Ontario politsei hoiatab kohalikke krüptovaluutade ja sularaha eesmärgil ohvreid ähvardavate võltsijate eest.

Ontario provintsipolitsei (OPP) tõstab hoiatust uue pettuse trendi ees, kus kahtlusalused esinevad politseiametnike rollis, et petta ohvreid suurtes summates rahas ja krüptovaluutades. 

Vastavalt teadetele on petturid võtnud ohvritega ühendust telefonitsi, väites, et nad on OPP liikmed. Igal juhul kasutas kahtlusalune võltsnimesid, -tituleid ja -märgistusi usaldusväärsuse saavutamiseks. 

Ohvreid kästi välja võtta suured rahasummad ning need kas krüptoplatvormide kaudu edasi saata või otse sularaha kätte anda. Sellised võtted põhjustasid märkimisväärseid finantskahjusid, sealhulgas juhtumeid, kus ohvrid maksid petturitele, kes end valesti politseinikeks tituleerisid, 6 000–13 000 dollarit.

Kanadas on krüptopettused järjest sagenemas

OPP hoiatas samuti krüptotööpettuste eest. Vastavalt ametkonna teadetele kasutavad kurjategijad Kanadas pärisettevõtete nimesid. Petturid pakuvad vabakutselistele töövõimalusi, et „tõsta“ tooteid, rakendusi või videoid allalaaditud tarkvara abil.

„Pärast seda, kui ohver on tarkvara installinud ja kontot loonud, saavad nad „tellimusi“ või „ülesandeid“, mida täita. Ohvrile võidakse maksta väikest tasu või komisjonitasu, et veenda neid, et see töö on legitiimne,“kirjutas OPP.

See raport järgneb Estevani Politseiteenistuse aruandele bitcoini pettustest. Nad said kõne ohvritelt, kellele oli helistanud keegi, kes kõlas nagu nende tööandja. Pettur juhatas ohvrit bitcoini automaati raha sissemaksmisele.

Kanadas on pettused aastate jooksul kasvanud. Kanada Valedenemise Vastase Keskuse andmetel oli 2025. aasta 30. septembri seisuga menetletud 33 854 pettusaruannet, milles osales 23 113 ohvrit. Kahjud ulatusid kokku 544 miljoni dollari piires. Enamik inimesi tasus krüptoga, mis maksis 23 815 Kanada dollarit transaktsiooni kohta.

Samal ajal avaldas Kanada Investeeringute Reguleerimise Organisatsioon (CIRO) avalduse, teatades avalikult oma Digitaalse Varade Hoidmise Raamistiku väljakuulutamisest. See kirjeldab, kuidas krüptovarade kauplemisplatvormidel (CTP-d) tegutsevad maaklerliikmed peaksid tagama digitaalsete varade tugeva kaitse.

Nagu Cryptopolitan teatas, hõlmavad täiendavad nõuded firmade juhtimispoliitikaid, mis struktureerivad juhtimist, tagades vastavuse peamiste haldustoimingute, küberturvalisuse, intsidentide reageerimise ja kolmandate osapoolte riskidega. Samuti peetakse hädavajalikuks kohustuslikku kindlustust, sõltumatuid auditeid, turvakohustuste aruandeid ja regulaarseid sissetungitest testimisi.

Lisaks rõhutatakse läbipaistvuse olulisust – Kanada Finantstehingute ja Aruannete Analüüsikeskus (FINTRAC) määras eelmise aasta oktoobris kohalikule krüptovahetusele Cryptomus ligi 12 miljoni dollari suuruse trahvi, kuna see ei olnud teatanud üle 1 000 kahtlase tehingu kohta, mis olid seotud tumeda veebi turgude ja rahakottidega. 

Need tehingud olid väidetavalt seotud pettustega, lunastuskirjade maksetega ja sanktsioonide vältimisega. Samuti trahvis FINTRAC aasta alguses offshore-vahetusi KuCoin ja Binance sarnaste põhjustega.

Vanad inimesed kaotavad 700 miljonit dollarit isikut identifitseerimise pettuse tõttu

Chainalysis andmetel liikus möödunud aastal kurjategijatele vähemalt 14 miljardit dollarit krüptovaluutas, võrreldes 13 miljardiga 2024. aastal. Siiski oodatakse, et 2025. aasta näitaja tõuseb 17 miljardi dollarini, kui lähikuudel tuvastatakse veel rohkem ebaseaduslikke rahakotte. See on juba rekordiline tase, kusjuures üksikute pettusetehingute väärtus on 2025. aastal aastaga hüpanud 253%.

Suureks faktoriks nendes numbrites on isikut identifitseerimise võtte kasutamine, mille maht kasvas aastaga 1 400%, samas kui seotud maksete arv tõusis üle 600%. 

Ameeriklastest vanemad kui 60-aastased teatasid, et kaotasid eelmisel aastal isikut identifitseerimise pettuste tõttu 700 miljonit dollarit, võrreldes 122 miljoni dollariga 2020. aastal. Suurema osa kasvust andsid just suursummade vargused. Viimase nelja aasta jooksul kasvas enam kui 100 000 dollari suuruste pettuste arv kaheksakordselt, samas kui alla 10 000 dollari suuruste kahjude osakaal lihtsalt kahekordistus.

Kuigi igal inimesel võib isikut identifitseerimise pettuse ohvriks saada, ütleb Föderaalse Kaubanduskomisjon, et eakad on kannatanud ebaproportsionaalselt palju. Paljud pettused tuginevad krüptovarade ülekannetele, millel on eelis olla pöördumatu ja detsentraliseeritud. 

Üks kolmandik vanematest, kes teatasid, et kaotasid 10 000 dollarit või rohkem, ütles, et kasutasid maksemeetodina krüptovaluutat. Enamik neist ohvritest nimetas konkreetselt bitcoini automaatide kasutamist – füüsilisi kioske, mis võimaldavad klientidel raha krediit- või deebetkaartidelt otse krüptovaluutasse üle kanda.

Kui sa seda lugedes, oled juba edukalt alustanud. Jää meie uudiskirjaga sinna, kus sa oled.