Kripto-börsid peavad USA-Iraani sanktsioonide uurimise tõttu vastu võtma uusi nõudeid USA valitsus on alustanud uurimist, mis keskendub kripto-börsidele ja nende võimalikele sidemetele Iraani finantssektoriga. Uurimine on suunatud kahtlustele, et mõned börsid võivad olla seotud rahapesu ja teiste ebaseaduslike tehingutega, mis on seotud Iraani majanduse toetamisega. Sanktsioonide uurimine on pannud mitmed kripto-börsid pingesse, sest nad peavad nüüd tagama, et nende platvormidel ei toimuks ükski tehing, mis rikub USA-s kehtivaid sanktsioone. See tähendab, et börsid peavad tugevdama oma turvalisussüsteeme ja kontrollima klientide tausta, et vältida võimalikke õigusrikkumisi. Analüütikud hoiatavad, et kui börsid ei suuda vastata uutele nõuetele, võib see viia nende usaldusväärsuse languseni ja isegi juhtumitele, kus börsid võivad olla sunnitud oma tegevust piirama või isegi sulgema. Samuti võib see mõjutada kripto-turgu laiemalt, kuna investorid võivad hakata kahtlema börside usaldusväärsuses. Börsid peavad aga leidma tasakaalu, kuidas järgida USA sanktsioone, kuid samal ajal säilitada oma kasumlikkus ja konkurentsivõime. Selleks on oluline koostöö regulaatoritega ning pidev uuendamine turvalisuse ja riskijuhtimise protsessides.

---

Key Points:

• USA valitsus uurib kripto-börside võimalikke sidemeid Iraani finantssektoriga.
• Börsid peavad tagama, et nende platvormidel ei toimuks USA sanktsioone rikkuvaid tehinguid.
• Uurimine võib viia börside usaldusväärsuse languseni ja isegi sulgemiseni.
• Börsid peavad leidma tasakaalu regulaatorite nõuetega vastavuses ja oma äritegevuse jätkusuutlikkuses.

Ameerika Ühendriikide Rahandusministeerium uurib, kas krüptoplatformid ja finantsinfrastruktuur on Iraani rahvusvaheliste sanktsioonide vältimisele kaasa aidanud, suunates jõupingutused üksikute rahakottide asemel börside, likviidsushubide ja stabiilsete mündide makseradade poole.

Samme järgneb eelmisel nädalal Iraani finantssüsteemis tegutsevate börside vastu kehtestatud uued sanktsioonid Office of Foreign Assets Control’i (OFAC) poolt, mis tähistavad esimest korda, kui Iraani-sarnaste sanktsioonimeetmete raames on otse krüptokaubandusplatvorme sihitud.

Lugege ka: ApeCoini langustrendi ammendumine tõstab argumente $0,55 suunas

Jõupingutuste fookus liigub rahakottidest edasi

Blockchaini analüüsifirma TRM Labs globaalne poliitikajuht Ari Redbord sõnas, et võimud on üha enam mures teenuskihtide infrastruktuuri pärast, mis võimaldab sanktsioneeritud tegijatel juurdepääsu globaalsetele turgudele korduvalt ja süsteemselt.

Ta selgitas, et jõupingutuste mure kasvab, kui tegevus liigub üksikute rahakottide kasutamiselt organiseeritud süsteemide poole, nagu börsid, likviidsuskoridorid ja maksevõrgustikud, mis suudavad toetada püsivaid sanktsioneeritud finantstehinguid.

TRM Labs tuvastas ühe näite Zedcexist, krüptovaluutabörsist, mida väidetavalt seostatakse Iraani Islamirevolutsiooniline Kaitseliit (IRGC). TRM andmete kohaselt töötles see börs IRGC-ga seotud tehinguid ligi 1 miljardi dollari ulatuses, mis moodustas umbes 56% tema tehingu mahtudest ning ulatus 2024. aastal koguni 87%-ni.

Redbord rõhutas, et infusraukude, ehk infrastruktuuri, tabamine põhjustab rohkem kahju kui üksikute rahakottide tabamine. Kui aadress on korra nimekirjas, kaotab see lühikese ajaga oma igapäevase kasutusvõimaluse.

Iraani krüptokasutus laieneb sanktsioonide surve all

Iraani krüptokaubanduse maht viimase aasta jooksul ulatus hinnanguliselt 8–10 miljardi dollarini, nagu teatasid krüptoeanalüüsifirmad TRM Labs ja Chainalysis. Nii ettevõtted kui ka eraisikud on finantsjuurdepääsu puudumise tõttu üha enam pöördunud krüptovaluutade poole valuuta omandamise vahendina.

OFAC on samuti asunud sanktsioneerima kahte Suurbritannias registreeritud börsi, Zedcexi ja Zedxionit, kuna need väidetavalt hõlbustasid IRGC-ga seotud tehinguid. USA võimud on märkinud, et üks neist börsidest on alates oma registreerimisest 2022. aastal hõlbustanud üle 94 miljardi dollari ulatuses tehinguid.

Ettevõte Chainalysis hindab, et Iraani rahakotid kogusid 2025. aastal 7,8 miljardit dollarit krüptovaluutas, tõustes 2024. aastal 7,4 miljardilt ja 2023. aastal 3,17 miljardilt dollarilt. Ettevõtte hinnangul võib pool eelmise aasta mahust olla seotud IRGC-ga seotud tegevusega, kuigi osa tegevusest võib tuleneda ka tavakodanikest, kes otsivad valuuta stabiilsust ja globaalseid finantsteenuseid.

Miks see loeb?

Sanktsioonide rangem rakendamine võib muuta ülemaailmsete börside ja nende likviidsuse pakkujate nägu, suurendades ülemaailmse krüptovaluutabörside üldist riski.

Investorid võivad silmitsi seisda piiratud tehingute võimalustega, kui regulaatorid suunavad oma jõupingutused börside ja muude krüptovaluutaga seotud infrastruktuuride poole, mis võib vähendada börside kättesaadavust ja suurendada nende kulutusi, kes hõlbustavad kasutajatele juurdepääsu.

Lugege ka: XRP hoiab $1,90 tasemel, kui spot ETF-de sissevoolud vihjavad taasaktiveeritud nõudlusele