Transnatsionaalne raha pesemise juhtum, mis on seotud krüptovaluutaga seotud „sealiha lõikamise“ pettustega, on lõppenud – Pekingi elanik mõisteti süüdi ja talle määrati 46-kuuline vanglakaristus, kuna ta olevat omastanud 36,9 miljonit dollarit.

/

PANews teatas 31. jaanuaril, et Caixin'i andmetel mõisteti 46-aastane Pekingist pärit Hiina mees Su Jingliang 46 kuuks vangi ning määrati talle hüvitiseks 26,87 miljonit dollarit (umbes 187 miljonit jüaani) eest osalemisest „sealiha lõikamise“ petuskeemis, mille käigus puhastati üle 36,9 miljoni dollari (umbes 256 miljonit jüaani). USA oli varem likvideerinud rahvusvahelise pettuse- ja rahapesu ringi, mis loonud ohvrite usaldust sotsiaalmeedia või tutvumisrakenduste kaudu ning suunanud nad seejärel võltsitud krüptovaluutakauplemisplatvormidele n-ö „investeeringuteks“. 174 USA-s elava ohvri raha voolas USA-s registreeritud 74 varifirma kontole ning raha saabudes konverteeriti see Tetheriks (USDT).

Teadaolevalt täitis Su Jingliang selles „sealiha lõikamise“ telekommunikatsioonipettuse ahelas olulist „raamatupidaja“ rolli. Ta suhtles Deltec Banki töötajatega krüpteeritud sidevahendiga Telegram, vastu võttis USA-s asuvatelt varifirmadelt raha ning juhendas panka kiiresti ülekantud USA dollari varasid konverteerima stabiilvaluutaks USDT ja saatma need konkreetsele virtuaalse valuuta rahakotile, mis algas numbriga „TRteo“. Selle rahakoti vahendid liikusid lõpuks edasi Kagu-Aasia pettusepesadesse.