Senatid survestavad asekaitseprokuröri DOJ otsuse tõttu krüptovaluutade jõustamismeeskonna likvideerimise üle./

Ameerika Ühendriikide Senat uurib abijurist Todd Blanche’i käitumist Justiitsministeeriumi krüptovaluutade jõudluse üksuse sulgemise asjus ja kutsub ümberkaalumisele. Senaatorid reageerivad Blanche’i hiljutisele teatele, et ta hoidis otsust langetades märkimisväärseid koguseid krüptovaluutasid. 

28. jaanuaril 2026. aastal abijuristi poole saadetud kirjas rõhutasid senaatorid, et tema tegevus rikkus 18 U.S.C. § 208(a) säte. Nad olid varem hoiatanud, et National Cryptocurrency Enforcement Team’i likvideerimine ja krüptovaluutade suhtes passiivse lähenemise valimine oleks suur viga. Senaatorite arvates võimaldab see lähenemine kurjategijatel jätkata sanktsioonide vältimist ja pettuste korraldamist, viidates 2025. aastal toimunud 162%-lisele kasvule ebaseaduslikus krüptovaluuta tegevuses. 

Senaatorite sõnul täheldati enamikus krüptovaluuta kategooriates kuritegeliku tegevuse kasvu, kuid suurt hüpet põhjustas peamiselt sanktsioneeritud üksuste krüptovaluutade vastuvõtmine. Hiina rahapesuvõrgustikud, kes liigutavad miljardeid Mehhiko narkokartellide jaoks, on samuti kujunemas krüptovaluuta ruumi “dominantseks jõuks”.

Senaat uurib DAG-i kahtlast käsitlust krüptovaluuta varudega

Senaatorid tõstatavad muresid Blanche’i otsuste üle perioodil, mis eelnes ja järgnes tema otsusele krüptovaluutade jõudluse üksus likvideerida. Kirja kohaselt usuvad nad, et president Donald Trumpi huvi oma krüptovaluuta varusid ajal müüa võis viia õiguskaitse järelevalve leevendamiseni. Nad väitsid ka, et Trumpi finantskäivitused paistavad olevat mõne tema hiljutise krüptovaluutaga seotud kurjategija armuandmise taga. 

Senaat küsis eriti abijurist Blanche’i motiive, märkides, et ta hoidis suurt kogust krüptovaluutasid, kui ta otsustas krüptovaluutade jõudluse üksuse sulgeda. 18. jaanuaril 2025. aastal avaldas DAG krüptovaluutade varusid summas 158 000 kuni 470 000 dollarit, peamiselt Bitcoinis ja Ethereumis. 10. veebruaril 2025. aastal nõustus Blanche need varad „niipea kui võimalik“ realiseerima. 

5. märtsil kinnitati Todd Blanche abijuristiks ning 7. aprillil andis ta välja memo, milles vähendas DOJ krüptovaluutade jõudluse ulatust. Kogu tema krüptovaluutade varud müüdi või loovutati sugulastele 31. maist 3. juunini 2025. aastal.

Eelnevalt kirjeldatud sündmuste ahela järel jõudis senaat järeldusele, et Blanche’i otsus suunata seda soodsat muutust DOJ poliitikas rikkus säte, mis keelab täitevvõimu töötajatel aktiivselt isiklikult või oluliselt osaleda sellistes otsustes, milles neil on finantsiline huvi. Nad lisasid, et tema käitumine on nüüd DOJ Inspektorite Ameti poolt esitatud kaebuse objektiks ning tema tahtlikud rikkumised 18 U.S.C. § 208(a) sätestatud normi vastu väärivad viieaastast vanglakaristust.

Senaatorid ütlevad, et krüptovaluutade jõudluse üksuse likvideerimine ei ole mõistlik

Senaatori sõnul ei ole mõistlik, et DOJ võtab passiivset lähenemist krüptovaluutaga seotud vahendite suhtes, mida kasutatakse koletute kuritegude toetamiseks, nagu laste seksuaalne ärakasutamine ja narkootikumide levitamine. 28. jaanuaril avaldatud TRM Labs’i raport väitis, et ebaseaduslik krüptovaluuta maht jõudis 2025. aastal ATH-le 158 miljardit dollarit, kasvades 2024. aastaga võrreldes 145%.

TRM Labs’i raport leidis ka, et krüptovaluutaga seotud kuritegude maht kui protsent kogu krüptovaluuta mahust langes 2024. aastal 1,3%-lt 2025. aastal 1,2%-le, hoolimata üldisest ebaseadusliku mahtu kasvust. Siiski, kuigi krüptovaluutaga seotud kuritegevus moodustas kogu blockchaini mahust vaid väikese osa, haarasid kurjategijad 2025. aastal siiski 2,7% kättesaadavast likviidsusest.

Teisalt varastasid kurjategijad 150 rünnaku käigus kokku 2,87 miljardit dollarit krüptovaluutas. Ainuüksi Bybit kandis üle poole kahjudest (~51%), kuna platvormi kaudu varastatud 1,46 miljardit dollarit surus suuresti üle-eelmise aasta kahjude aastakasvu. 

Samal ajal märkis TRM analüüs ka Hiina rolli ebaseaduslikus krüptovaluuta ruumis. Raport väidab, et hiina keelt käsitlevate hoiukontode teenuste ja underground pangandusvõrgustikega seotud ebaseaduslik krüptovaluuta maht on oluliselt kasvanud 2020. aastal 123 miljonilt dollarilt üle 103 miljardi dollari 2025. aastal.

Kui sa seda lugedes, oled juba edukalt ees. Jää meie uudiskirjaga sinna, kus sa oled.