مقامات گرنزی ۱۱.۴ میلیون دلار دارایی مرتبط با کلاهبرداری OneCoin را ضبط کردند. این اقدام شامل حسابهای بانکی و املاک مرتبط با ترویجدهندگان OneCoin بود که تلاشهای مداوم برای بازیابی عواید مرتبط با کلاهبرداری از این طرح منحلشده را برجسته میکند.
مقامات گرنزی در ۳۰ دی ۱۴۰۴، ضبط ۱۱.۴ میلیون دلار دارایی مرتبط با کلاهبرداری بدنام OneCoin را اعلام کردند. داراییها عمدتاً شامل داراییهای بانکی و املاک بودند.
این ضبط تلاشهای مداوم برای بازیابی وجوه از طرح پانزی OneCoin را برجسته میکند و همکاری بینالمللی در مبارزه با جرایم مالی در سطح جهانی را نشان میدهد. کمیسیون خدمات مالی گرنزی و پلیس، که از طریق گروه ویژه کاهش جرایم سازمانیافته هماهنگ شده بودند، در ۳۰ دی اقدام کردند. روجا ایگناتووا، بنیانگذار، و برادرش کنستانتین ایگناتوف، از جمله افراد مرتبط هستند. مقامات گرنزی عواید میراثی حاصل از فروشهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ را هدف قرار دادند و تأکید کردند که هیچ دارایی بلاکچینی درگیر نبوده است.
تأثیرات فوری این ضبط محدود است زیرا توکنهای ONE OneCoin بهصورت عمومی مبادله نشدند. تأثیر مالی به بازیابی داراییها محدود است. از نظر تاریخی، OneCoin به دلیل طبقهبندی پانزی خود موفق شد از صرافیهای رمزارزی اجتناب کند. علاوه بر این، هیچ نشانهای از مشکل در بازار گستردهتر رمزارزها پس از این بازیابی وجود ندارد. کارشناسان اشاره میکنند که این یک اقدام محلی است و هیچ بازتاب گستردهای در بازار پیشبینی نمیشود.
نتایج احتمالی میتواند شامل نظارت نظارتی بیشتر و همکاری بینالمللی تقویتشده باشد. سوابق گذشته، مانند اقدام DOJ در سال ۲۰۱۹ و ضبط بلغارستان در سال ۲۰۲۲، رویکرد تدریجی اما پایدار برای کشف سوءاستفادههای مالی این طرح را نشان دادهاند. این تلاشهای مداوم اهمیت هوشیاری و تلاشهای مشترک در مهار جرایم مالی را تأکید میکند.

