Kuus inimest vahistati, kui India politsei lõpetas nädalapikkuse järelevalveoperatsiooni.

India politsei teatas kuue isiku vahistamisest nädalapikkuses kampaanias üle riigi. Kohalike teadete kohaselt keskendus kampaania 7.–13. veebruarini toimunud kontrolliüritustel erinevaid pettuseid sooritanud isikutele, sealhulgas investeeringupettuste, laenuäppide pettuste ja osalise tööga seotud pettuste vastu.

India politsei avaldatud teate kohaselt viidi kontrolliüritused läbi uurijate abiga, kes olid jälile saanud mitmetele ebaseaduslikele rahavoodele erinevates osariikides, sealhulgas Maharašttras ja Andhra Pradeshis. Politsei teatel õnnestus kohtu korraldustega ohvritele tagastada ligi 16,9 lakh rupiat (18 673 USA dollarit). Politsei andmetel on vahistatud isikud esitatud kohtusse kautsjoniistungiteks, samas kui teisi hoitakse endiselt politsei kinnipidamisasutustes, kuni uurimised lõpule viiakse.

India politsei tabab kuus isikut uusimas kampaanias

India politsei teatatud avalduses märkisid ametnikud, et nad sõitsid Andhra Pradeshi Kakinada linna ning vahistasid Gummadi Rambabu, kes tegutses mule-kontode omanikuna ja hõlbustas ebaseaduslike rahavoodede liikumist. Ohver selles juhtumis väitis, et teda pöördus Facebookis üks võrgustiku liikmetest. Väiteliselt tutvustas see isik krüptoinvesteeringute skeemi ja selgitas üksikasjalikult selle toimimist. Pärast mitmeid päevi arutelu leidis ta, et on valmis investeerima.

Ohver lisati Facebooki gruppi nimega AZ70 Market Radar Station, kus tema sõnul pakuti administraatorid aktsiate soovitusi ja investeerimiskoolitusi. Grupi liikmed postitasid ka ekraanipilte oma kasumitest krüptoinvesteeringutest, mis oli veel üks võimalus uusi gruppi lisatud liikmeid meelitada. Ohver väitis, et talle anti pangakonto, kuhu ta pidi ülekandma 5,20 lakh rupiat – see oli juhuslikult süüdistatava omanduses olev konto.

Teises juhtumis teatas India politsei, et Mumbai linnas vahistati Santosh Chandra Kant Gaikaward suuremahulise investeeringupettuse eest, mille sihtmärgiks olid kohalikud ohvrid. Ohver väitis, et teda lisati WhatsAppi gruppi pärast seda, kui grupp ise temaga ühendust võttis ja veenis teda investeerima kaubandusrakenduse kaudu, mida petturid väidetavalt olid õiguspäraselt registreerinud vastava föderaalse asutuse juures. Talle näidati ka võltsitud kasumeid krüptoinvesteeringutest, mis tõmbas teda lõpuks pettuse orjaks.

Politsei kutsub elanikke üles internetis ettevaatlik olema

Veel ühes eraldi investeeringupettuse juhtumis, mis oli seotud WhatsAppi grupiga nimega Dream Chasers Together 371, vahistati Maharašttras Bhiwandi linnast kolm süüdlast, kes tegutsesid mule-kontodena, et edastada krüptopettuste käigus saadud raha. Süüdlased tuvastati kui Momin Arham Rais Ahmed, Mohd Qais Mustaque Shaikh ja Momin Hina Imran Ahmed. Esialgu lubati ohvril esialgu raha välja võtta, et usaldust luua, kuid hiljem peteti teda üle 65 lakh rupia eest.

Poliis vahistas ka Katravath Nithin Mahabubnagari linnast seoses laenupettusega. Ohvrit meelitasid Instagramis petturid, kes esinesid laenufirmade esindajatena. Neilt küsiti isiku- ja pangandusandmeid, enne kui neilt nõuti umbes 2 lakh rupiat turvakindluste ja menetluskulude eesmärgil. Uurijad avastasid, et raha liigutati mitme kurjategijate omanduses oleva kontoga, enne kui see krüptovaluutasse konverteeriti ja riigist välja saadeti.

Samas hoiatasid India politsei ametnikud, et inimesed peaksid internetis raha teenimisel olema ettevaatlikud. Nad kutsusid elanikke üles mitte reageerima tundmatutele profiilidele või telefoninumbritele, eriti neile, kes toimivad liialt sõbralikult. Lisaks hoiatasid ametnikud elanikke vältima isikuandmete jagamist ning krüptoinvesteeringute platvormidele ligipääsu ainult ametlike veebisaitide kaudu ja teatama kahtlustatavatest pettustest koheselt lähimasse politseijaoskonda.

Saage 8% sularaha tagasi, kui kulutate krüptovaluutas COCA Visa kaardiga. Tellige oma TASUTA kaart.