Sen. Richard Blumenthal uurib Binance’i Iranile ja Venemaale kehtestatud sanktsioonide rikkumise kohta.
- Blumenthali kiri süüdistas Binance’i ka selgete hoiatustunnuste eiramises, lubades potentsiaalselt ebaseaduslikel kontodelt tegevust jätkata.
- Binance on ametlikult eitanud, et nad oleksid tahtlikult soodustanud sanktsioonide vältimist või et nende vastavusspetsialistid oleksid saanud karistuse, kuna tõstatasid muresid.
Ameerika Ühendriikide senaator Richard Blumenthal avaldas Binance’i suhtes ametliku senati uurimise pärast seda, kui uusimad uudised paljastasid, et maailma suurim krüptovaluutabörs olevat väidetavalt soodustanud umbes 1,7 miljardi INR väärtuses tehinguid, mis olid seotud sanktsioneeritud Iraani organisatsioonidega ja Venemaa nn „varjukalade” naftatankritega.
Senaadi alalise uurimiskomitee juhtkirjutaja saatis Binance’i tegevjuhile Richard Tengile kirja, kus nõudis dokumente ja arhiveeritud andmeid, et selgitada ümberolukorda, mis seotud ebaseaduslike ülekannetega, ning põhjendusi selle kohta, miks vastavusspetsialistid, kes antud tegevust esile tõstsid, väidetavalt peeti kõrvaldama või vallandati.
On huvitav märkida, et uurimine leiab aset mitte kuigi pikka aega pärast seda, kui Binance teatas, et on oma seotust sanktsioneeritud organisatsioonidega järskult vähendanud – varjutatud tegevuse osakaal langes 2024. aasta alguse ja 2025. aasta keskpaiga vahel ligikaudu 96% võrra.
Väidete eitamine
Börs on väitnud, et sanktsioonidega seotud tehingud moodustavad nüüd vaid väike osa kogu kauplemismahust. New York Timesi ja Wall Street Journali raportite kohaselt leidsid Binance’i siseuurijad enam kui 1500 Iraanist pärit kontot ning jälgisid vahendajate kaudu edastatud raha, sealhulgas Hexa Whale’i ja Blessed Trust’i kaudu Iraani Islamirevolutsioonilise Kaitseliiduga seotud organisatsioonidele ning makseid Venemaa laevadel töötavatele isikutele, kes sanktsioone vältisid.
Blumenthali kiri süüdistas Binance’i ka selgete hoiatustunnuste eiramises, lubades potentsiaalselt ebaseaduslikel kontodelt tegevust jätkata ning väidetavalt isegi pakkudes toetust rahapesu korraldamisele, vaatamata 2023. aasta kokkuleppele USA võimudega, mis nõudis tõhustatud rahapesuvastaseid kontrollimeetmeid.
Senaatori uurimine tõi ka esile muresid seoses väidetava siseuurijate vallandamisega, kes vihjasid, et antud tegevus tõstatas küsimusi ettevõtte vastavuskultuuri kohta.
Binance on ametlikult eitanud, et nad oleksid tahtlikult soodustanud sanktsioonide vältimist või et nende vastavusspetsialistid oleksid saanud karistuse, kuna tõstatasid muresid, mainides, et märgistatud kontod eraldati ja et börs teeb tihedat koostööd regulaatoritega.
Krüptouudised täna:
Trumpi riigikogu aadress käivitab krüptovaluutades kontrollitud tõusu
Teile võib meeldida ka
Uus kriptovaluuta, mis võib 2026. aastal plahvata: DeepSnitch AI andmeplatvorm käivitub, ületades 1,7 miljoni dollari piiri – kas Espresso suudab selle tempoga kaasas püsida? Bitcoinide varud näitavad haruldast müügitrendi, samal ajal kui BTC hõljub ligi 66 000 dollari juures.
Key Points:
- DeepSnitch AI on uus andmeplatvorm, mis lubab investoritel tulevikku ennustada ja turge paremini mõista.
- Espresso on juba tuntud kui kiire ja usaldusväärne platvorm, kuid selle jätkuv edukas areng on küsimärgi all.
