Ramil Palafox, asutaja ja juht Praetorian Crypto’l, mõisteti 20-aastaseks vanglakaristuseks seoses 200 miljoni dollari suuruse pettusega. Palafoxi süüdistati kelmuses, mis hõlmas mitmeid investoreid, kes uskusid tema lubadustesse krüptovaluutade investeerimise kohta. Petisega seotud tehingud viisid investoritele olulisi kaotusi ning põhjustasid laialdast usalduskriisi krüptorahandussektoris. Kohtuotsus tõstatab küsimuse, millised on krüptovaluutade reguleerimise ja vastutuse piirid, eriti arvestades seda, et krüptovaluutamajandus on kiiresti kasvav ja keerukas valdkond. Juristide sõnul võib selline otsus anda tugeva signaali turuosalistele, et pettused krüptovaluutades ei jää karistamatuteks. Praetorian Crypto on üks juhtivaid krüptoplatvorme, mis pakub investeeringuid ja kauplemislahendusi. Ettevõtte tegevjuht Ramil Palafox oli oma klientide jaoks usaldusväärne nägu, kuid nüüd on ta saanud õigusemõistmise käes. Key Points:

• Ramil Palafox mõisteti 20 aastaks vanglasse seoses 200 miljoni dollari suuruse pettusega.
• Krüptovaluutamaailma usaldus on kõikuma löönud, eriti arvestades, et sellised juhtumid võivad mõjutada turu usaldust ja reguleerimist.
• Kohtuotsus rõhutab krüptovaluutade seaduslikkuse ja vastutuse tähtsust.

Disclaimer: Kõik eelnevad andmed on toodud ainult informatiivsetel eesmärkidel ning ei kujuta endast finantsnõustamist. Võimalike investeeringute tegemisel tuleb alati lähtuda individuaalsetest riskidest ja rahalistest eesmärkidest.

Ramil Ventura Palafox sai äsja 20 aastat föderaalses vanglas. Ta juhtis võltsi krüptofirmat nimega Praetorian ja pettis üle 90 000 inimese kogu maailmas. Virginia osariigis Alexandria linnas mõistis kohtunik talle süüdi traadipettuses ja rahapesus.

Ramil on 61-aastane ning omab nii Ameerika Ühendriikide kui ka Filipiinide passi. Ta juhtis Praetorian Group Internationalit, mida tuntakse ka PGI-nimena, ja nimetas end nii tegevjuhiks kui ka ettevõtte juhatuse esimeheks ning kogu firma näoks. Ramil rääkis inimestele, et PGI teenib raha bitcoini kauplemisega.

Ta väitis, et päevased kasumid jäävad 0,5% ja 3% vahele. See oli vale. PGI ei kaubelnud piisavalt bitcoine, et neid tootlusi isegi lähedalegi saada. Selle asemel maksis Ramil varajastele investoritele uute investoreid sisse toovate raha eest.

Ramil kulutas investorite raha autodele, kodudele, rõivastele ja võltsveebilehtedele

Perioodil detsember 2019 kuni oktoober 2021 voolas Praetoriani rohkem kui 201 miljonit dollarit. Üle 30 miljoni dollarit laekus fiat-rahas ja enam kui 8000 bitcoini, mis tollal oleks olnud umbes 171 miljoni dollari väärtuses.

Sellest on praeguseks kinnitatud vähemalt 62,6 miljoni dollari ulatuses tegelikke kahjusid.

Ramil ei kulutanud seda raha kauplemisele. Ta kulutas raha iseendale. Ta ostis ligi 3 miljoni dollari eest 20 luksusautot – sealhulgas Ferrareid, Lamborghineid, Bentleyd, BMW-sid, Porscheid, McLareneid ja palju muud. Ta broneeris uhketes hotellides penthouse-sviite ja kulutas selleks 329 000 dollarit. Samuti ostis ta nelja maja Los Angeleses ja Las Vegases, mille väärtus ületas 6 miljonit dollarit.

Ramil kulutas veel 3 miljonit dollarit ostudes Cartier’i, Gucci, Rolexi, Versace, Neiman Marcusi, Louboutini ja Hermès’i poes. Ta ostis hinnalisi riideid, käekellasid, ehteid ja mööblit. Lisaks saatis ta ühele oma pereliikmele 800 000 dollarit ja 100 bitcoini, mis tollal oleks olnud 3,3 miljoni dollari väärtuses.

Pettuse jätkamiseks asutas Ramil võltsitud PGI veebisaidi. Aastatel 2020–2021 kuvati saidil võltsitud kasumeid. Inimesed logisid sisse ja nägid, kuidas nende investeeringud „kasvavad“. Kõik numbrid olid väljamõeldud. Sellist bitcoini kauplemist lihtsalt ei toimunud.

FBI Washingtoni piirkonnakontori ja IRS kriminaaluurimise meeskonna uurijad D.C.-s jälgisid raha teekonda, jälitasid bitcoine ja sidusid iga dollari tagasi Ramili ja Praetoriani.

Ramil valetas kümnetele tuhandetele inimestele. Ta lubas kasumeid, mida ei eksisteerinud. Ta kasutas võltsitud juhtpaneele ja efektseid üritusi, et see tunduks tõepärane. Kuid raha läks tema garaaži, garderoobi ja majadesse. Inimestele raha teenimise plaani polnud kunagi olemas.

Nüüd, kui Ramil on 20 aastaks vangi pandud, jääb Praetoriani nimi ajalukku kõigi valede põhjustega.

Kui makstes COCA-ga, teenite USDC-s 8% cashback’i. Tellige oma TASUTA kaart.