Binance vabastab uurijad, kui sanktsioonide oht taasüles tõuseb

13. veebruaril teatas Fortune, et Binance on lõpetanud mitme vanema vastavusjuhi uurimise. Need olid just need uurijad, kes tuvastasid üle 1 miljardi dollari ulatuses tehinguvoolu, mis tundus olevat seotud Iraani organisatsioonidega.

Binance’i näiliselt tagasiastumine vastavuse osas võib viia mitmete piiranguteni, sealhulgas nõrgemate pangandussuhete ja institutsionaalse kauplemise juurdepääsu vähendamiseni.

Krüptofirma tegutseb praegu USA poolt kehtestatud vastavusse jälgimise all, mis on osa 2023. aasta 4,3 miljardi dollari suurusest lepingust rahapesu vastaste kontrollide osas. Väidetavalt suunati need tehingud Tron Blockchaini USDT stabiilsvaluuta abil alates 2024. aasta märtsist kuni 2025. aasta augustini.

Nüüd tekitab see krüptofirmale uusi muresid USA sanktsioonide järgimise osas. Neid rakendab Välisvarade Kontrolli Büroo (OFAC) ja neid jälgib Justiitsministeerium (DoJ).

Binance Ümberkorraldused aktiivse jälgimise tingimustes

Vähemalt viis globaalset finantskuritegude ja sanktsioonide täitmise küsimustes töötanud vastavusjuhti vallandati 2025. aasta viimases kvartalis. Fortune teatas samuti, et viimastel kuudel on ettevõttest lahkunud mitmed vanemad vastavusosakonna töötajad.

Need muudatused toimuvad Binance’i vastavusosakonna laiemas ümberkorraldamise raames. Seetõttu ei ole üllatav, et peamine vastavusjuht Noah Perlman plaanib 2026. aastal ametist lahkuda.

Binance ei andnud kommentaare praeguste uurimiste kohta, kuid kinnitas oma pühendumust sanktsioonireeglite järgimisele ja õiguskaitseorganitega koostööle. Lisaks teatas ettevõte, et igasugune töötaja, kes rikub ettevõtte sisepoliitikat, võib saada vallandamise.

Selle ajastus on oluline, sest firma oli varem teatanud, et astub uude „regulatoorse küpsuse faasi“. Binance tegi selle avalduse pärast seda, kui oli 2023. aastal sõlminud USA võimudega süüdistuslepingu, mis nõudis temalt täiendavate AML/KYC-kontrollide rakendamist ning sõltumatut järelevalvet kuni 2027. aastani.

Lugege ka | Binance ja Templeton lahendavad 2026. aastal krüptokauplejate suurima probleemi

Stabiilsvaluutavõrgud tekitavad muresid sanktsioonide exposure’i osas

Wie Fortune raportis märgiti, tõstatab Tron-põhise USDT kasutamine ka küsimusi regulaarse järelevalve kohta suure läbilaskvusega stabiilsvaluutavõrkude osas. Neid kasutatakse tavaliselt piiriülese likviidsuse hõlbustamiseks.

Need kanalid on endiselt efektiivsed arvelduste lõpuleviimiseks. Kuid neid jälgitakse hoolikalt, et kindlaks teha, kas neid võidakse kasutada sanktsioonide vältimiseks ja/või muudes ebaseaduslikes finantsskeemides.

Binance teeb oma vastavusosakonnas märkimisväärseid muudatusi. Samal ajal on Ühendriikides digitaalsete valuutade reguleerimiskeskkond muutunud. See toimus ka pärast president Trumpi armuandmist endisele tegevjuhile Changpeng Zhao-le, kes oli tunnistanud oma süüd.

Samas perioodil jätkab Binance aktiivselt vastavuspositsioonide värbamist. See vihjab, et ettevõte teeb sisemisi olulisi muudatusi vastavuses, kuid on ebatõenäoline, et see vähendab oluliselt praeguseid kontrolli ja regulatsioone.

Lugege ka | Ripple USD (RLUSD) käivitub Binance’is XRPL-i abil