کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده کلاهبرداری‌های گفتگوی معاملاتی ارزهای دیجیتال با هوش مصنوعی به ارزش ۱۴ میلیون دلار را هدف قرار می‌دهد

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در تاریخ 1403/10/01 سه پلتفرم معاملات کریپتو و چهار باشگاه سرمایه‌گذاری AI Agent را به اتهام سرقت بیش از 14 میلیون دلار از سرمایه‌گذاران خرده‌فروش آمریکایی متهم کرد. بر اساس یک بیانیه مطبوعاتی، قربانیان از طریق رسانه‌های اجتماعی و گروه‌های واتساپ هدایت شدند.

جزئیات درباره چت گروهی جعلی سرمایه‌گذاری کریپتو

شکایت شامل نام‌های Morocoin Tech Corp.، Berge Blockchain Technology Co. Ltd. و Cirkor Inc. به همراه AI Wealth Inc.، Lane Wealth Inc.، AI Investment Education Foundation Ltd. و Zenith Asset Tech Foundation است. ادعا می‌شود که از 1402/10/11 تا 1403/10/11، آن‌ها "پلتفرم‌های معاملات دارایی کریپتو" جعلی و استخرهای به سبک باشگاه را اداره کردند که هرگز معاملات واقعی را اجرا نکردند.

بر اساس گفته کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، تبلیغ‌کنندگان قربانیان را از طریق تبلیغات رسانه‌های اجتماعی جذب کردند. برخی شامل ویدیوهای دیپ‌فیک از چهره‌های برجسته در امور مالی بودند. افراد فریب خوردند تا وارد گروه‌های واتساپ با برند باشگاه‌های سرمایه‌گذاری شوند، جایی که "اساتید" و "دستیاران" "سیگنال‌های" معاملاتی تولید شده توسط AI Agent را پیش می‌بردند و سپس کاربران را هدایت می‌کردند تا حساب‌هایی در Morocoin، Berge و Cirkor باز کنند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده می‌گوید باشگاه‌ها و پلتفرم‌ها همچنین "عرضه‌های توکن امنیتی" را پیش می‌بردند که آن‌ها را به عنوان محصولات با ریسک صفر و بازدهی بالا که توسط مشاغل قانونی صادر شده‌اند، ارائه می‌دادند. در واقعیت، نه عرضه‌ها و نه شرکت‌های زیربنایی وجود نداشتند و پلتفرم‌ها فعالیت معاملاتی را جعل می‌کردند.

زمانی که قربانیان سعی کردند برداشت کنند، متهمان ادعاً از پیش "مالیات"، "کارمزد" یا "سپرده" درخواست کردند و گاهی ادعا کردند که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده یا سازمان دیگری حساب‌ها را مسدود کرده یا در شرف مسدود کردن است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده این الگو را دوباره در هشدار بازار جداگانه Investor.gov درباره کلاه‌برداری‌های چت گروهی که در همان روز منتشر شد، شرح داد.

اقدام اجرایی در منطقه کلرادو ثبت شد. این اقدام نقض مقررات ضد کلاه‌برداری قانون اوراق بهادار 1933 و قانون مبادله اوراق بهادار 1934 را ادعا می‌کند. این اقدام به دنبال دستورات دائمی، بازپرداخت به همراه بهره از Morocoin، Berge و Cirkor و جریمه‌های مدنی علیه تمام متهمان نام‌برده شده است.

افزایش خطرات ابزارهای AI Agent در کلاه‌برداری

در اقدامی موازی، دفتر آموزش و کمک سرمایه‌گذار کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده علامت‌گذاری کرد که حلقه‌های کلاه‌برداری اکنون ابزارهای AI Agent، از جمله جعل هویت دیپ‌فیک "متخصصان" و نظرات به سبک ربات اسکریپت شده، را با چت‌های گروهی خصوصی ترکیب می‌کنند تا ظاهر جوامع معاملاتی تحت رهبری متخصص را ایجاد کنند. بعداً، آن‌ها کاربران را به پلتفرم‌های جعلی کریپتو و طرح‌های "گره AI Agent" هدایت می‌کنند.

کمیسیون اتهامات 1403/10/01 را به روند رو به رشد کلاه‌برداری از رسانه‌های اجتماعی به برنامه پیام‌رسان مرتبط کرد. به اقدامات قبلی علیه کلاه‌برداری‌های کریپتو مبتنی بر رابطه اشاره می‌کند که قربانیان را از واتساپ، لینکدین و اینستاگرام به صرافی‌های جعلی مانند NanoBit و CoinW6 از سال 2024 هدایت کردند.

FINRA، در هشدار بازار جداگانه 1403/09/18، افزایش 300 درصدی در شکایات درباره "گروه‌های سرمایه‌گذاری" کلاه‌بردار که در اینستاگرام یا فیسبوک شروع می‌شوند و به چت‌های رمزگذاری شده مانند واتساپ منتقل می‌شوند را گزارش کرد. تنظیم‌کنندگان اکنون قیف‌های چت بسته را به عنوان مکان اصلی برای بهره‌برداری از خرده‌فروشی می‌بینند.

پست SEC Targets $14M AI Crypto Trading Chat Scams ابتدا در Coinspeaker ظاهر شد.