Kuidas krüptovaluutatäiturid saavad politsei hoiatuse taustal ohvriks petturitele, kui $130 miljardi suurune sektor jääb reguleerimata

Kuidas krüptovaluutakorraldajad saavad petturite ohvriks, kui $130 miljardi suurune sektor jääb reguleerimata politsei hoiatuse keskel

Petturid ründavad venelasi krüptovaluutakorraldajaid, kasutades valesti esitatud peer-to-peer-tehinguid ja valesid börsse nende raha ja krüptovaluutade varastamiseks, ütlesid politseinikud.

Nad on muutunud üha aktiivsemaks mitmes Venemaal populaarses sõnumirakenduses, teatas Siseministeerium vene uudisteagentuurile TASS.

„Ohvrid teevad valuutakooli või krüptovaluutat pangakontodele ja portfellidele, lootuses saada münte või rubla,“ ütles ministriisiku esindaja. „Kuid tegelikult ei saa nad midagi tagasi.“

Valitsus hinnab, et venelased tehivad iga aasta krüptovaluutaga kauplemist väärtusega $130 miljardit, samas kui see valdkond jääb peaaegu täielikult reguleerimata.

Valed toetustöötajad

Ministeerium ütles, et petturid esindavad üha sagedamini end „vahendajatena“, mitte ostjatena ega müüjatena. Politseinikud ütlesid, et petturid esindavad üha sagedamini P2P-kauplemisplatvormide töötajaid.

Nad loovad valesid börsi toetuschate, saadavad ametliku välimusega tekstisõnumeid sissemaksete kohta või kasutavad duplikaatkonto sid, et petta oma tulevaseid ohvreid, ütles esindaja.

Rosia P2P-turgu täpne suurus on seni teadmata. Kuid 2023. aasta keskel hinnas venelane krüptovaluutakaitseettevõte, et riigi kauplemisvõimalused võivad olla päevas ligi $300 miljonit.

Selle arvu võib varsti tõusta.

Finantsministeerium teab, et enamik venelasi kaupleb krüptovaluutaga välismaiste börside kaudu. See võimaldab kapitalil voolata välismaale ja võtab Venemaa riigilt maksutulu, ütles Kreml.

Moskva on lubanud seda parandada, kehtestades sel aastal regulatsioonid, mis sunnivad venelasi kauplema krüptovaluutaga lubaga platvormidel, näiteks panga rakendustes.

Kuid uued reeglid piiravad iga kodaniku aastas krüptovaluutaga tehtavaid ostusid umbes $3850 peale. Nendega kaasnevad tõenäoliselt ka välismaiste krüptovaluutabörside kasutamise keelud.

See võib viia veelgi suuremale P2P-kauplemise kasvule – fakt, mida petturid on juba ette valmistunud ära kasutama.

Tim Alper on DL Newsi uudiste korrespondent. Kas teil on teave? Kirjutage talle aadressil tdalper@dlnews.com.