Binance eitab Iraniga seotud sanktsioonide rikkumise väiteid ja teatab, et mitte ühtegi uurijat ei ole vallandanud.

Binance on eitanud tagasi väited, et nad võimaldasid Iraaniga seotud tehingut, ning vallandasid töötajad, kes tõstatasid ülekandega seotud muresid.
Krüptovahetus avaldas X-s ametliku vastuse pärast Fortune'i raportit, milles väideti, et siseuurijad avastasid üle 1 miljardi dollari ulatuses kahtlaseid ülekandeid. Binance teatas, et see raport ei vasta tõele ja sisaldab mitmeid ebatäpsusi.
Fortune'i andmetel liigusid tehingud platvormi kaudu perioodil 2024. aasta märtsist 2025. aasta augustini – ehk üle aasta – ning kogu raha laekus Iraani organisatsioonidelt. Raportis mainiti, et ülekannetes kasutati Tron-i võrgustikus USDT-d, ja viidati mitmele nimetule allikale, kes olid juhtumiga hästi kursis.
Meediaväljaanne teatas samuti, et vähemalt viis siseuurijat, kellest osa oli pärit õiguskaitseorganitest, said töölt lahkuda pärast tegevuse dokumenteerimist. Lisaks väideti, et veel mõned vanemad vastavusspetsialistid lahkusid ettevõttest paar kuud tagasi.

Loe ka: Binance vallandas uurijaid, kui sanktsioonide oht taas kerkinud

Vastupidiselt raportile avaldas Binance kirja, mille allkirjastas „Binance Communications“, mis eitas antud väiteid. Vahetuse teatel ei vallandatud ühtegi uurijat, kes vastavussüüdistusi tõstatas, ja igasugune vihje, nagu oleks ettevõte võtnud vastumeetmeid, on „kategooriliselt vale“.
Ettevõte lisas ka, et artiklis viidatud tegevustega ei olnud seotud ühtegi sanktsioonirikkumist. Vahetuse sõnul on teostatud korralik siseuurimus koos välise õigusnõustaja toega ning uurimine ei leidnud tõendeid, et ettevõte oleks mainitud tehingute puhul vastanud kehtivatele sanktsiooniseadustele.

Binance'i vastavus- ja pühendumisväited

Binance teatas, et jätkab koostööd regulaatoritega ning täidab kõiki oma seire- ja järelevalvekohustusi. Vahetus rõhutas, et alates 2023. aastal USA ametivõimudega saavutatud kokkuleppest on ta tugevdanud oma vastavusraamistikku ja investeerinud suurel hulgal nõuetekohasesse sanktsioonide kontrolli, et jälgida kõiki süsteeme ja järgida rahapesuvastaseid reegleid.
Ettevõte vihjas ka, et seda reguleeritakse mitmes jurisdiktsioonis, sealhulgas Abu Dhabi Global Marketis, lisaks teistele kohalikele regulaatoritele. Ettevõtte sõnul kuulub tema vastavusprogramm digitaalsete varade valdkonna üheks kõige tugevamaks.

Loe ka: Bitcoini-ga seotud teenused: Nexo käivitab USA-s uuesti krüptoplatvormi