سرمایه‌گذاری اپستین در Coinbase در اسناد تازه منتشر شده وزارت دادگستری فاش شد

مطالب تازه منتشر شده وزارت دادگستری ایالات متحده درباره پرونده‌های اپستین جزئیات جدیدی را درباره سرمایه‌گذاری اپستین در کوین‌بیس آشکار کرده است که جنجال تازه‌ای به ردپای فناوری این سرمایه‌دار فقید اضافه می‌کند.

ایمیل‌های وزارت دادگستری حرکت 3 میلیون دلاری اپستین به سمت کوین‌بیس را فاش می‌کند

آخرین دسته از اسناد پرونده‌های اپستین، مرتبط با سرمایه‌دار آمریکایی جفری اپستین، نشان می‌دهد که او بیش از یک دهه پیش سرمایه‌گذاری 3 میلیون دلاری در صرافی کریپتو کوین‌بیس انجام داده است. با این حال، ساختار معامله به نظر غیرمستقیم بوده و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر انجام شده است نه ورود مستقیم به جدول سرمایه.

طبق اسنادی که توسط وزارت دادگستری ایالات متحده منتشر شده، اپستین این تعهد را در سال 2014 از طریق صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر بلاک‌چین کپیتال متعلق به براک پیرس انجام داده است. علاوه بر این، مطالب نشان می‌دهد که این تخصیص بخشی از مجموعه گسترده‌تری از شرط‌بندی‌های اولیه کریپتو بوده است.

محقق بیت کوین کایل تورپی در پستی خاطرنشان کرد که "مشخص نیست آیا معامله واقعاً انجام شده است، اما بحث زیادی در مورد سرمایه‌گذاری در کوین‌بیس در پرونده‌ها وجود دارد." با این حال، حجم و لحن پیام‌های داخلی نشان‌دهنده تلاش جدی برای تأمین موقعیتی در صرافی است.

ارتباط ادعایی با بنیان‌گذار مشارک کوین‌بیس، فرد ارسام

گفته می‌شود بحث‌های سرمایه‌گذاری به ترتیب دادن یک ملاقات حضوری فرد ارسام با اپستین کمک کرده است. در تصویر ایمیلی که آنلاین در گردش است، "جف" در همان رشته با بنیان‌گذار مشارک کوین‌بیس فرد ارسام ذکر شده است، که نشان می‌دهد این مدیر اجرایی حداقل از تخصیص پیشنهادی آگاه بوده است.

"من بین ظهر تا 15:00 امروز وقت دارم، اما دوباره، برای من حیاتی نیست، اما ملاقات با او در صورت مناسب بودن خوب خواهد بود. آیا برای او مهم است،" ارسام طبق مکاتبات فاش شده نوشته است. با این حال، ایمیل‌ها مشخص نمی‌کنند که آیا ملاقات نهایتاً انجام شده است یا ساختار دقیق سهام را شرح نمی‌دهند.

چهار سال بعد، در سال 2018، ایمیل دیگری که در پرونده‌ها ذکر شده بیان می‌کند که اپستین در نهایت تخصیص کوین‌بیس خود را دریافت کرده است. علاوه بر این، به نظر می‌رسد او 50% از آن سهام را به بلاک‌چین کپیتال به قیمت حدود 11 میلیون دلار فروخته است که نشان‌دهنده سود کاغذی قابل توجهی نسبت به تعهد اولیه است.

مدت‌ها قبل از این معاملات ادعایی کریپتو، اپستین قبلاً محکوم شده بود. در سال 2008، دادگاه ایالتی فلوریدا او را به جرم تدارک کودک برای فحشا و تقاضای خدمات فاحشه مجرم شناخت، پرونده‌ای که بعداً بررسی فزاینده شبکه مالی و طرف‌های مقابل او را تغذیه کرد.

استراتژی و شبکه گسترده‌تر کریپتو مرحله اولیه

ماجرای کوین‌بیس نام بحث‌برانگیز دیگری را به فهرست نامزدهای سرمایه‌گذار اولیه کوین‌بیس مرتبط با سرمایه اپستین اضافه می‌کند. با این حال، همچنین تأکید می‌کند که چگونه شرکت‌های اولیه کریپتو اغلب از شبکه‌های پیچیده شرکای محدود، دفاتر خانوادگی و شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر سنتی وجوه جمع‌آوری می‌کردند.

