FTX-i kasutajad jõudsid kohtuvälise lepinguni Fenwickiga börsi pettusevastaste nõuete osas

Oluline õiguslik pööre, mis on seotud krüptovaluutabörsi FTX kokkuvarisemisega: ebaõnnestunud platvormi kasutajad ja Silicon Valley juristide firma Fenwick & West LLP on jõudnud kokkuleppele pikalt kestnud kohtuasjas, kus firmat süüdistatakse massiivse pettuse soodustamises, mis viis börsi langusesse.

Federaalkohtus Floridas esitatud klassikohus väidab, et Fenwick mängis keskset rolli FTX nõustamisel selle äri struktureerimise aspektides, mis hiljem võimaldasid klientide raha kuritarvitamist ning aitasid vältida teatud regulatiivseid nõudeid. Hagejad väitsid, et firma “sügavalt kaasamine” oli oluline osa pettusest, mille tõttu miljonid kasutajad jäid pärast FTX kokkuvarisemist 2022. aasta lõpus oma varadele ligipääsmata.

Kuigi setlendi tingimusi ei ole avalikult avaldatud, kinnitasid mõlemad pooled ühisosas, et kavatsevad esitada lepingu kohtule heakskiitmiseks 27. veebruaril 2026.

Mitmed isikud tõstatasid muresid FTX pettuse üle

Seoses pakutava setlendiga märkisid asjaga kursis olevad allikad, kes soovisid oma nime mitte avaldada, sest tegemist on konfidentsiaalse juhtumiga, et esitatud dokumendis ei avaldatud konkreetseid detaile.

Selgus, et mõlemad pooled palusid kohtult ühiselt peatada kõik klassikohusasja tähtajad ja menetluses olevad taotlused seni, kuni setlen saab esitatud.

Samal ajal tasub märkida, et kohtuasi Fenwicki vastu on osa laiemast klassikohusasjast, mis esitati pärast FTX kokkuvarisemist 2022. aasta lõpus. Pärast seda kokkuvarisemist on kasutajad algatanud kohtumenetlusi börsi vastu, kuulsad isikud on seisnud süüdistuste ees, et nad reklaamisid FTX-d, ning mitmed firmad on sellega koostööd alustanud.

Algselt 2023. aastal esitatud ja augustis uuendatud kohtuasjas väidetakse, et Fenwick oli FTX pettuse soodustamisel ülioluline, pakkudes selle tegevusele olulist toetust.

Need süüdistused panid analüütikud alustama põhjalikke uurimisi FTX pettuses. Kui analüütikute kavatsused muutusid avalikuks, püüdsid allikad selgitada, et just Fenwicki ulatuslik abistamine muutis pettuse võimalikuks. Tema pingutused hõlbustasid erinevate pettuslike tegevuste edendamist ja nende struktuuride loomist ning heakskiitmist.

Lisaks väitis kohtuasi, et Fenwick andis juhiseid rahaülekannete litsentsimiseks, mõistis, kuidas raha ringles ja ei suutnud selgelt eristada FTX ja Alameda Research vahelisi piire.

Fenwick eitab oma osalemist massiivses FTX pettuses

Alguses püüdis Fenwick juhtumit tagasi võtta, väites, et neid ei saa vastutada pettuse eest, millest nad polnud teadlikud. Ettevõte tunnistas, et pakub standardseid ja seaduslikke õigusteenuseid.

Vahepeal, pärast mitmeid arutelusid, otsustas kohus lubada muudetud FTX kasutajate kaebust edasi liigutada, lükates tagasi Fenwicki taotluse kohtuasja mahamüümiseks.

Kui ajakirjanikud pöördusid Fenwick & Westi ja FTX kasutajaid esindava Moskowitz Law Firmi poole, et olukorda selgitada, keeldusid firmad vastamast. Uuringud näitasid, et see ei ole esimene kord, kui FTX kasutajad on kohtuasja esitanud. 2024. aasta veebruaris algatasid nad kohtumenetluse Sullivan & Cromwelli vastu,

FTX endiste välisõiguslike nõustajate vastu. Selles juhtumis süüdistasid nad firmat FTX massiivse pettuse juures olulisel kohal olemises; kaheksa kuud hiljem aga loobusid nad kohtuasjast, sest neil puudus piisav tõendusmaterjal.

SEC soovib tagasi võtta kohtuasja Gemini vastu

Erinevalt sellest, tegi USA Väärtpaberite ja Börsikomisjon (SEC) selgeks oma kavatsuse lahendada 2023. aastal esitatud kohtuasja Gemini Trust Co. vastu. Selles juhtumis väitis agentuur, et firma hankis miljardeid dollarit rahastust registreerimata krüptolaenuprogrammi kaudu.

Oma pühendumust kohtuasja lõpetamisele demonstreerimiseks palusid nii föderaalamet kui ka Gemini advokaadid New Yorgi föderaalkohtunikul see lõpetada. SEC-i sõnul langetas agentuur sellise otsuse pärast seda, kui Gemini teatas, et on New Yorgi Riikliku Finantsteenuste Osakonnaga kokku leppinud. Lisaks lubas reguleeritud krüptovaluutabörs ja hoidja tagada, et kliendid saaksid oma krüptovarad täielikult tagasi.

Nagu eelnevatel juhtumitel, vihjas SEC, et kohtuasja lõpetamine toimus tema diskretsiooni alusel. Samal ajal ei soovinud ei SEC ega Gemini advokaat vastata ajakirjanike küsimustele asja kommenteerimiseks.

Ärge lihtsalt loe krüptouudiseid. Mõistke neid. Liituge meie uudiskirjaga. See on tasuta.