توقیف جسورانه ۱.۵ میلیون دلاری ارزهای دیجیتال در فلوریدا، شبکه کلاهبرداری را شوکه کرد

• دادستان‌های فلوریدا حدود 1.5 میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با یک کلاهبرداری سرمایه‌گذاری ادعایی را توقیف کردند.
• این دارایی‌ها به کیف پول متصل به تو ویژی، تبعه چینی که اکنون به چندین جرم مالی متهم شده است، ردیابی شدند.
• مقامات از چارچوب محرومیت متواری ایالت برای انجام توقیف استفاده کردند در حالی که مظنون در خارج از کشور باقی مانده است.

دادستان‌های فلوریدا روز پنجشنبه مصادره حدود 1.5 میلیون دلار ارز دیجیتال را پس از آنکه بازرسان وجوه حاصل از کلاهبرداری سرمایه‌گذاری در شهرستان سیتروس را به کیف پول دیجیتال تحت کنترل یک تبعه چینی ردیابی کردند، اعلام کردند. 

اوتمایر بر پاسخ در حال تکامل ایالت به جرایم مالی دیجیتال تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که بازرسان توانایی خود را برای پیگیری کلاهبرداری‌های آنلاین پیچیده تقویت کرده‌اند. او گفت: "در حالی که کلاهبرداران روش‌های خود را تغییر می‌دهند، من به توانایی دادستان‌های سراسری ما برای سازگاری و اجرای عدالت افتخار می‌کنم."

این پرونده از شکایتی که در جولای 2024 توسط یک ساکن شهرستان سیتروس ثبت شد، آغاز گردید که گزارش داد پس از ارسال وجوه به آنچه او یک پلتفرم سرمایه‌گذاری مشروع می‌پنداشت، 47,421 دلار از دست داده است. این گزارش منجر به تحقیقاتی شد که در نهایت به عملیات ادعایی تو منتهی گردید.

بازرسان رد کریپتو را تا کیف پول دیجیتال تو دنبال کردند

طبق گفته دفتر دادستان کل، بازرسان مسیر تراکنش‌هایی را دنبال کردند که زیان‌های قربانی را به مجموعه بزرگتری از دارایی‌های کریپتو ذخیره شده در کیف پول دیجیتال تو مرتبط می‌ساخت. به جای محدود کردن بازیابی به مبلغ زیان اصلی، دادستان‌ها اختیار توقیف کل موجودی کیف پول را درخواست کردند.

این کیف پول در زمان توقیف، ترکیبی از توکن‌های AVAX، DOGE، PEPE و SOL را در خود داشت. مقامات معتقدند تو در چین باقی مانده است و اعلام کردند که اگر تلاش کند وارد ایالات متحده شود، بازداشت خواهد شد.

این توقیف نشان می‌دهد که چگونه تراکنش‌های دیجیتال، که زمانی ردیابی آنها دشوار تلقی می‌شد، به طور فزاینده‌ای برای بررسی جنایی قابل دسترس شده‌اند. ناظران صنعت خاطرنشان کردند که شفافیت بلاک چین‌های عمومی اغلب از روند‌های قانونی با ارائه ردپاهای قابل تأیید حرکت در شبکه‌ها پشتیبانی می‌کند.

همچنین بخوانید | دادستان کل فلوریدا روبین‌هود را به دلیل شعار "ارزان‌ترین راه خرید کریپتو" هدف قرار داد

فلوریدا از محرومیت متواری در توقیف کریپتو استفاده می‌کند

فلوریدا این توقیف را تحت چارچوب محرومیت متواری خود اجرا کرد، که به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد علیه دارایی‌های مرتبط با پرونده‌های جنایی اقدام کنند زمانی که متهمان خارج از حوزه قضایی ایالت باقی می‌مانند. این دکترین افراد را از استفاده از دادگاه‌های فلوریدا برای اعتراض به مصادره دارایی منع می‌کند مگر اینکه برای مواجهه با اتهامات بازگردند.

تحلیلگران حقوقی می‌گویند استفاده فزاینده از چنین ابزارهایی نشان‌دهنده هم افزایش سطح کلاهبرداری و هم راحتی بیشتر دادگاه‌ها با پرونده‌های مرتبط با کریپتو است. پرونده‌های عمومی امسال اقدامات مصادره مشابهی را نشان می‌دهد که شامل کیف پول‌های متصل به صرافی‌های مختلف در چندین شهرستان فلوریدا می‌شود.

چشم‌انداز گسترده‌تر جرایم مالی نیز تغییر کرده است. تنظیم‌کنندگان فدرال اخیراً زیان‌های چند میلیارد دلاری مرتبط با طرح‌های سرمایه‌گذاری و مرتبط با کریپتو را گزارش کرده‌اند، که گسترش مداوم کلاهبرداری‌های آنلاین و چالش‌های پیش روی مجریان قانون را برجسته می‌کند.

همچنین بخوانید | مرد فلوریدایی پس از گرفتار شدن در کلاهبرداری کریپتو 317,000 دلار از دست داد