این ساختارها می‌توانند اینکه چه کسی واقعاً از یک دور حمایت می‌کند را مبهم کنند، به‌ویژه زمانی که صندوق‌های صندوق یا ابزارهای نهادی بین افراد و استارتاپ‌های عملیاتی قرار می‌گیرند. با این حال، معامله بلاک‌چین کپیتال در مرکز این پرونده به نظر می‌رسد که حداقل قرار گرفتن غیرمستقیم اپستین در یکی از برجسته‌ترین صرافی‌های صنعت را فراهم کرده است.

افشاگری‌های سرمایه‌گذاری اپستین در کوین‌بیس در میان بحث‌های گسترده‌تر درباره اخلاقیات منبع‌یابی سرمایه در دارایی‌های دیجیتال مطرح می‌شود. علاوه بر این، آن‌ها سؤالاتی را درباره اینکه آیا پروژه‌های اولیه کریپتو به اندازه کافی بررسی می‌کردند که پول سرمایه‌گذارانشان از کجا سرچشمه می‌گیرد، احیا می‌کنند، به‌ویژه در سال‌های قبل از تشدید نظارت نظارتی.

بلاک‌استریم هرگونه ارتباط مالی با اپستین را رد می‌کند

به موازات افشاگری‌های کوین‌بیس، مدیرعامل بلاک‌استریم آدام بک به طور علنی هرگونه ارتباط بلاک‌استریم با اپستین مداوم را که توسط همان مجموعه اسناد پیشنهاد شده بود، رد کرد. "بلاک‌استریم هیچ ارتباط مالی مستقیم یا غیرمستقیم با جفری اپستین یا دارایی او ندارد،" بک در X نوشت.

یکی از اسناد وزارت دادگستری ایالات متحده، با تاریخ ژوئیه 2014، بنیان‌گذار مشارک بلاک‌استریم آستین هیل را توصیف می‌کند که درباره دور سرمایه اولیه شرکت با اپستین و جوی ایتو، در آن زمان مدیر آزمایشگاه رسانه MIT، بحث می‌کرده است. با این حال، ایمیل بر اندازه تخصیص متمرکز است نه مشارکت استراتژیک.

"سلام جوی و جفری؛ ما در آستانه بستن این دور هستیم،" هیل نوشت. "ما 10 برابر اشتراک بیش از حد در یک دور سرمایه اولیه 18 میلیون دلاری داریم و رید در آخرین لحظه به ما گفت که تخصیص شما را از 50 هزار دلار به 500 هزار دلار افزایش دهیم." این پیام نشان می‌دهد که فرآیند تأمین مالی تا اواسط سال 2014 چقدر رقابتی شده بود.

در پست بعدی، بک تأکید کرد که بلاک‌استریم واقعاً با اپستین ملاقات کرده است، که در آن زمان به عنوان "شریک محدود در صندوق ایتو" توصیف شده بود. علاوه بر این، او روشن کرد که این صندوق جوی ایتو بعداً فقط سهام اقلیت در بلاک‌استریم سرمایه‌گذاری کرده است که هرگونه ارتباط غیرمستقیم را محدود می‌کند.

چند ماه پس از آن سرمایه‌گذاری، ابزار ایتو سهام بلاک‌استریم خود را به دلیل تضاد منافع بالقوه و نگرانی‌های دیگر مشخص نشده واگذار کرد. با این حال، این قسمت برجسته می‌کند که چگونه نقش اپستین به عنوان شریک محدود در صندوق‌های مختلف، سرمایه او را در بخش‌هایی از بخش‌های فناوری و فین‌تک فراگیر کرد، حتی زمانی که استارتاپ‌ها هیچ رابطه مستقیمی با او نداشتند.

به طور کلی، آخرین افشاگری‌های وزارت دادگستری نشان می‌دهد که چگونه اپستین از شبکه‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای دستیابی به شرکت‌های کریپتو با نام مطرح مانند کوین‌بیس و بازیگران زیرساختی مانند بلاک‌استریم استفاده کرد که خطرات اعتباری باقی‌مانده در مورد تأمین مالی مرحله اولیه در صنعت دارایی‌های دیجیتال را برجسته می‌کند.