Iran seobab USA-d Ühendkuningriigi krüptoplatvormide vastu sanktsioone kehtestama Iraan on viimastel aastatel püüdnud kasutada krüptovaluutasid ja dezentraliseeritud finantseerimist (DeFi) oma rahapoliitika eesmärkide saavutamiseks, kuid sellel on ka tõsised julgeoleku- ja majanduslikud tagajärjed. USA on nüüd reageerinud Iraani tegevusele, kehtestades sanktsioonid Ühendkuningriigi krüptoplatvormide vastu, mis võivad Iraani finantssektori jaoks olla olulised. Sanktsioonid on suunatud platvormidele, mis pakuvad krüptovaluuta kauplemis-, hoidmise- ja investeerimisvõimalusi. Need platvormid on osa globaalsest krüptoturust, millel on üha suurem roll rahvusvaheliste finantssüsteemide toimimises. USA on rõhutanud, et sellised platvormid võivad aidata Iraanil ülemaailmsete sanktsioonide vältimiseks raha liigutada, mis on riigi jaoks eriti oluline, arvestades tema majanduslikke piiranguid. USA rahandusminister Janet Yellen on välja öelnud, et Ühendkuningriik peab tagama, et tema krüptoplatvormid ei toeta Iraani rahapoliitikat ega rikkuda rahvusvahelisi sanktsioone. Sanktsioonide rakendamine Ühendkuningriigi krüptoplatvormide vastu näitab, et USA on valmis kasutama kõiki vahendeid, et takistada Iraani juurdepääsu rahvusvahelistele finantssüsteemidele. Kuigi krüptovaluutad pakuvad Iraanile uusi võimalusi, on need ka riskantseks muutnud, kuna neid reguleerib vähe riike ja nende turvalisus võib olla ebakindel. Seetõttu on Ühendkuningriigi krüptoplatvormide sanktsioonid USA-le oluline samm, et tagada rahvusvaheliste finantssüsteemide usaldusväärsus ja stabiilsus.

/

Ameerika Ühendriikide võimud võtsid reedel meetmeid, et lõpetada see, mida nad nimetavad Iraani tegijate poolt kasutatud suureks krüptopipelineks. Kaks Londonis registreeritud platvormi lisati sanktsioonide nimekirja ja neile rakendatakse nüüd blokeerimismeetmeid, mis keelavad USA isikutel nendega tehinguid sooritada.

Esimesed börside määratlemised

Vastavalt USA Rahandusministeeriumi teadetele ja blockchain-analüütikutele on need sissekanded ebatavalised, kuna need suunavad oma fookuse börsi infrastruktuurile ennast, mitte ainult üksikisikutele.

Teadete kohaselt tuvastati platvormid — Zedcex Exchange Ltd. ja Zedxion Exchange Ltd. — osalemas finants­tegevuses, mis on seotud Iraani Islamirevolutsiooni Kaitsjate Korpsiga.

Määratlemised muudavad jõustamise nägemist

Kooskõlas plokiahela firmade aruannete järgi järgneb see samm kuudepikkustele krüptovoo jälitamistele, mis väidetavalt suunavad väärtusi Iraani riigiga seotud rühmituste jaoks.

Üks firma teatab, et ainuüksi Zedcex on alates oma tegevuse alustamisest 2022. aastal töödelnud enam kui 94 miljardi dollari eest tehinguid, mis tõi uurijate tähelepanu enda peale.

Sanktsioonid ei piirdunud ainult krüptofirmadega. USA ametnikud lisasid musta nimekirja Iraani siseministri ja terve rühma teisi juhtivaid isikuid, viidates nende rollidele vägivaldsete protestide mahasurumises ning raha pesemises või raha suunamises.

Määratlemised avaldati koos laiemate meetmetega, mille kohaselt väideti, et need lämmatavad allikaid, millest toetatakse repressiivseid tegusid.

Teadetes märgitakse, et börsid paistsid olevat kasutatud Iraani võrgustikega seotud ülekannete kliiringupunktideks.

Blockchain-forensikafirmad ja õiguskaitseorganid teatavad, et IRGC huvidesse seotud rahakotid näitasid sidemeid nende platvormide tehingute ja ülekannetega, mis aitasid luua põhjuse sanktsioonide kehtestamiseks.

Mõned süüdistatud ettevõtted olid seotud ka tuntud Iraani ärijuhtidega.

Turud reageerisid ettevaatlikult, kuigi laiem krüptosektor ei purunenud. Paljudes reguleeritud keskkondades jätkus kauplemine, samas kui globaalseid kliente teenindavad börsid asusid üle vaatama oma sidemeid ja tihendama vastavust kontrolli.

Oodatakse, et mitmed teenusepakkujad blokeerivad uute sanktsioneeritud üksuste trafigi, et vältida sekundaarseid karistusi.

Vaatlejad väidavad, et see samm annab märku karmimast suhtumisest krüptode kasutamisse finantseerimisreeglite vältimiseks. Aruannete põhjal võivad regulatsiooniametnikud esitada rohkem juhtumeid, kus kogu infrastruktuuri tervikuna käsitletakse osana ebaseaduslikust rahastamisketist.

Mõned analüütikud hoiatavad, et reeglid sunnivad halbu tegijaid leidma üha keerukamaid marsruute, samas kui teised ootavad selgemaid reegleid ja suuremat koostööd krüptofirmade ja ametivõimude vahel.

Esiletõstetud pilt Unsplash-st, graafik TradingView-st