Avaleht » Krüptouudised
Kuigi Paxful tunnistas end süüdi tõsistes AML-rikkumistes, määrati talle vähendatud trahv summas 4 miljonit dollarit, mitte 112,5 miljonit dollarit, nagu pooled olid kokku leppinud.
}
function loadTrinityPlayer(targetWrapper, theme, extras=””) {
cleanupPlayer(targetWrapper); // Alati eelnevalt puhastada ✅
targetWrapper.classList.add(‘played’);
// Looge skript
const scriptEl = document.createElement(“script”);
scriptEl.setAttribute(“fetchpriority”, “high”);
scriptEl.setAttribute(“charset”, “UTF-8”);
const scriptURL = new URL(`https://trinitymedia.ai/player/trinity/2900019254/?themeAppearance=${theme}${extras}`);
scriptURL.searchParams.set(“pageURL”, window.location.href);
scriptEl.src = scriptURL.toString();
// Paigutage mängija
const placeholder = targetWrapper.querySelector(“.add-before-this”);
placeholder.parentNode.insertBefore(scriptEl, placeholder.nextSibling);
}
function getTheme() {
return document.body.classList.contains(“dark”) ? “dark” : “light”;
}
// Alglaadimine lauaarvuti jaoks
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopBtn = document.getElementById(“desktopPlayBtn”);
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener(“click”, function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(“.desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper”);
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper, getTheme(),’&autoplay=1′);
});
}
}
// Mobiilse nupu klõps
const mobileBtn = document.getElementById(“mobilePlayBtn”);
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener(“click”, function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(“.mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper”);
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper, getTheme(),’&autoplay=1′);
});
}
function reInitButton(container,html){
container.innerHTML = ” + html;
}
// Teemavahetaja
const destroyButton = document.getElementById(“checkbox”);
if (destroyButton) {
destroyButton.addEventListener(“click”, () => {
setTimeout(() => {
const theme = getTheme();
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopWrapper = document.querySelector(“.desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper”);
if (desktopWrapper.classList.contains(‘played’)) {
loadTrinityPlayer(desktopWrapper, theme,’&autoplay=1′);
} else {
reInitButton(desktopWrapper,’Kuula‘)
const desktopBtn = document.getElementById(“desktopPlayBtn”);
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener(“click”, function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(“.desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper”);
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper, theme,’&autoplay=1′);
});
}
}
} else {
const mobileWrapper = document.querySelector(“.mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper”);
if (mobileWrapper.classList.contains(‘played’)) {
loadTrinityPlayer(mobileWrapper, theme,’&autoplay=1′);
} else {
const mobileBtn = document.getElementById(“mobilePlayBtn”);
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener(“click”, function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(“.mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper”);
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper, theme,’&autoplay=1′);
});
}
}
}
}, 100);
});
}
})();
Summeerige AI abil
Summeerige AI abil
Peer-to-peer virtuaalse vara kauplemisplatvorm Paxful määrati USA justiitsministeeriumi ametliku pressiteate kohaselt maksmisele 4 miljoni dollari suurune kriminaaltrahv pärast seda, kui ta tunnistas end mitmes föderaalses süüdistuses süüdi.
Süüdimõistmine järgnes Paxfuli tunnistusele, et ta korraldas salakokkulepete kaudu ebaseadusliku prostitutsiooni edendamist, rikkus Pangasekretesset, ning teadlikult edastas kuritegelikust tegevusest saadud vahendeid, kuigi ta teadis, et tema platvormi kasutajad tegutsesid kuritegude, sealhulgas pettuste, väljapressimise, prostitutsiooni, kommertssugulise inimkaubanduse, romantikapettuste ja inimkaubandusega.
