Praetoriani tegevjuht Ramil Palafox mõisteti 20 aastaks vanglakaristuseks 200 miljoni dollari suuruses Bitcoini Ponzi-skeemi eest, mis pettis 90 000 investorit kokku 62,7 miljoni dollari ulatuses.
200 miljoni dollari suurune Bitcoini petuskeem tõi Praetoriani tegevjuhile 20-aastase vanglakaristuse, kui USA föderaalkohus määras Ramil Ventura Palafoxi karistuseks pikkade aastate pikkuse vangistuse. Ta oli juhtinud laiaulatuslikku krüptoponzi-skeemi, mis puudutas üle maailma enam kui 90 000 investori.
Justiitsministeerium kuulutas välja 20-aastase vanglakaristuse
USA Justiitsministeerium teatas, et Ramil Ventura Palafox mõisteti 20 aastaks vanglasse.
Ta teenis Praetorian Group Internationali tegevjuhi, juhatuse esimehe ja peamise reklaamijana. Võimud väitsid, et ta juhtis 200 miljoni dollari suurust Bitcoini petuskeemi.
Palafox on nii Ameerika Ühendriikide kui Filipiinide topeltkodakondsusega. Ta tunnistas septembris süüd traadipostiga toimunud pettuses ja rahapesus.
Karistuse määramine järgnes uurimisele, mis keskendus tema ettevõtte tegevusele aastatel 2019–2021.
Justiitsministeeriumi andmetel hoidsid rohkem kui 90 000 investori Praetorian Group Internationalisse üle 201 miljoni dollari.
Ohvrid kannatasid vähemalt 62,7 miljoni dollari suurustes kaotustes. Kohus määras samuti selle summa ulatuses hüvitist.
Skeem lubas igapäevaseid Bitcoini tootlusi
Prokurörid teatasid, et Palafox rääkis investoritele, nagu tegeleks ta suuremahulise Bitcoini kaubandusega.
Ta lubas igapäevaselt tootlusi vahemikus 0,5% kuni 3%. Kuid võimud rõhutasid, et ettevõte ei tegelenud kauplemisega sellisel tasemel, mis oleks võimaldanud selliseid tootlusi saada.
Selle asemel kasutati uute investorite raha varasemate osalejate maksmiseks. See struktuur vastas klassikalisele Ponzi-skeemi mudelile.
Justiitsministeerium teatas, et investorite raha ringlusesse tagasi viimine aitas säilitada vaieldamatut kasumit.
„Palafox hoidis PGI veebisaiti ja veebiportaali, mis kuvatas valesti stabiilseid kasumeid,“ teatas justiitsministeerium.
Võimud väitsid, et portaal eksitas ohvreid uskuma, et nende kontod on turvalised ja kasvavad. Skeem töötas alates 2019. aasta detsembrist kuni 2021. aasta oktoobrini.
Vaatamisväärne lugemine: AML Bitcoin’i asutaja mõisteti 7 aastaks vanglasse 10 miljoni dollari suuruse krüptopettuse eest
Investorite raha kulutati luksuslikele varadele
Kohtudokumendid näitavad, et Palafox kasutas investorite raha isiklikeks kuludeks. Võimud teatasid, et ta kulutas umbes 3 miljonit dollarit 20 luksuslikule sõidukile. Samuti kulutas ta 329 000 dollarit luksushotellide penthouse’idele.
Prokurörid teatasid, et üle 6 miljoni dollari kulutati nelja kodu ostmiseks Las Vegases ja Los Angeleses.
Veel 3 miljonit dollarit läks disainerite rõivaste, ehetega, kelladega ja sisustusega. Müüjate seas olid Gucci, Cartier, Rolex ja Hermès.
Uurijad teatasid, et Palafox kandis vähemalt 800 000 dollarit sularahas ja 100 Bitcoini oma pereliikmele.
Bitcoini väärtus oli sel ajal umbes 3,3 miljonit dollarit. Oma süüdimõistmislepingu raames nõustus ta maksma 62,7 miljoni dollari ulatuses hüvitist ning justiitsministeerium märkis, et ohvrid võivad Föderaalse Juurdlusbüroo kaudu hüvitist taotleda.
Allikas: https://www.livebitcoinnews.com/200m-bitcoin-fraud-lands-praetorian-ceo-20-year-sentence/
