Suurbritannia valitsus on kehtestanud uued sanktsioonid krüptovaluutaga seotud võrgustikule, mis on seotud suuremahuliste pettustega Lõuna-Kirde-Aasias. See on üks esimesi juhtumeid, kus võetakse otseselt meedet krüptovaluutapõhise turuplatsa vastu, mis võimaldab pettusi.
Avalduses, mis avaldati 26. märtsil, kinnitasid ametivõimud sanktsioonide kehtestamist Xinbi vastu. See platvorm pakub krüptovaluutapõhiseid teenuseid pettuskeskustele. Teenused hõlmavad kaubandust varastatud isikuandmetega ning tööriistadega, mida kasutatakse ohvrite sihtmärgiks tegemiseks.
See samm kuulub laiemasse rahvusvaheliste pettusvõrkude vastu suunatud piiramismeetmete komplekti, mis toimivad kogu piirkonnas.
Ametnikud ütlesid, et sanktsioonid on mõeldud platvormi isoleerimiseks õiguspärase krüptovaluutakogukonna ülejäänud osast, piirates selle võimet saada ja saata rahalisi vahendeid ning häirides selle rolli ebaseaduslike tegevuste toetamisel.
Suurbritannia kehtestab sanktsioone pettuskeskustega seotud krüptovaluutaturuplatsale
Sanktsioonid puudutavad ka isikuid ja ettevõtteid, kes on seotud suure pettuskompleksiga, mille nimi on „#8 Park“. Seda peetakse üheks suurimaks selliseks rajatiseks Kambodžas, mille mahutavus ulatub kuni 20 000 töötajani.
Suurbritannia valitsuse andmetel kasutavad pettuskeskused Lõuna-Kirde-Aasias koordineeritud veebipõhiseid skeeme, sealhulgas armastuspettusi, et sihtmärgiks panna ohvreid üle kogu maailma.
Paljud neid skeeme ellu viivad töötajad on arvatavasti inimkaubanduse ohvrid, kellele peab pettusi teostama sundimise all.
Sanktsioonid põhinevad varasematel, rahvusvaheliste partneritega koos läbi viidud meetmetel, sealhulgas Ameerika Ühendriikidega. See viis vara ärkamiseni ja konfiskeerimiseni üle £1 miljardi väärtuses ning käivitas uurimisi mitmes jurisdiktsioonis.
Krüptovaluutainfrastruktuur, mida kasutatakse pettuste toetamiseks
Ametnike sõnul mängis Xinbi olulist rolli nende tegevuste võimaldamisel, pakkudes krüptovaluutapõhiseid teenuseid. See võimaldas maksete läbiviimist ja pettustega seotud rahaliste vahendite jooksutamist.
Platvorm on seotud ka ebaseaduslike krüptovaluutavahendite liikumisega, mis on seotud Põhja-Koreaga.
Suurbritannia viitas varasemate täitmisresultaatidele kui tõendile mõju kohta. Nad märkisid, et teine platvorm, BYEX, mida kasutati pettustega saadud raha jooksutamiseks, lõpetas tegevuse pärast varasemaid sanktsioone.
Viimased meetmed on mõeldud nende võrkude poolt kasutatavate rahaliste kanalite veelgi rohkem piiramiseks, sealhulgas sanktsioneeritud isikute Suurbritannias asuvate omandite ärkamiseks.
Samm näitab laiemat krüptovaluutaga võimaldatud ebaseadusliku rahanduse vastu suunatud piiramismeetmete rakendamist
Ametnike sõnul peegeldab see samm laiemat strateegiat, mille eesmärk on sihtmärgiks panna mitte ainult pettuste taga seisvad isikud, vaid ka nende tegevust toetav rahandusinfrastruktuur.
See samm rõhutab täitmise lähenemise muutust, kus krüptovaluutaplatvorme, mis võimaldavad ebaseaduslikke tegevusi, käsitletakse üha enam sanktsioneeritavaid subjekte.
Lõplik kokkuvõte
- Suurbritannia on kehtestanud sanktsioone pettuskeskustega seotud krüptovaluutaturuplatsa vastu, et häirida pettusvõrke infrastruktuuri tasandil.
- See samm näitab kasvavat regulaatorset rõhku krüptovaluutaplatvormidele, mida kasutatakse ebaseadusliku rahanduse võimaldamiseks, mitte ainult nende taga seisvatele tegelastele.
Source: https://ambcrypto.com/uk-targets-crypto-network-behind-southeast-asia-scam-centres-in-first-of-its-kind-sanctions-move/
