Helix on haldanud klientidele üle 350 000 BTC‑i./

Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium (DOJ) on lõplikult teostanud enam kui 400 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutade ja nendega seotud varade konfiskeerimise, mis olid seotud nüüdseks mitte­toimivaks muutunud tumeda veebi krüptovaluuta segaja Helixiga.

Enne DOJ-i kaasamist töötas Helix selle nimel, et ühendada erinevate kasutajate krüptovaluutad ning edastada need mitme läbimakse kaudu, et varjata nende päritolu, sihtkohta ja omanikku.

Varem olid föderaalsed võimud juba võtnud kontrolli Larry Dean Harmonile kuuluvate varade üle, kes juhtis Helixit ajavahemikus 2014–2017, kui see liigutas rohkem kui 300 miljonit dollarit krüptovaluutas. 2021. aasta augustis tunnistas Harmon süüdi raha pesemises kokkumängus. 2024. aasta novembris mõisteti ta 36 kuu pikkuseks vanglakaristuseks, kolmeks aastaks järelevalve all vabadusest lahtiühendatud perioodiks ning rahaliste vahendite ja vara konfiskeerimiseks.

Helix hoidis klientide eest üle 350 000 BTC

Kohtuandmed näitavad, et Helix oli üks enim kasutatud tumeda veebi segajaid, eriti populaarne online-uimastusmüüjate seas, kes soovisid oma ebaseaduslikke tulusid puhastada. Segaja hoidis kasutajate huvides ligi 354 468 BTC-d, mis tollal oli umbes 300 miljonit dollarit. Suur osa digitaalsest valuutast oli seotud tumeda veebi ebaseaduslike uimastusplatvormidega ning Harmon teenis raha, võttes igalt tehingult oma osa.

Helix ja Grams olid loodud ühendamiseks enamike tumeda veebi turudega, sealhulgas kurikuulsaga AlphaBay, kus Helixi API abil oli platvormidel lihtne suunata väljamakseid segaja kaudu. Uurijad jälitasid hiljem teenustesse suuri summasid, mis ulatusid kümnete miljonite dollariteni. Juurdluses mängisid keskset rolli Siseministeeriumi Kriminaaluurimise osakond (IRS-CI) ja Kodumaa Julgeoleku Uurimised (HSI).

Helixi varade konfiskeerimise kohta ütles küberkuritegude asjades spetsialiseerunud föderaalkohtunik, et fookus ei olnud ainult karistamisel, vaid kuritegevuse taga olevate majanduslike võrgustike lammutamisel. Ta lisas: “Kinnisvara ja traditsiooniliste finantsvarade kaasamine näitab, et uurijad jälgivad raha, kuhu iganes see ka ei liigu.” 

USA Rahandusministeerium oli varem sanktsioneerinud Tornado Cashi, kuid hiljem tühistas sanktsioonid

Varem kehtestas USA Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Büroo (OFAC) sanktsioonid Tornado Cashile, platvormile, mis on aidanud ebaseaduslikel eesmärkidel liigutada miljardeid virtuaalvaluutas.

Üle 455 miljoni dollari pesemise kogusumma moodustasid varastatud vahendid Lazarus Groupilt, Põhja-Korea riigi toetatud häkkimisorganisatsioonilt, kellele Ameerika Ühendriigid olid kehtestanud sanktsioonid. Segaja aitas samuti peseda üle 96 miljoni dollari Harmony Bridge’i häkkimiselt 24. juunil 2022 ning vähemalt 7,8 miljonit dollarit Nomadi häkkimiselt 2. augustil 2022, selgub DOJ-i dokumentidest.

2025. aastal teatas Rahandusministeerium aga, et on Tornado Cashi suhtes sanktsioonid tühistanud, pärast seda kui Trumpi administratsioon oli uurinud sellega seotud unikaalseid õiguslikke ja poliitilisi väljakutseid. 

Rahandusminister Scott Bessent märkis: “Digitaalsed varad pakuvad ameeriklastele tohutuid võimalusi innovatsiooniks ja väärtuse loomiseks. Digitaalsete varade sektorit Põhja-Korea ja teiste ebaseaduslike tegijate kuritarvitamisest kaitsta on hädavajalik USA juhtpositsiooni kindlustamiseks ja selleks, et ameeriklased saaksid kasu finantseerimisalasest innovatsioonist ja kaasamisest.”

Sel ajal tervitasid mõned krüptopoliitikud seda otsust, sealhulgas Coinbase'i tegevjuht Brian Armstrong. Ta väitis: “Keegi ei soovi näha, kuidas halvad inimesed krüptovaluutat kasutavad. Kuid privaatsus on paljude seaduskuulekate kodanike jaoks oluline omadus, ja te ei saa sanktsioneerida avatud koodi.” 

Täpsusta oma strateegiat mentorluse ja igapäevaste ideede abil – 30 päeva tasuta juurdepääsu meie kauplemisprogrammile