Krüptokuritegevuse voolud
Trahvi suurus määrati vastavalt ettevõtte maksevõimele. Föderaalautoriteed teatasid, et Paxful teenis kasumit kurjategijate tehingute vahendamisega, samal ajal kui ta reklaamis oma puuduvaid rahapesuvastaseid kontrollimeetmeid ja ei täitnud kehtivaid rahapesuvastaseid seadusi, kuigi ta teadis, et tema platvormi kasutajad tegelesid kuritegudega, sealhulgas pettustega, väljapressimisega, prostitutsiooniga, kommertssugulise inimkaubandusega, romantikapettustega ja inimkaubandusega.
Kohtudokumentides selgus, et Paxful opereeris veebipõhise virtuaalse valuuta platvormi ja rahaülekannete äriga, kus kasutajad vahetasid krüptovaluutat sularaha, eelvaadatud kaartide, kinkekaartide ja muude esemete vastu. Ajavahemikus 1. jaanuar 2017 kuni 2. september 2019 vahendas Paxful enam kui 26,7 miljonit tehingut, mille koguväärtus ulatus ligi 3 miljardi dollarini ja mis tootis üle 29,7 miljoni dollari suuruse käibe.
Autoriteedid teatasid, et Paxful teadis, et osa neist tehingutest hõlmas kuritegelikest allikatest pärit vahendeid, sealhulgas pettusskeeme ja ebaseaduslikku prostitutsiooni. Ettevõte edastas teadlikult virtuaalset valuutat ka Backpage'i nimel, mis oli veebireklaamiplatvorm ja millel hiljem kriminaalmenetluses tõdeti, et ta reklaamis ja teenis kasumit ebaseaduslikust prostitutsioonist, sealhulgas alaealistega seotud sisuga.
Justiitsministeeriumi andmetel viitasid Paxfuli asutajad omavahel „Backpage’i efektile“, mida nad pidasid platvormi kasvu aitavaks. Ajavahemikus detsember 2015 kuni detsember 2022 toimus Paxfuli ja Backpage’i ning sarnase veebisaidi vahel ligi 17 miljoni dollari eest Bitcoine, mis liigus Paxfuli rahakottidest nendele saitidele. Sellest teenis Paxful vähemalt 2,7 miljonit dollarit kasumit.
Ülestunnistuskokkuleppes on kirjas, et ajavahemikus juuli 2015 kuni juuni 2019 turundas Paxful ennast platvormina, mis ei nõudnud klientide kohta teavet (KYC). Ettevõte mitte ainult ei lubanud kasutajatel tehinguid sooritada ilma piisava KYC-teabe kogumiseta, vaid pakkus ka kolmandatele isikutele AML-poliitikaid, mida ei rakendatud ega järelevalvet tehtud, ning ei esitanud kahtlaste tegevuste aruandeid, kuigi näitajad kuritegeliku tegevuse kohta olid ilmsed.
Võib teile meeldida:
DOJ vähendab trahvi
Paxful tunnistas end süüdi salakokkulepetes Reisiakti rikkumisega, edendades ebaseaduslikku prostitutsiooni riikidevahelises kaubanduses, salakokkulepetes litsentseerimata rahaülekannete äri opereerimisega ning salakokkulepetes Pangasekretesset AML-nõuete rikkumisega.
Kuigi pooled olid kokku leppinud, et sobilik kriminaaltrahv oleks 112,5 miljonit dollarit, jõudis ministeerium järeldusele, et Paxful suudab lahenduse raames maksta vaid 4 miljonit dollarit.
Paxfuli süüdimõistmine oli osa koordineeritud lahendusest FinCEN-i Rahapesu Vastase Järelevalve Võrgustikuga ning 2024. aasta juulis tunnistas ka ettevõtte kaasasutaja ja endine tehnoloogiajuht Artur Schaback end süüdi seotud AML-rikkumistes.
KRÜPTOPOTATO lugejatele SALAJANE KOOSTÖÖBONUS: Kasutage seda linki registreerimiseks ja avage $1500 eesmärgil erakordsed BingX Exchange’i boonused (piiratud ajaline pakkumine).
Allikas: https://cryptopotato.com/paxful-fined-4m-after-admitting-it-profited-from-criminal-activity-on-its-crypto-platform/
