Binance eitab süüdistusi sanktsioonide vältimises ja teatab 97%-list langust

Binance teatas, et on vähendanud oma seotust sanktsioneeritud isikutega, viidates 97%-lisele langusele alates 2024. aasta jaanuarist.

Teade tuleb pärast süüdistusi sanktsioonide rikkumises ning väiteid, et uurijad vallandati, kuna nad tõstatasid vastavusnõuete järgimisega seotud muresid.

Binance edestab globaalseid konkurente

Fortune'i hiljutistes aruannetes väideti, et mitmed uurijad said töölt lahkuda pärast seda, kui nad olid tähelepanu juhtinud enam kui 1 miljardi dollari suurustele tehingutele, mis olid seotud Iraani vastastega, peamiselt Tetheri USDT-ga Tron’i plokiahelas 18 kuu jooksul.

Lisaks uurijate vallandamisele viidati aruandes, et viimase kolme kuu jooksul on vähemalt neli vanemat vastavusosakonna töötajat kas vallandatud või välja surutud.

Erinevalt sellest märkis blockchainianalüütikaplatvorm Elliptic jaanuaris, et Iraani Keskpangaga seotud rahakotid olid kogunud üle 500 miljoni dollari USDT-s, mis viitab stabiilsete mündide kasutamise kasvavale populaarsusele panganduspiirangute ümbersõitmiseks.

Vastuseks esitas Binance blogipostituses oma vastavusmeetmed, kirjeldades oma programmi kui “klassi parimat” ja pidevalt tugevdades seda. Börsi jagatud andmete kohaselt langes sanktsioonidega seotud risk osakaal kogu börsi mahust 2024. aasta jaanuaris 0,284% -lt 2025. aasta juulis 0,009% -ni, mis näitab 96,8%-list langust.

Otsene ühendus nelja suurima Iraani krüptovaluutabörsiga vähenes samal perioodil 97,3% -lt 4,19 miljonilt dollarilt ligi 0,11 miljoni dollarini, ületades riskide vähendamise poolest kümne suurema globaalse börsi konkurenti. Ainuüksi 2025. aastal väitis firma, et töötles üle 71 000 ametiasutuste päringut ja toetas enam kui 131 miljoni dollari ulatuses konfiskeerimisi.

Need arengud leiavad aset ajal, mil Binance jätkab USA ametivõimudega sõlmitud kokkulepete raames kehtestatud vastavusreformide rakendamist pärast seda, kui börs tunnistas end süüdi rahapesu ja sanktsioonide rikkumises ning maksis trahve 4,3 miljardit dollarit.

Binance eitab süüdistusi

Binance’i sõnul põhinevad hiljutised aruanded tema sanktsioonide vastavusseisu kohta puudulikel ja valesti tõlgendatud andmetel, mis ei kajasta kogu tõelist olukorda.

Ettevõte jagas, et kahe aruannetes mainitud organisatsiooni läbisid struktureeritud siseuurimised, mis kinnitasid, et need ei olnud platvormi kasutamise ajal ühelgi sanktsioonide nimekirjas ning nende tehingud ei käivitanud tööstusstandardite järgi kasutatavate monitooringutööriistade alarme.

Binance lisas, et niipea kui uued andmed avastati, aktiveeris ta oma vastavusprotokollid ja võttis vastavad meetmed kasutusele.

Börs eitas ka süüdistusi, nagu oleks ta uurimistöötajaid vallandanud nende juhtumitega tegelemise eest, täpsustades, et mõned vastavad töötajad lahkusid pärast seda, kui siseuurimus tuvastas ettevõtte andmekaitse ja konfidentsiaalsuse eeskirjade rikkumisi.

Kunagine Binance’i tegevjuht Changpeng Zhao lükkas sotsiaalmeedias väited tagasi, öeldes:

Postitus “Binance eitab sanktsioonide ringlussevõtu süüdistusi ja teatab 97%-lise langusest” ilmus esmakordselt CryptoPotato’s.