تنظیمکننده قمار هلند Kansspelautoriteit (KSA) جریمه اداری ۴,۲۲۸,۰۰۰ یورویی را به Starscream Limited برای ارائه قمار آنلاین غیرقانونی به بازیکنان هلندی از طریق Rantcasino، AllstarzCasino و SugarCasino وضع کرده است. این پرونده آنچه را که FinTelegram ماههاست مستند میکند، تأکید میکند: اینها "تخلفات جزئی" نیستند، بلکه نقضهای سیستماتیک هستند—و پشته پرداختی که آنها را فعال میکند بخشی از سطح ریسک است.
اقدام KSA اهمیت دارد زیرا واقعیت را کمیسازی میکند: عرضه قمار غیرقانونی هدفگیری هلند میتواند دهها میلیون تولید کند—و اپراتور همچنان سعی میکند بدون مجوز، کنترل سنی و حفاظتهای محلی اجرا کند. این دقیقاً دلیلی است که FinTelegram عملیات کازینوی فراساحلی را به عنوان یک اکوسیستم مجاور جرایم مالی به جای داستان "انتخاب مصرفکننده" قاب میکند.
FinTelegram بارها کتاب بازی ادعایی "فرار تنظیمی" Starscream و نقش برندهای پرداخت تنظیمشده در حفظ قابلیت بانکی این کازینوها را پرچمگذاری کرده است. اخیراً، بهروزرسانی اطلاعاتی Winning.io / Scatters Group ما ادعای یک افشاگر را مستند کرد که بخشهایی از این شبکه را به ساختارهای کنترل مرتبط با Starscream پیوند میدهد—نشانگری که "چرخش برند + پوستههای جدید + ریلهای تازه" همچنان الگوی عملیاتی باقی میماند.
پرونده Starscream تأکید میکند که تسهیلکنندگان پرداخت لولههای خنثی نیستند. KSA صراحتاً همکاری خود را با ارائهدهندگان خدمات پرداخت و بانکها به عنوان ابزاری علیه قمار غیرقانونی تأکید میکند. در عمل، کازینوهایی مانند برندهای Starscream و Winning.io به موارد زیر وابستهاند:
گزارشهای ما را در مورد تسهیلکننده بانکداری باز Contiant در اینجا بخوانید.
با توجه به تمرکز صریح KSA بر "اشخاص ثالث مانند ارائهدهندگان خدمات پرداخت، بانکها و شرکتهای بزرگ فناوری"، هر تسهیلکنندهای که آگاهانه یا از روی غفلت پرداختها را برای اپراتورهای از نوع Starscream پردازش میکند، در معرض مسئولیت تنظیمی، مدنی و در برخی موارد کیفری قرار دارد.
مقیاس جریمه Starscream و بیش از ۷۰ میلیون یورو گردش مالی غیرقانونی تخمینی باید همه واسطههای اینچنینی را متوجه کند: ادامه ارائه خدمات به این شبکهها دیگر یک شرط انطباق کمریسک نیست، بلکه یک قرار گرفتن مستقیم در معرض اجرا و آسیب شهرت است.
آیا شواهد مستند در مورد ریلهای پرداخت مرتبط با Starscream (PSPها، حسابهای بازرگان، IBANها، بانکهای اکتساب، مسیریابی iDEAL، جریانهای MiFinity، توصیفکنندههای کارت) یا در مورد شبکه گستردهتر Scatters/Wagercraft/Starkeast و تسهیلکنندگان آن دارید؟ اگر در PSP، بانک، ارائهدهنده بانکداری باز یا فروشنده پلتفرم کازینو با گزارشهای انطباق مرتبط کار میکنید، به صورت ایمن از طریق Whistle42.com ارسال کنید.

خطمشی
اشتراکگذاری
این مقاله را به اشتراک بگذارید
کپی لینکX (Twitter)LinkedInFacebookEmail
روزهای لوایح ساختار بازار ما: وضعیت

