Tether aitab suurel 544 miljoni dollari suurusel krüptovaluutade konfiskeerimisel, mis on seotud kihlveoringiga Türgis.

TLDR

• Tether on külmutas 544 miljonit dollarit krüptovaluutades, et aidata Türgil ebaseaduslikke kihlvedusid vastu võtta.
• Tether on toetanud üle 1800 uurimist, külmutades kahtlustatavalt ebaseaduslikke vahendeid kokku 3,4 miljardit dollarit.
• Tether teeb koostööd õiguskaitseorganitega üle maailma rahapesu tõkestamiseks.
• Türgi uurimine ebaseaduslike kihlveduvõrgustike vastu on viinud üle 1 miljardi dollari varade konfiskeerimiseni.

Tether on taas koostööd teinud õiguskaitseorganitega, aidates seekord Türgi prokuröre ligi 544 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutas. Vahendid olid seotud Veysel Sahini juhitava ebaseadusliku online-kihlveovõrgustikuga, keda süüdistatakse nüüd rahapesus ja ebaseaduslike kihlveduplatvormide opereerimises. See on osa laiemast uurimisest Türgi pimedate kihlvedude tegevuste vastu.

Tetheri roll konfiskeerimisel

Tänavuses juhtumis oli tegemist krüptovaluutaga, mille väljastaja on Tether Holdings – firma, kes seisab populaarse stabiilvaluuta USDt taga. Tetheri tegevjuht Paolo Ardoino sõnul tegutses ettevõte Türgi ametivõimude palvel, kes esitasid asjakohase informatsiooni.

Pärast andmete analüüsimist tegutses Tether vastavalt Türgi seadustele, et vahendid külmutada. „Õiguskaitseorganid pöördusid meie poole, nad andsid meile teavet, me vaatasime seda läbi ja tegutsesime,” ütles Ardoino Bloombergile antud kommentaaris.

Selle konfiskeerimise näol on tegemist kasvava trendiga, kus Tether on rahvusvahelistes õiguskaitseorganites koostööd teinud ebaseaduslike kuritegudega seotud varade külmutamiseks. Seni on Tether aidanud üle 1800 uurimises 62 riigis, külmutades enam kui 3,4 miljardit dollarit USDT-d, mis on seotud kahtlustatavate ebaseaduslike tegevustega.

Jätkuv uurimine Türgis

Sahini võrgustiku uurimine on olnud ulatuslik. Istanbuli prokurörid on keskendunud ebaseaduslikele online-kihlvedudele ja rahapesule. Sahini tegevus hõlmas väidetavalt mitmeid riike, kasutades krüptovaluutat raha liigutamiseks ja pesemiseks. Uurimise raames on Türgi ametivõimud juba konfiskeerinud üle 1 miljardi dollari varasid, mis on seotud nende ebaseaduslike võrgustikega.

Tetheri abistamine rõhutab stabiilvaluutade, nagu USDT, olulisust finantskuritegude vastases võitluses. Stabiilvaluutad on saanud populaarsuse tänu rahvusvahelistes tehingutes kasutamisele, kuid nende kuritarvitamise võimalused on suurendanud regulaatorite ja õiguskaitseorganite kontrolli.

Tetheri kasvav roll ebaseaduslike tegevuste vastu võitlemisel

Tetheri pingutused ei piirdu ainult Türgi juhtumiga. Analüüsifirma Elliptic andmetel on Tether ja selle konkurent Circle musta nimekirja lisandanud umbes 5700 rahakotti, kus on krüptovaluutas üle 2,5 miljardi dollari. Paljud neist aadressidest sisaldasid külmutamise hetkel USDT, mis näitab Tetheri jätkuvat rolli ebaseaduslike vahendite voogu peatamas.

Lisaks koostööle õiguskaitseorganitega on Tether seotud mitmesuguste uurimistega nii USA-s kui ka mujal maailmas, kus tema stabiilvaluutat on kasutatud kahtlustatavate rahapesutegevuste jaoks. Vaatamata sellele jääb Tether globaalsesse krüpto-kuritegude vastases võitluses endiselt hädavajalikuks tööriistaks.

Krüpto ja rahapesu laiemad mõjud

Stabiilvaluutad, eriti Tron-i võrgustikus väljastatud valuutad, on endiselt kesksed aruteludes krüptovaluutade rolli üle ebaseaduslikes tegevustes. Bitrace’i ja teiste blockchain-uurijate raportid näitavad, et märkimisväärne osa stabiilvaluuta tehingutest liigub läbi kõrge riskiga aadresside

2024. aastal teatati, et umbes 5,14% kogu stabiilvaluuta tehingu mahust liikus selliste aadresside kaudu, kusjuures enamik neist hõlmas USDT-d Tron-i võrgustikus.

Vaatamata nendele väljakutsetele jätkavad stabiilvaluutade väljastajad nagu Tether ja Circle regulaarsete nõuetega kooskõlas olemist ning õiguskaitseorganitele abi andmist. Jätkuvad pingutused on suunatud krüptovaluutade ökosüsteemi terviklikkuse säilitamisele, minimeerides samal ajal kuritegelike tegevuste mõju.

Postitus “Tether aitab Türgis kihlveduvõrgustikuga seotud suures 544 miljoni dollari väärtuses krüptovaluuta konfiskeerimises” ilmus esmakordselt CoinCentralis.