هوایون گارانتی گروه‌های تلگرام را برای فروش عرضه می‌کند همزمان با تعطیلی بازار

Huione Guarantee، یکی از پیشروترین مارکت پلیس‌های غیرمتمرکز که به پولشویی استیبل کوین‌های سرقت شده مظنون است، در حال کنار گذاشتن آیدی تلگرام‌های بیشتری خود است. اکنون، این گروه از چت عمومی قمار خود فاصله می‌گیرد. 

Huione Guarantee پس از سال‌ها بررسی دقیق توسط محققان کریپتو و مقامات، چندین آیدی تلگرام خود را واگذار کرد. این مارکت پلیس سابق یکی از مراکز کلیدی برای پولشویی استیبل کوین‌ها بود. 

همانطور که Cryptopolitan اخیراً گزارش داد، Huione Pay در پایان سال 2025 برداشت‌ها را تعلیق کرد و باعث هرج و مرج برای صاحبان فروشگاه‌های مرتبط شد. ابزار پرداخت HWZF نیز متوقف شده است. 

تحقیقات اخیر تیم SlowMist نشان می‌دهد که Huione Guarantee هنوز در حال واگذاری دارایی‌های تلگرام است. این گروه یک سری تغییر نام تجاری را برای تلاش در راه‌اندازی مجدد برخی از خدمات خود انجام داد. Haowang Guarantee به عنوان مرکز جدید برای پرداخت‌های امانی برای گروه Huione باقی ماند. 

پس از اینکه گروه Huione خود را از کسب‌وکار Guarantee فاصله داد، نام‌های کاربری تلگرام را فروخت. اکنون، گروه Huione در حال واگذاری برخی از کانال‌های عمومی دیگر خود است. 

Huione کانال‌های متعددی را به حراج می‌گذارد

یکی از آخرین گروه‌های عمومی باقی‌مانده گروه Huione، @feibo، حراج یک سری کانال را اعلام کرد. شرکت‌کنندگان باید 10,000 USDT واریز کنند که پس از پایان حراج قابل استرداد است. 

این فروش همچنین با هدف جلوگیری از هرزنامه با نگه داشتن پیشنهادات جعلی و حفظ حق عدم بازگرداندن سپرده است. 

گران‌ترین گروه، با بیش از 131K USDT پیشنهاد، برای تبلیغات خدمات قمار است. سایر گروه‌ها تازه شروع کرده‌اند یا در انتظار تغییر هدف هستند. 

خطر پولشویی USDT در حال سازماندهی مجدد است

پس از سرکوب فعالیت‌های اصلی گروه Huione، تهدید پولشویی USDT کاهش نیافت. کلاه‌برداری‌های مشابه به فعالیت ادامه می‌دهند، اما به بازارهای جایگزین P2P گسترش می‌یابند. 

نقدینگی به خوشه‌های جدید منتقل می‌شود و محققان را در یافتن آدرس‌ها به چالش می‌کشد. فروشگاه‌های کوچک و خدمات امانی یکی از کم‌ردیاب‌ترین راه‌ها برای انتقال USDT هستند. حتی خود Tether و واحد جرایم مالی آن در ردیابی تمام معاملات و کیف پول‌ها مشکل دارند. 

فعالیت Huione Pay در تابستان 2025 به اوج خود رسید، سپس پس از سرکوب مقامات، برداشت‌ها را متوقف کرد و تعطیل شد. Huione Pay یکی از ابزارهای اصلی برای قمار مبتنی بر تلگرام و آنلاین و همچنین پولشویی USDT بود. 

پس از تعطیلی Huione Pay، تا 30 نهاد جایگزین در تلگرام ظهور کردند، به گفته محققان Eliptic. 

به طور خلاصه، Tudou Guarantee مارکت پلیس انتخابی برای فعالیت‌های مشابه بود، اما از Huione در تعطیل کردن عملیات خود پیروی کرد. Huione Guarantee همچنین 30 درصد سهام Tudou Guarantee را در اختیار داشت و به بزرگترین سهامدار تبدیل شد.

در حال حاضر، بازارهای تاریک کوچکتر برای سهمی از پرداخت‌ها و به طور بالقوه، پولشویی رقابت می‌کنند.

مارکت پلیس‌های USDT، با استفاده از نسخه TRON استیبل کوین، اکنون به عنوان یک عامل خطر علامت‌گذاری شده‌اند و به دقت برای پولشویی بالقوه استیبل کوین تحت نظر هستند.

فقط اخبار کریپتو را نخوانید. آن را درک کنید. در خبرنامه ما مشترک شوید. رایگان است.