Kagu-Aasia jõukad pöörduvad krüptovaluutade poole, et liigutada ebaseaduslikke vahendeid ja varjata oma kasumeid.

Ida-Aasia maffiagruppid on hakanud inimkaubandusega seotud tegevustes rohkem raha pesema, kasutades krüptovaluutasid ebaseaduslike vahendite liigutamiseks ja kasumite varjatuseks. See areng näitab muutust nende gruppide piiriülese tegevuse viisides, kuna uus raport näitab, et digitaalsed varad on muutunud eelistatuimaks kanaliks.

Raporti järgi on need ebaseaduslikud vahendid seotud sundtööga, pettusekompleksides toimuvate operatsioonidega ning muude kuritegudega. Tendents näitab, kui kiiresti suudavad kuritegelikud võrgustikud tehnoloogiaga kohaneda, laiendades samal ajal oma globaalset haardepiirkonda.

Chainalysis’i poolt avaldatud raportis tõdetakse, et kahtlustatavate inimkaubandusega seotud krüptotehingute maht hüppas 85% võrra, ulatudes 260 miljoni dollarini. See näitaja avaldati 2026. aasta krüptokuritegude aruandes, mis jälgib ebaseaduslikke tegevusi avalikel plokiahelatel.

Miks võtavad Ida-Aasia maffiagruppid krüptot kasutusele?

Küsitluses avaldatud raportis tuuakse välja, et Ida-Aasia maffiagruppid eelistavad nüüd krüptot. Chainalysis’i luureanalüütik Tom McLouth selgitas, et selliste maffiavõrgustike digitaalsete varade kasutamine tuleneb sellest, et digitaalsete varade kasutamine võimaldab neil raha kiiremini üle kanda.

Ta märkis, et tehingud sooritatakse sekundite jooksul ning vahendid saadetakse samal ajal välismaale asuvatesse börsidesse. Enamik neist tehingutest seostati sundtööga pettusekeskustes.

Lisaks seostati osa vahendeid rahvusvahelistele eskortteenuste ja lapsi seksuaalselt ärakasutavate materjalide võrgustikega. See kasv on kooskõlas pettusekomplekside ja digitaalsete hasartmänguplatvormide laienemisega kogu regioonis.

Krüptovarade kasutamine ei piirdu ainult nende kiirusega – see aitab neil vähendada sõltuvust traditsioonilistest pangasüsteemidest. Kurjategijad eelistavad vältida traditsiooniliste piiriüleste ülekannete süsteemidega kaasnevaid viivitusi ja regulatiivset järelevalvet, võimaldades neil oma tegevust kiiremini skaleerida.

Viimaste aastate jooksul on Ida-Aasias täheldatud online-pettusekeskuste ja digitaalsete kasiinode kasvu. Need operatsioonid tuginevad kaubandustöötajatele, kes on sunnitud oma kodumaadest lahkuma, otsides paremaid elutingimusi.

Sellised võrgustikud reklaamivad tavaliselt mitmeid võltsrolle, et töötajaid meelitada, lõpuks aga hoitakse neid vastu nende tahtmist nendes kompleksides. Töötajad aitavad operatsiooni juhtidel oma pettusi läbi viia, kus nad sihivad ohvreid üle maailma ja võtavad makse krüptokottides.

Uurijad teatavad krüptoga seotud pettuste kasvust

Raportis mainitakse, et kurjategijad on suutnud oma tegevust krüptot kasutades laiendada. Kuna Ida-Aasia pettusekeskused jätkavad kasvamist, suureneb ka nendega seotud krüptotehingute maht.

Lisaks kasutavad need inimkaubandusega seotud grupid tehinguteks mitmeid erinevaid rahakotte. Siiski loob plokiahela tehnoloogia igale tehingule registri. Erinevalt sularahasüsteemist jäävad digitaalsed tehingud plokiahelas jälgitavaks.

Uurijad kasutavad praegu plokiahelate analüüsi ja traditsioonilist luuret, et neid tehinguid uurida. Tänu sellele suudavad ametivõimud võrgustikke eelmiste aastatega võrreldes kiiremini katkestada.

Kuigi inimkaubandusega seotud võrgustikud kasutavad krüptode kiirust ja globaalset haardepiirkonda, annab läbipaistvus uurijatele olulise eelise. Regulatsioonide ja analüüsifirmade vaheline koostöö on samuti aidanud õiguskaitse jõupingutusi edendada.

Interpol avaldas hiljuti novembris uuenduse, milles kuulutas regioonis ehitatud kuritegelikud pettusekompleksid ülemaailmseks kuritegelikuks ohuks. Resolutsioon kiideti heaks Marrakechis toimunud Üldkoosolekul, kus ametivõimud väitsid, et pettusekompleksid on sihistanud ohvreid enam kui 60 riigist. Nad väitsid, et need kurjategijad sihivad ohvreid häälphishinguga, romantikapettustega, investeerimispettustega ja muude krüptopettuste vormidega.

Saage 8% tagasi raha, kui kulutate krüptot COCA Visa kaardiga. Tellige oma TASUTA kaart.