مرد 45,000,000 دلار از بانک‌ها و مؤسسات مالی در سرقت تاریخی برداشت می‌کند و فشار گسترده برای بازگرداندن را آغاز می‌کند

مردی که در مرکز یکی از بزرگترین ماجراهای کلاهبرداری بانکی در تاریخ ایالات متحده قرار دارد، به پرداخت بیش از 37,000,000 دلار به عنوان غرامت به ده‌ها بانک و مؤسسه وام‌دهنده محکوم شده است.

دادستان‌های فدرال می‌گویند جسی هیل، مشاور مالی 35 ساله از نبراسکا، به آرون مارشبنکس، تاجر لینکلن کمک کرد تا نزدیک به 20 بانک در سراسر نبراسکا و غرب آیووا را متقاعد کند که بر اساس مستندات مالی جعلی مجموعه‌ای از وام‌ها را صادر کنند.

به گفته Nebraska Examiner، مارشبنکس و هیل با ارائه صورت حساب‌های سرمایه‌گذاری جعلی و سایر اطلاعات دارایی های وثیقه، بیش از 45 میلیون دلار وام تقلبی درخواست کردند.

روز جمعه، قاضی دادگاه ناحیه ایالات متحده، سوزان بازیس، دستور غرامتی را امضا کرد که از هیل می‌خواهد بخش عمده بدهی معوق (پرداخت نشده) آن وام‌های جعلی را بازپرداخت کند.

این دستور مشخص می‌کند که هر بانک چقدر بدهکار است، با مجموع بدهی‌هایی که از تقریباً 674,000 دلار تا بیش از 4 میلیون دلار برای وام‌دهندگان فردی تحت تأثیر این طرح متغیر است.

هیل در حال حاضر در حال گذراندن حکم پنج سال زندان فدرال است پس از پذیرش توافق اعتراف به یک اتهام توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی، و اعتراف به اینکه به مارشبنکس در تأمین اعتبار با وانمود دروغین کمک کرد.

دادستان‌ها اشاره کردند که برخی از دارایی‌ها قبلاً بازیابی و فروخته شده‌اند، اما مبلغ قابل توجهی بازپرداخت نشده باقی مانده است که منجر به این حکم غرامت عظیم شده است.

این حادثه برای اولین بار پس از مرگ غیرمنتظره مارشبنکس در اواخر سال 2022 توجه عمومی را به خود جلب کرد، زمانی که جسد او در پارکینگ مرکز شهر لینکلن کشف شد.

محققان بعداً فاش کردند که بسیاری از وام‌های به دست آمده به جای سرمایه‌گذاری‌های تجاری قانونی، به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری پرخطر و خریدهای لوکس، از جمله املاک و مستغلات، یک ویلا در کاستاریکا و یک هواپیمای توربوپراپ هدایت شدند.

حکم غرامت، هیل را مجبور می‌کند تا اموال شخصی قابل توجهی، از جمله یک خانه 1.2 میلیون دلاری و زمین نزدیک هیکمن را برای برآورده کردن این دستور نقد کند.

پس از آزادی از زندان، او ملزم خواهد بود پرداخت‌های ماهانه به سمت مانده بدهی انجام دهد، اگرچه با نرخ تعیین شده 100 دلار در ماه یا 5 درصد دستمزد ناخالص، بازپرداخت کامل طبق برنامه فعلی هزاران سال طول خواهد کشید.

بانک‌های تحت تأثیر این کلاهبرداری، از جمله First Nebraska Bank، Security National و State Nebraska Bank and Trust، اکنون با فرآیند طولانی جبران ضرر و زیان روبرو هستند، و یک نبرد حقوقی جداگانه بر سر تصرف درآمد بیمه عمر مارشبنکس و دارایی‌های دیگری که ممکن است برای غرامت در سال 2026 استفاده شود، ادامه دارد.

 

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه‌گذاری نیست. سرمایه‌گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه‌گذاری پرخطر در بیت کوین، ارز دیجیتال یا دارایی‌های دیجیتال، بررسی دقیق خود را انجام دهند. لطفاً توجه داشته باشید که انتقال دادن ها و معاملات شما به مسئولیت خود شما است و هر زیانی که ممکن است متحمل شوید بر عهده شماست. The Daily Hodl خرید یا فروش هیچ ارز دیجیتال یا دارایی دیجیتالی را توصیه نمی‌کند و The Daily Hodl یک مشاور سرمایه‌گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که The Daily Hodl در بازاریابی وابسته شرکت می‌کند.

تصویر تولید شده: Midjourney

پست مرد 45,000,000 دلار را از بانک‌ها و مؤسسات مالی در سرقت تاریخی تخلیه می‌کند و باعث فشار عظیم برای غرامت می‌شود اولین بار در The Daily Hodl ظاهر شد.