Turkis keelab sadu miljoneid dollareid krüptovaluutades hoiduvaid ebaseaduslikke kihlveoparimeid.

Selle otsuse keskmes oli 460 miljoni euro (544 miljonit dollarit) suurune varade külmutamine, mis oli seotud Veysel Sahiniga – vabanenud kurjategijaga, keda süüdistatakse ebaseaduslike kihlveovõrkude juhtimises ja nende tulu rahastamises, vastavalt Bloombergi andmetele. Istanbuli prokurörid kinnitasid, et külmutamine viidi läbi krüptofirmade abiga, milleks hiljem tuvastati Tether Holdings SA, maailma suurima stabiilse mündi USDT emiteerija.

Selle tegevus on osa laiemast jõupingutustest Türgis, kus võimud teatavad, et viimaste operatsioonide käigus, mis on suunatud ebaseaduslikule hasartmängule ja finantskuritegudele, on juba konfiskeeritud üle 1 miljardi dollari eest varasid. Mõned päevad pärast Sahini juhtumi avalikuks tulekut teatasid kohalikud meediakanalid, et veel 500 miljoni dollari eest krüptovarasid, mis olid seotud eraldi uurimisega, on samuti külmutatud, mis rõhutab selle kampaania ulatust.

Tetheri jaoks peegeldab see episood selget positsioonimuutust. Kunagi regulaatorite poolt skeptiliselt suhtutud stabiilsete müntide hiid on end üha enam positsioneerinud valitsuste ja õiguskaitseorganite aktiivse partnerina.

Firma väidab, et reageerib ametlikele õiguslikele taotlustele, uurides tõendeid ja tegutsedes vastavalt kohalikele seadustele – seisukohta kordas ka tegevjuht Paolo Ardoino, kes on rõhutanud koostööd erinevate ametiasutustega, alates riiklikest prokuröridest kuni USA föderaalseid asutusi hõlmavani.

Selline praktilisem lähenemine peegeldab laiemat trendi stabiilsete müntide sektoris. Blockchaini analüüsifirmad teatavad viimase kahe aasta jooksul hüppelisest kasvust rahakottide musta nimekirja lisamisel, kui emiteerijad sekkuvad agressiivsemalt kahtlaste kuritegelike kasutusviiside vastu. USDT moodustab suurema osa nendest meetmetest, mis peegeldab nii selle globaalset haardest kui ka seda, kui olulisel kohal on ristriiklike tehingute puhul.

Vaatamata suurenenud koostööle jätkub kontroll. Õiguskaitseorganid toovad USDT-i jätkuvalt esile suurte rahapesujuhtumite lemmikvahendina ning teadlased on viidanud selle kasutamisele sanktsioonide vältimise strateegiates riiklikult seotud tegijate poolt. Need mured püsivad isegi siis, kui Tether rõhutab oma laienevaid vastavusmeetmeid ja naasmist lähemale koostööle USA regulaatoritega.

Türgi juhtumi puhul väidavad ametnikud, et uurijad jätkavad ebaseaduslike rahavoogude jälitamist nii traditsiooniliste kanalite kui ka krüptovarade kaudu, mistõttu võib oodata veel mitmeid konfiskeerimisi. Sahini külmutamine, nende sõnul, saadab selge signaali: digitaalsed varad ei ole enam riiklike õiguskaitsevahendite käeulatusest väljas ja suurte stabiilsete müntide emiteerijate koostöö on muutumas selle püüde oluliseks võtmeks.

Käesolevas artiklis esitatud teave on ainult haridusliku eesmärgiga ega sisalda finantssuhete, investeerimis- ega kauplemisnõuandeid. Coindoo.com ei toeta ega soovita ühtegi konkreetset investeerimisstrateegiat ega krüptovaluutat. Enne igasuguste investeerimisotsuste langetamist teostage alati oma uuringud ja konsulteerige litsentseeritud finantsnõustajaga.

Postitus “Türgi külmutab sadu miljoneid ebaseadusliku kihlveo rahade eest krüptosarnases vormis” ilmus esmakordselt Coindoo’l.