Chaini uurija ZachXBT on paljastanud koordineeritud kontode ja rahakottade võrgustiku, mis kasutas poliitilist hirmu krüptovaluutaskemaatide jaoks, mille eesmärk oli tavainvestorid.
ZachXBT tuvastas koordineeritud skema ringi, mis kasutab poliitilisi narratiive
ZachXBT, anonüümne blockchaini uurija, kellest on saanud tuntud tema tegevus mitmes kõrgelt profiilis olevas juhtumis, kus ta jälgis seadusvastaseid krüptovaluutafonde, avaldas leidmised, milles tuvastati tegelaste võrgustik, kes korraldasid poliitilise teemaga pump-and-dump-skeeme.
ZachXBT uurimine
3,5 miljonit USD+
Hinnanguliselt seotud kaotused koordineeritud, poliitilise teemaga krüptovaluutaskemaatide võrgustikuga, mille paljastas chaini uurija ZachXBT; ohvrid meelitati valede tokenite lansseerimiste poole, mis olid seotud poliitiliste tegelastega ja hirmu põhjustavate narratiividega.
Võrgustik tegutses üle 20 seotud sotsiaalmeedia konto ja chaini rahakotiga, kes tegutsesid koos. Need kontod levitasid väljamõeldud poliitilisi teateid, sealhulgas valeid sõjateateid ja poliitikasuurendavaid õhutusi, et luua panikas põhjustatud ostuhoiatused väärtusetute meme-coinide suhtes, mis olid seotud poliitiliste tegelastega.
Koordineeritud võrgustik
20+ kontot
Arv seotud sotsiaalmeedia kontodest ja chaini rahakottadest, mille ZachXBT jälgis ja mis tegutsesid koos valede tokenite promoveerimiseks poliitiliselt laetud brändinguga, mille eesmärk oli avaliku hirmu ärapanemine.
Selle operatsiooni koordineeritud iseloom eristab seda üksikute rug pull’ide juhtumitest. ZachXBT’i chaini jälgimine paljastas rahakottade klastreid, mis suunasid saadud summad kihtide läbi tehtavatesse ülekannetesse – see on mustris eelmiste varastuste võrgustikega, mille uurija on avastanud.
Kuidas petturid muutsid poliitilist ärevust krüptovaluutapetusteks
Operatsioon järgis korduvat mängukava. Koordineeritud kontod postitasid häirivat poliitilist sisu, sageli valimiste, reguleerivate ähvarduste või kapitalikontrolli kuulujuttude ümber ning soovisid kohe pärast seda „lahendus“-tokenit, mida esitati kui kaitsevahend väljamõeldud kriisi ees.
Ohvreid sihitud peamiselt Telegrami gruppides ja sotsiaalmeedia kanalites, kus poliitiline ärevus on kõrge. Peturid kasutasid influencerite impersonatsiooni ja valeid soovitusi, et anda usaldusväärsust tokenite lansseerimisele, mille eesmärk oli neid tunnitis jooksul müüa. See toimub ajal, mil mitmed makrofaktorid põhjustavad juba krüptovaluutaturgudes volatiilsust, mistõttu on hirmupõhjane manipulatsioon eriti tõhus.
See taktika kasutab ära kasvavat ülekattet poliitilise arutelu ja krüptovaluutaspetsulatsiooni vahel. Kuna näiteks CZ on rõhutanud Bitcoini rolli kõva vara kujul, on peturid üle võtnud sarnased narratiivid, et esitada valede tokenitega kauplemist turvalise väärtuse säilitamise vahendina poliitilise ebastabiilsuse ajal.
Millele krüptovaluutakasutajad peaksid tähelepanu pöörama
ZachXBT’i uurimus rõhutas kahte olulist punast lipukest: tokenid, mille lansseerimine toimus otse katkenud poliitiliste uudiste põhjal mõnes tunnis pärast nende avaldamist, ja koordineeritud sotsiaalmeedia promootioon kontodelt, millel oli ülekattev jälgijate võrgustik ja loomise kuupäevad. Mõlemad musterid viitavad valmistatud kiirusele, mitte orgaanilisele turu huviile.
Sellest, kas õiguskaitseasutused on ametlikult teavitatud, ei ole selge, kuigi ZachXBT-l on tugev kirje teadete jagamisest börside ja ametiasutustega. Tööstuse juhid, sealhulgas need, kes vastuväidavad negatiivsetele krüptovaluutateemalistele narratiividele, on rõhutanud enesevarade hoidmise (self-custody) ja põhjaliku analüüsi tähtsust kui esimest kaitsejoont selliste skeemide ees. ZachXBT’i uurimus näib olevat veel käimas, kus lisarahakotte ja operaatorite identiteeti võidakse veel jälgida.
Üldine teade: See artikkel on informatiivsel eesmärgil ja ei ole finants- ega investeerimisnõuanne. Krüptovaluutaturud ja digitaalsed varad kujutavad endast olulist riski. Enne otsuste langetamist tehke alati omaenda uuring.