- Bitcoinide varud on viimase paari nädala jooksul aktiivselt müüdud, mis vihjab potentsiaalsele turutrendile.
- BTC hind püsib stabiilselt 66 000 dollari lähedal, kuid investeerijad ootavad uusi signaale.
Kas DeepSnitch AI saab tõesti muuta kriptovaluutade maailma?
DeepSnitch AI on tehnoloogiline platvorm, mis kasutab masinõpet ja andmepõhist analüüsi, et pakkuda investoritele sügavat arusaamist turu dünaamikast. Sellel on võime tuvastada turutrende, ennustada hinnakõikumisi ja isegi identifitseerida võimalikke riskikohti enne, kui need reaalselt esile tulevad.
Kui DeepSnitch AI suudab oma tehnoloogiat efektiivselt rakendada, võib see muuta kriptovaluutade investeerimise oluliselt lihtsamaks ja tõhusamaks. Investorid saavad nüüd keskenduda vaid neile valdkondadele, mis on tõeliselt kasumlikud, mitte aga kulutada aega igapäevaste turuanalüüsidega.
Espresso: kas see on jätkuvalt turu tipptoodang?
Espresso on kriptovaluutade maailmas tuntud kui kiire ja usaldusväärne platvorm, mis pakub investoritele mugavat juurdepääsu erinevatele kauplemisplatvormidele. Kuid viimased arengud on toonud kaasa küsimusi: kas Espresso suudab säilitada oma positsiooni konkurentsis, kui turud muutuvad üha keerukamaks?
Analüütikute sõnul võib Espresso edu olla seotud just tema lihtsuse ja kasutajasõbralikkusega. Kuid kui turud muutuvad dünaamilisemaks ja tehnilisemaks, võib Espresso jääda selja taha, kui see ei suuda kiiresti kohaneda uute trendidega.
Bitcoinide varud: müük või stabiliseerumine?
Viimased andmed näitavad, et Bitcoinide varud on viimase paari nädala jooksul aktiivselt müüdud. See võib vihjata turutrendile, kus investorid on valmis riskima, et saada suuremat kasu. Samas on Bitcoinide hind stabiilne, hoides end 66 000 dollari lähedal.
Analüütikud usuvad, et selline turu dünaamika võib kesta veel mõnda aega, kuid investorid peavad olema valmis muutusteks. Kui Bitcoinide hind peaks langema, võib see mõjutada kogu kriptovaluutaturgu, eriti kui turud on juba ebastabiilsed.
Mis on järgmine samm?
Investorid peavad jälgima DeepSnitch AI ja Espresso arenguid, samuti Bitcoinide turu dünaamikat. Kui DeepSnitch AI suudab tõestada oma väärtust, võib see muuta kriptovaluutade maailma. Samas peavad investorid olema valmis riskima, kui turud muutuvad dünaamilisemaks.
Bitcoinide varude müük võib olla vaid üks osa suuremast pildist – kui turud stabiliseeruvad, võib see olla hea signaal investoritele, kes soovivad turvalisemat investeeringut.
Lõppjäreldus
- aasta on kriptovaluutade maailmas oodatud aasta, kus uued tehnoloogiad ja turutrendid võivad muuta kogu sektori. Kas DeepSnitch AI suudab tõesti muuta kriptovaluutade maailma? Kas Espresso suudab säilitada oma positsiooni konkurentsis? Ja kuidas mõjutab Bitcoinide turu dünaamika ülejäänud turge?
Investorid peavad olema valmis vastama nendele küsimustele, kui nad soovivad oma portfelli tõhusalt juhtida.
Disclaimer: See artikkel sisaldab ainult informatiivset eesmärki ning ei ole finantsnõustamine. Investeerimine kriptovaluutadesse on alati seotud riskiga. Enne otsuse tegemist veenduge, et olete hoolikalt uurinud turuolukorda ja oma rahalist olukorda.
Pi Network juhib ühiskonna märgiseid: kujundab digitaalse identiteedi tulevikku
