Ameerikas.” FinCEN ja OFAC sihivad operatsioonide häirimist sanktsioneerides seotud gruppe.
Eksperdid usuvad, et need rahapesuvõrgustikud võivad edasi areneda, mõjutades globaalseid finantsnorme. Vajalik on rõhk avaliku allika ja inimintellekti kombinatsioonil avastamiseks, kuna traditsioonilised turvameetmed jäävad detsentraliseeritud rahapesu taktikate vastu ebapiisavaks.
