USA kohtus mõistis Hiina kodaniku ligi 4 aastaks vanglakaristuseks 37 miljoni dollari suuruses krüptovalemis eest. USA föderaalne kohus mõistis hiina päritolu isiku süüdi krüptovaluutaga seotud pettuses, mis põhjustas üle 37 miljoni dollari ulatuses kahju. Kohtuotsus tõi kaasa mitmeid olulisi tagajärgi nii finantssektoris kui ka krüptoraha maailmas. Süüdistatav kasutas oma teadmisi ja tehnilisi võimeid, et luua petturlikke platvorme, mis pakkusid uskumatult kõrgeid tootlusi ja tundusid usaldusväärsed. Ta õnnestus hüpata investorite raha sisse, kuid lõpuks avastati tema tegevus ja ta peeti kinni. Kohtuotsus rõhutab krüptovaluutade valdkonna kiiret arengut ja seda, kui oluline on jälgida finantstehingute seaduslikkust ning investoreid hoida teadlikuna riskidest. Krüptovaluutade maailm on muutunud üha keerukamaks ja konkurentsivõimelisemaks, mistõttu on oluline olla ettevaatlik ja teadaolevate ohuteguritega kursis. See juhtum on veel üks näide sellest, kuidas krüptovaluutade maailmas võib pettus olla äärmiselt tulus, kuid samal ajal väga riskantne. Investoritel tuleb alati hoida silmad lahti ja kontrollida oma investeeringuid enne igasuguste uute võimaluste vastu võtmist.

/

Hiina kodanik mõisteti 46-kuuliseks (ligi 4 aastat) föderaalse vanglakaristuseks, kuna ta oli osaline üle 36,9 miljoni dollari suuruses varguses, mis toimus Ameerika riigi ohvritelt ja mida korraldati keerukate krüptoinvesteeringute petuskeemide kaudu Kambodžast.

Justiitsministeeriumi pressiteate kohaselt määrati 45-aastasele Jingliang Su’le pärast süüdimõistmist salajases rühmas tegutseva ebaseadusliku rahavahetuse äri korraldamises ka hüvitiseks 26 867 242 dollarit.

Ameerika Ühendriikide ringkonnakohtunik R. Gary Klausner määras karistuse, mis tähendab veel ühte võitu Justiitsministeeriumi järjest kasvavas kampaanias rahvusvaheliste petuskeemide keskuste vastu.

Romantikapeod ja võltskauplemisplatvormid lõksustavad ohvreid

Pettus algas välismaa kaassüüdistatavate poolt USA ohvritega ühenduse loomisega, kasutades nii soovimatuid sotsiaalmeedia suhtlust, telefonikõnesid, tekstisõnumeid kui ka online-tutvumisportaale.

Kui petturid olid oma sihtmärgid usalduse võitnud, reklaamisid nad pettlikke digitaalsete varade investeeringuid, mis nägid välja legitiimsed.

Kaassüüdistatavad lõid võltsveebisaidid, mis meenutasid päris krüptovaluutakauplemisplatvorme, ning veensid ohvreid saadma raha nendele võltsaitidele.

Petturid teatasid seejärel ohvritele valesti, et nende investeeringud on väärtust juurde saanud, kuigi tegelikult oli raha juba ammu varastatud.

“Selle vahejuhtumi puhul pettis see vahejuhtum ja tema kaassüüdistatavad 174 ameeriklast nende raske tööga teenitud raha eest,” ütles Justiitsministeeriumi kriminaalosakonna abijurist A. Tysen Duva.

“Digiajastul on kurjategijad leidnud uusi viise, kuidas internetit kasutada pettuste toimepanemiseks.”

37 miljonit dollarit pesiti Bahama saartelt Kambodžasse

Vargatud raha järgis hoolikalt koordineeritud teekonda, mille eesmärk oli varjata selle kuritegelikku päritolu.

Rohkem kui 36,9 miljonit dollarit ohvrite raha kanti kaassüüdistatavate kontrollitud USA pangakontodelt ühele Deltec Banki kontole Bahama saartel.

Su ja teised kaassüüdistatavad andsid Deltec Bankile edasi käsk, et muuta ohvrite raha stabiilseks krüptovaluutaks Tether (USDT) ja edastada konverteeritud krüptovaluuta Kambodžas asuvatesse digitaalsetesse varakottidesse.

Sealt edasi jagasid Kambodžas baseeruvad kaassüüdistatavad USDT-d üle kogu piirkonna petuskeemide keskuste juhtidele.

“Uued investeeringuvõimalused võivad tunduda ahvatlevad, kuid neil on ka tummine külg: need meelitavad ligi kurjategijaid, kes selles juhtumis varastasid ja pesistasid kümneid miljoneid dollareid oma ohvritelt,” ütles Ameerika Ühendriikide esimene abijurist Bill Essayli.

“Julgustan investeerimishuvilisi olema ettevaatlikud. Pesa ennetamine on parem kui haiguse ravimine.”

Kaheksa süüdistatavat mõisteti karistuseks, kui võitlus intensiivistub

Su on olnud föderaalses kinnipidamiskeskuses alates 2024. aasta detsembrist ja on üks kaheksast kaassüüdistatavast, kes on seni süüdi tunnistanud.

Jose Somarriba ja ShengSheng He tunnistasid mõlemad süüd salajases rühmas tegutseva litsentsita rahavahetuse äri korraldamises ning said vastavalt 36-kuulise ja 51-kuulise vanglakaristuse.

Süüdimõistmine on viimane tulemus kriminaalosakonna pidevast tööst, mille eesmärk on uurida, katkestada ja õigusemõistmisele tuua isikuid, kes hõlbustavad petuskeemide keskuste töötamist üle maailma.

Justiitsministeeriumi laiem sõda krüptokuritegevuse vastu

Su juhtum saabus ajal, mil föderaalne jõud on krüptovaluutaga seotud pettuste vastu intensiivistunud.

Vaid üks päev varem lõpetas USA justiitsministeerium Helixi varade konfiskeerimise – rohkem kui 400 miljoni dollari eest, mis olid seotud Darkneti krüptovaluutamiksiga, mida kasutati 2014. ja 2017. aasta vahel illegaalsete veebipoodide tulude pesemiseks.

Justiitsministeeriumi kriminaalosakonna pettuste sektsiooni 2025. aasta ülevaate kohaselt, mis avaldati 23. jaanuaril, süüdistasid prokurörid 265 süüdistatavat pettuskuritegudes, mille kumulatiivne väidetav kahju ületas 16 miljardit dollarit – peaaegu kaks korda rohkem kui eelmisel aastal aruandes teatatud summa.

Justiitsministeerium märkis, et krüptovaluuta muutub üha enam eelistatud makserajaks, pesemismehhanismiks ja varakategooriaks ebaseaduslike vahendite jaoks.

Kriminaalosakond plaanib kasutada oma rahvusvaheliste arvutikuritegude ja intellektuaalomandi prokuröride võrgustikku, kes on strateegiliselt paigutatud üle maailma, et koordineerida koostööd välisriikide õiguskaitsepartneritega.

Alates 2020. aastast on Arvutikuritegude ja Intellektuaalomandi Sektsioon taganud süüdimõistmised enam kui 180 kübertegijale ja kohtuotsused üle 350 miljoni dollari eest ohvrite raha tagastamiseks.