Krüptovaluutavahetuse CoinDCX kaasasutajad kinni pettuse süüdistustes

• CoinDCX-i kaasasutaja kinni peetud pettuse süüdistustes.
• Kaebaja esitas FIR-i krüptovahetuseplatvormi vastu 16. märtsil 2026.
• CoinDCX on nimetanud need süüdistused valeks ja kokkuleppeluks.

CoinDCX-i, krüptovahetuseplatvormi, kaasasutajad on kinni peetud pettuse süüdistustes. Mumbra politseijaam tegutses keskel märtsis esitatud FIR-i põhjal. Kaebaja väidab, et talle pakuti ka frantsiisivõimalust. CoinDCX on nimetanud need süüdistused valeks ja kokkuleppeluks.

Krüptovahetuseplatvormi CoinDCX kaasasutajad kinni peetud

Sumit Gupta ja Neeraj Khaderwal on vahistatud Thane’i politsei poolt. Nende ja teiste koos vahistatute vastu esitatud süüdistused puudutavad pettust, pettust ja kuritegelikku usalduslikku rikkumist. Neid süüdistatakse 71,6 lakh rupeea väärtuses pettuses.

Politseiniku avalduses mainiti mõlemat Coin-DCX-i kaasasutajat ja kinnitati, et nende väidetava seose pettusega suhtes on võetud meetmeid. Ametnikud lisasid, et neile esitatud süüdistused puudutavad mitte ainult pettust, vaid ka pettust ja kuritegelikku usalduslikku rikkumist.

Kaebaja FIR

Kaebaja on andmetel 42-aastane kindlustusnõustaja. Ta esitas 16. märtsil 2026 FIR-i, milles väitis, et ta peteti augustist 2025 kuni märtsini 2026 summa eest 71,6 lakh rupeea.

Lisaks ütles ta, et teda meelitasid kõrged tagasitulumärgid, mida lubati investeerides ettevõttesse, mis olevat sellega seotud. Mitte ainult tagasitulumärgid, vaid kaebaja ütles FIR-is, et talle pakuti ka frantsiisivõimalust. CoinDCX-i kaasasutajaid süüdistatakse ka rahavahendite ebaõiglasel kasutamisel.

Kõiki rahalisi vahendeid ei üle kantud korraga. Nad üle kantud sularahas ja erinevates online-tehingutes. Juhtumit uuritakse praegu esmajoones selleks, et kontrollida, kas sellega on seotud veel investorid või platvormi kasutajad.

CoinDCX-i avaldus

Krüptoplatsvorm CoinDCX on andnud välja avalduse, milles nimetab kõiki süüdistusi valeks ja ettevõtmiseks (või kokkuleppeluks), mille eesmärk on kahjustada ettevõtte mainet. Oleme sellest teadlikud, ütles CoinDCX avalduses, lisades, et rahalised vahendid üle kantud kolmandate isikute kontodele, mis ei ole seotud platvormiga.

CoinDCX on avaldanud toetust ametivõimudele, kes juhtumit uurivad. Ettevõte kinnitas ka, et 1. aprillist 2024 kuni 5. jaanuarini 2026 teatasid nad ligi 1212 vales veebisaiti, mis teesklemaid ametlikku veebisaiti.

See juhtum toimus päevi pärast seda, kui kasutajad avaldasid segadust platvormi krüptovaluutade väljamaksepoliitika suhtes. Kasutajad ütlesid, et nende väljamaksete taotlusi ei töödeldud. CoinDCX vastas, et piirangud olid seotud kasutaja turvalisuse ja vastavusega.

Täna esiletõstetud krüptonovustik:

Fidelity palub SEC-il edendada krüpto reegleid ATS-platvormide jaoks