نزدیک به 100 میلیون دلار از وجوه سرمایهگذاران از طریق شرکتهای پوششی، حسابهای خارج از کشور و صرافیهای بزرگ ارز دیجیتال در یک پرونده گسترده پولشویی فدرال هدایت شد که بر خطرات و علائم هشداردهندهای تأکید میکند که سرمایهگذاران ارز دیجیتال نمیتوانند نادیده بگیرند. سرکوب فدرال عملیات پولشویی 100 میلیون دلاری ارز دیجیتال را آشکار میکند طرحهای کلاهبرداری مالی مرتبط با ارز دیجیتال همچنان اقدامات اجرایی فدرال را به خود جلب میکنند. […]
منبع: https://news.bitcoin.com/100m-crypto-laundering-bust-reveals-81-bank-accounts-and-offshore-transfers/
سلب مسئولیت: مطالب بازنشرشده در این وب سایت از منابع عمومی گردآوری شده اند و صرفاً به منظور اطلاع رسانی ارائه می شوند. این مطالب لزوماً بازتاب دهنده دیدگاه ها یا مواضع MEXC نیستند. کلیه حقوق مادی و معنوی آثار متعلق به نویسندگان اصلی است. در صورت مشاهده هرگونه محتوای ناقض حقوق اشخاص ثالث، لطفاً از طریق آدرس ایمیل service@support.mexc.com با ما تماس بگیرید تا مورد بررسی و حذف قرار گیرد.MEXC هیچ گونه تضمینی نسبت به دقت، جامعیت یا به روزبودن اطلاعات ارائه شده ندارد و مسئولیتی در قبال هرگونه اقدام یا تصمیم گیری مبتنی بر این اطلاعات نمی پذیرد. همچنین، محتوای منتشرشده نباید بهعنوان توصیه مالی، حقوقی یا حرفه ای تلقی شود و به منزله پیشنهاد یا تأیید رسمی از سوی MEXC نیست.
