Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium määras üksikisikute vahelise krüptovaluutaturu platvormile Paxful 4 miljoni dollari suuruse trahvi, kuna ettevõte ei olnud rakendanud piisavaid rahapesuvastaseid kontrollimeetmeid ja seega rikkus kriminaalsete tegevuste korraldust.

Justiitsministeeriumi poolt avaldatud pressiteates rõhutati, et Paxful tunnistas end süüdi mitmes föderaalses süüdistuses, sealhulgas vandenõus Travel Act-i rikkumiseks, edendades ebaseaduslikku prostitutsiooni ja tegutsedes litsentseerimata rahaülekannete vahendajana, samuti teadlikult käitlemas rahaallikaid, mis pärinesid ebaseaduslikelt allikatelt.

„Paxful teenis kasumit kurjategijatele raha ülekandmisest, keda ta meelitas oma väitega, et platvormil puuduvad rahapesuvastased kontrollid ja et see ei järgi kehtivaid rahapesuvastaseid seadusi – seda kõike teades, et need kurjategijad olid seotud pettustega, väljapressimisega, prostitutsiooniga ja kommertspornograafiasse kaasatud seksuaalse ärakasutamisega,” tsiteeriti abijurist A. Tysen Duva sõnu.

Kokku arvutati kriminaalkaristuse summa algselt 112,5 miljoni dollarini, kuid prokuröride hinnangul ei olnud ettevõttel finantsilisi võimalusi täielikult tasuda, mistõttu vähendati karistust lõpuks 4 miljoni dollarini.

Paxful peatas oma teenused esialgu 2023. aasta aprillis, kuid taasavas need lühikese aja jooksul, enne kui lõplikult sulges oma tegevuse 2025. aasta lõpus.

Enne sulgemist teatas ettevõte blogipostituses, et nad ei suuda enam kanda „komplimentatsiooniremediatsiooni“ kõrgeid kulusid ega neid õiguslikke tagajärgi, mis tulenesid originaalsete kaasasutajate Ray Youssefi ja Artur Schabacki „ajaloolisest väärkäitumisest“ enne 2023. aastat.

Paxful teenis kasumit oma ebaseaduslike tegevuste tulemusel

Justiitsministeeriumi andmetel toimis Paxful ajavahemikus detsember 2015 kuni detsember 2022 klassifitseeritud reklaamisait Backpage’i ja teiste „koopiate” saitide peamise maksekanali rollis.

Prokurörid tuvastasid, et umbes 17 miljonit dollarit Bitcoineid suunati Paxfuli kaudu nendele ebaseaduslikele platvormidele, teenides ettevõttele miljoneid dollareid kasumit, kuigi ettevõte ignoreeris silmapaistvaid märke kuritegelikust tegevusest.

„Paxful teenis vähemalt 2,7 miljonit dollarit kasumit,” teatas justiitsministeerium.

Paxfuli asutajaid süüdistati isegi „Backpage’i efekti” kiitmises, mida nad väitsid „võimaldanud äri kasvada”.

Täiendavalt väidetakse kaebuses, et Paxful ja tema asutajad reklaamisid platvormi kui sellist, mis nõuab klientide kohta teavet vastavalt „tead keegi oma klienti”-põhimõttele, kuigi nad teadsid, et paljud nende kliendid olid seotud kahtlaste ja kuritegelike tegevustega.

„Paxful teadis, et seda kasutati prostitutsiooni, pettuste, romantikapettuste ja väljapressimisskeemide vahendajana,” teatas justiitsministeerium.

Schaback tunnistas 2024. aasta juulis end süüdi vandenõus tahtlikult tõhusa rahapesuvastase programmi hoidmata ja sai pärast lepingulist kokkulepet maksimaalse karistuse – viieaastase vanglakaristuse. Youssef astus 2023. aasta aprillis ametist tagasi pärast avalikku konflikti ja on alates sellest distantsistanud end ettevõtte õiguslikest probleemidest.