USA justiitsministeerium esitab maksupettuse süüdistused Sarah ja Curlee Discaya vastu USA justiitsministeerium on alustanud kriminaalmenetlust maksupettuse kahtlusega, mille eesmärgiks on rahvusvahelise finantstehingute võrgustiku juhtivad isikud Sarah ja Curlee Discaya. Süüdistuste järgi on nad püüdnud varjata oma tulu ja vältida makse, mis oleksid riigile tekitanud olulisi kahjusid. Sarah Discaya on tuntud kui üks maailma suurimatest krüptovaluutakapitalistidest, kes on investeerinud mitmesse populaarsesse krüptovaluuta- ja DeFi-projektis. Curlee Discaya aga on tuntud kui tehniline ekspert, kes on aidanud loomaks mitmeid innovatiivseid lahendusi krüptoraha sektoris. Nende koostöö on olnud oluline nii krüptovaluutade arengus kui ka finantssektori muutustes. Justiitsministeeriumi sõnul on Sarah ja Curlee Discaya kasutanud keerukaid finantsstrateegiaid, et varjata oma tegelikke tulude allikaid ning vältida maksude tasumist. Näiteks on nad kasutanud offshore-kontosid ja erinevaid rahvusvahelisi maksuparadiise, et luua segadust ja takistada maksuametnikke nende tegelikest tuludest teadasaamast. Süüdistuste järgi on Sarah ja Curlee Discaya püüdnud petta USA maksuametit (IRS) ja teisi rahvusvahelisi maksuameteid, et saada endale ebaseaduslikku kasu. Justiitsministeerium rõhutab, et sellised tegevused on mitte ainult ebaseaduslikud, vaid ka rikkuvad usaldust finantssektori ja ühiskonna vastu. Kohtuasja käivitamine on viimane samm, mille USA justiitsministeerium on astunud, et tagada õiglus ja maksumaksjate õiguste kaitse. Justiitsministeerium kutsub kõiki, kes on huvitatud sellest juhtumist, jälgima ametlikke teavitusi ja uudiseid, et olla kursis menetluse edenemisega.

---

Key Points:

• USA justiitsministeerium esitas maksupettuse süüdistused Sarah ja Curlee Discaya vastu.
• Süüdistused puudutavad rahvusvaheliste finantstehingute varjamist ja maksude vältimist.
• Sarah ja Curlee on tuntud krüptovaluutamaailmas ja on aidanud luua mitmeid innovatiivseid lahendusi.
• Menetlus on osa USA justiitsministeeriumi pingutustest finantspettuste vastu võitlemiseks.
• Kohtuasja käivitamine on viimane samm, et tagada maksumaksjate õigused ja usaldus finantssektoris.

---

Disclaimer: See teave on antud üldise informatsioonina ja ei tohi olla kasutatud juriidiliste nõuannete asendajana. Kõik õiguslikud küsimused tuleb lahendada professionaalsete juristidega.

MANILA, Filipiinid – Justiitsministeerium (DOJ) teatas kolmapäeval, 4. veebruaril, et esitab kahele abielupaarile Sarah ja Pacifico “Curlee” Discayale kaks maksupettuse süüdistust, kuna neil on väidetavalt rikutud Rahvuslikku Sisemajanduse Maksukoodi (NIRC).

Justiitsministeeriumi peaprokuröri büroo andmetel leidis DOJ prima facie tõendeid, mis annavad põhjendatud kindluse süüdimõistmiseks, et süüdistada Discayasid maksupettuses vastavalt NIRC-i paragrahvile 254 (tahtlik katse makse vältida või ümber lükata) ja paragrahvile 255 (tahtlikult õigete ja täpsete andmete mitteesitamine).

Abielupaar kuulub vastuolulise üleujutuskaitse ehitusettevõtte St. Gerrard Construction taga.

“DOJ-i prokurörid leidsid, et Curlee Discaya ja Sarah Discaya rikkusid NIRC-i paragrahvi 254, varjates ja/või alamakstes oma tegelikke ja õigeid sissetulekuid maksustatavatel aastatel 2020 ja 2021, olles vastavalt St. Gerrard Construction General Contractor & Development Corporation ning Fine Things Fashion Wear House ainuomanikud,” teatas OPG.

Video mängimine

Samas leidsid prokurörid, et abielupaar oli väidetavalt rikkunud paragrahvi 255, kuna nad ei esitanud õigeid ja täpseid andmeid oma tulumaksudeklaratsioonides aastatel 2020–2021.

Süüdistused esitatakse Maksu Apellatsioonikohtule, apellatsioonikohtule, kes vastutab maksu- ja tollialaste kohtuasjade menetlemise eest.

Samas loobus DOJ kolmest teisest maksualasest kaebusest, mis olid esitatud Discayade ja nende St. Gerrard Construction vastu. Need kaebused tulenesid väidetavalt NIRC-i paragrahvi 263 ehk Äravõtmise või Eemaldamise Keelatud Artiklite Vastu Maksmata Maksu Rikkumisest.

DOJ teatas ühes juhtumis, et prokurörid ei leidnud prima facie tõendeid Discayat maksude maksmata jätmise eest süüdistada, kuna ta ei olnud vaieldavate mootorsõidukite importija, vaid pigem tarbija.

“NIRC-i kohaselt lasub aktsiisimaksete vastutus importijal, mitte lõpptarbijal,” selgitas OPG.

Kahes teises kaebuses Curlee ja St. Gerrard’i vastu loobus DOJ kaebuste menetlemisest, kuna need olid esitatud pärast NIRC-i kohtuasjade viieaastast preskriptsiooniperioodi. Preskriptsiooniperiood on ajaperiood, milles peab kriminaalsüüdistus esitama. Erinevatel juhtumitel on erinevad preskriptsiooniperioodid.

Immigratsioonibüroo esitas kaebused DOJ-le eelmise aasta oktoobris, kus väitis, et abielupaaril oli väidetavalt umbes 7,1 miljardi Peso suurune maksukohustus või (7 182 172 532,25 Peso).

Abielupaar ja nende firmad on juba eelmisest aastast riigi kestva uurimise keskel, mis keskendub ebatavalistele üleujutuskaitseprojektidele.

Discayade Alpha & Omega General Contractor & Development Corporation ja St. Timothy Construction Corporation on riigi top 2 ja 3 ehitusettevõte, tuginedes Sumbong sa Pangulo veebisaidile. Sarah tunnistas isegi ühes Senati istungil, et nende ehitusfirmad on mitmel korral osalenud samade valitsuse üleujutuskaitseprojektide hangetel samaaegselt.

Sarah on praegu vahi all seoses Cebus käimasolevate korruptsiooni- ja raha raiskamise süüdistustega, samas kui Curlee on juba eelmisest aastast Senati vangistuses, kuna teda süüdistati üleujutuskaitse uurimise raames koostöö mittetäitmises. – Rappler.com