Trumpi seotud WLFI 500 miljoni dollari suurune osalus AÜE-s tekitab Senatis uurimise nõudmised

Ameerika Ühendriikide seadusandjad tõstsid reedel surve üle väidetava välisosaluse krüptofirmas, mis on seotud USA presidendiga Donald Trumpiga, paludes Rahandusministeeriumi välisinvesteeringute järelevalveametil selgitada, kas see tehing ohustab riiklikku julgeolekut või peaks seda uurima.

Trump ja 500 miljoni dollari tehing

Vastavalt teadetele maksis Abu Dhabiga seotud investeerimisühendus umbes 500 miljonit dollarit ligikaudu 49% osaluse eest World Liberty Financialis (WLFI). Selle investeeringu tulemusena oleks välisinvestor saanud suurimaks välisaktsionäriks ning võitnud ka nõukogu liikmete kohad.

Vastavalt aruannetele kardavad kriitikud, millist juurdepääsu võiks suur aktsionär saada klientide andmetele, süsteemikontrollidele või strateegilisele otsustamisele ettevõttes, mis haldab stabiilseid mündisid ja kasutajate rahakotte.

Šeik nimetati toetajaks

Kontod viitavad investeerimisühendile, mis on seotud šeik Tahnoon bin Zayed Al Nahyaniga. Aruannete kohaselt lõppes tehing 2025. aasta jaanuaris, mis on seadnud selle erilise tähelepanu alla seadusandjate silmis, arvestades selle asukohta Washingtoni valitsuse vahetuse läheduses.

Mõned tehingu raha voolasid väidetavalt ettevõtte asutajate ja sidusettevõtetega seotud üksustesse. See detail on tekitanud küsimusi avalikustamise kohta ning selle üle, kas välisinvesteeringuid reguleerivaid reegleid järgiti.

Massachusettsi senaator Elizabeth Warren ja New Jersey senaator Andy Kim on kirjutanud Scott Bessentile, küsides, kas USA Välisinvesteeringute Komitee – CFIUS – on tehingut uurinud või peaks nüüd alustama ametlikku uurimist Trumpiga seotud krüptopõhises ettevõttes.

Seadusandjad määrasid vastuse tähtaja ja nõudsid dokumente ning selget seisukohta igasuguste riikliku julgeoleku murede kohta. Nende kirjas käsitletakse asja kui küsimust välisjuurdepääsust tundlikele finants- ja identiteedinakkudele ning potentsiaalse mõjutamise võimalusest ettevõttes, mis on seotud ametis oleva presidendiga.

Aruannete kohaselt nimetati pärast tehingut ettevõtte nõukogusse juhte, kes on seotud G42-ga. See seos on tekitanud uusi küsimusi, kuna G42 on varasemates USA luureuurimistes välispartnerluste tõttu kontrollitud.

Seadusandjad leiavad, et sellised sidemed vajavad erilist tähelepanu, kui investor ulatub tagasi välisriigi ametniku või ametiasutuse juurde.

Kui CFIUS alustab ametlikku uurimist, võib ta nõuda dokumente, küsida intervjuusid juhtidega ning kehtestada leevendusmeetmeid või blokeerida osa tehingust. Kui uurimist ei alustata, teatavad seadusandjad, et nad jätkavad survet läbi järelevalveistungide ja dokumendipäringute.

Alanud uurimine tõstab esile mitmeid probleeme: väliskapital krüptovaluutades, tarbijate andmete käsitlus ning see, kuidas poliitilised sidemed ristuvad piiriülestega investeeringutega.

Esikpilt David Hume Kennerly/Getty Images, graafik TradingView