مغز متفکر کلاهبرداری کریپتو پس از تقلب جهانی ۷۳ میلیون دلاری به ۲۰ سال محکوم شد

دادگاه آمریکا رهبر کلاهبرداری ارز دیجیتال، دارن لی را به خاطر کلاهبرداری جهانی ۷۳ میلیون دلاری علیه سرمایه‌گذاران آمریکایی به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.

یک قاضی فدرال در کالیفرنیا دارن لی را به ۲۰ سال زندان به خاطر کلاهبرداری جهانی ارز دیجیتال محکوم کرد. مقامات گفتند که این طرح بیش از ۷۳ میلیون دلار از قربانیان از جمله بسیاری از آمریکایی‌ها سرقت کرد. این پرونده خطرات فزاینده مرتبط با کلاهبرداری سرمایه‌گذاری آنلاین و جرایم دیجیتال فرامرزی را نشان می‌دهد.

دادگاه آمریکا حداکثر مجازات را در پرونده بزرگ کلاهبرداری ارز دیجیتال صادر کرد

دارن لی ۴۲ ساله است و دارای تابعیت دوگانه چین و سنت کیتس و نویس می‌باشد. او در ناحیه مرکزی کالیفرنیا حداکثر مجازات قانونی را دریافت کرد. دادگاه همچنین به ۳ سال آزادی مشروط پس از زندان حکم داد.

مطالب مرتبط: هکر چینی به ۴۶ ماه زندان در کلاهبرداری ۳۶.۹ میلیون دلاری محکوم شد

صدور حکم در حالی انجام شد که لی هنوز فراری بود. او در نوامبر ۲۰۲۴ به اتهامات توطئه اعتراف کرد. با این حال، او در دسامبر ۲۰۲۵ از نظارت فدرال فرار کرد. او دستبند الکترونیکی مچ پای خود را درآورد و ناپدید شد، طبق گفته دادستان‌ها.

روش کلاهبرداری معمولاً به عنوان قصابی خوک شناخته می‌شد. همدستان از طریق رسانه‌های اجتماعی، تماس‌ها و قرار ملاقات با قربانیان تماس گرفتند. آن‌ها به تدریج اعتماد را شروع کردند و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال جعلی را ترویج دادند. بسیاری از قربانیان فکر می‌کردند که پلتفرم‌ها خدمات معاملاتی قانونی هستند.

طبق اسناد دادگاه، این طرح وجوه را از طریق حساب‌های بانکی آمریکا منتقل کرد. سپس پول به ارز دیجیتال مانند Tether USDT تبدیل شد. این فرآیند به پنهان کردن منبع و ماهیت مالکیت وجوه کمک کرد.

دستیار دادستان کل A. Tysen Duva گفت که اقدامات لی باعث آسیب مالی ویرانگر شد. او افزود که مقامات در سطح جهانی کار خواهند کرد تا لی را به ایالات متحده بازگردانند. بیانیه بر پاسخگویی برای جرایم ارز دیجیتال در مقیاس بزرگ تأکید داشت.

بازرسان حداقل ۷۳.۶ میلیون دلار را تأیید کردند که به حساب‌های کنترل شده توسط توطئه جریان یافت. از این مبلغ، نزدیک به ۵۹.۸ میلیون دلار از طریق شرکت‌های پوششی آمریکا جریان یافت. این شرکت‌ها عمدتاً برای جابجایی و پنهان کردن پول دزدیده شده بودند.

لی به همدستان دستور داد که با استفاده از نام‌های تجاری جعلی حساب‌های بانکی راه‌اندازی کنند. او انتقال‌های سیمی قربانیان داخلی و بین‌المللی را نظارت کرد. پس از آن، پول به ارزهای مجازی تبدیل شد تا ردیابی آن سخت‌تر شود.

مقامات در حالی که تحقیقات در سراسر جهان ادامه دارد، مردم را هشدار می‌دهند

اولین دستیار دادستان آمریکا بیل اسایلی مردم را از خطرات سرمایه‌گذاری آنلاین هشدار داد. او گفت که فناوری به مجرمان اجازه می‌دهد تا به قربانیان در مکان‌های دور دست دسترسی پیدا کنند. بنابراین، مقامات مردم را ترغیب کرده‌اند که به غریبه‌های آنلاین پول نفرستند.

در برخی موارد، کلاهبرداران خود را به عنوان نمایندگان پشتیبانی فنی معرفی می‌کردند. آن‌ها ادعا می‌کردند که قربانیان ویروس‌های رایانه‌ای دارند یا مشکلاتی در حساب‌های آن‌ها وجود دارد. به قربانیان گفته شد که برای رفع مشکلات پول بفرستند. این مشکلات، با این حال، وجود نداشت.

تاکنون هشت همدست به جرم خود اعتراف کرده‌اند. لی اولین متهمی است که مستقیماً پول را از قربانیان مدیریت می‌کرد. دادستان‌ها او را یک سازمان‌دهنده کلیدی عملیات خواندند.

مرکز عملیات تحقیقات جهانی سرویس مخفی ایالات متحده رهبری تحقیقات را بر عهده دارد. چندین آژانس در حال کمک هستند، از جمله تحقیقات امنیت داخلی و خدمات مارشال‌های ایالات متحده. شرکای بین‌المللی نیز برای پشتیبانی از پرونده کمک می‌کنند.

مقامات معتقدند که صدور حکم پیام قدرتمندی ارسال می‌کند. کلاهبرداری ارز دیجیتال در مقیاس بزرگ به شدت مجازات خواهد شد. مجریان قانون هنوز در تعقیب مظنونان فراری و دارایی‌های سرقت شده هستند.

وزارت دادگستری گفت که این پرونده نشان‌دهنده افزایش جرایم مالی مرتبط با ارز دیجیتال است. تنظیم‌کننده‌ها و آژانس‌ها در حال افزایش و همکاری با یکدیگر برای مبارزه با این تهدیدها هستند. با افزایش ارزش دارایی‌های دیجیتال، تلاش‌های اجرایی نیز در حال افزایش است.

به طور کلی، این پرونده اهمیت احتیاط به عنوان یک سرمایه‌گذار را برجسته می‌کند. مقامات به مردم توصیه می‌کنند که مطمئن شوند پلتفرم‌ها به دقت بررسی شوند. آگاهی کلیدی است زیرا کلاهبرداری های آنلاین در سراسر جهان در حال پیچیده‌تر شدن هستند.

پست مغز متفکر کلاهبرداری ارز دیجیتال پس از کلاهبرداری جهانی ۷۳ میلیون دلاری ۲۰ سال دریافت می‌کند اولین بار در Live Bitcoin News ظاهر شد.