مرد فلوریدایی در طرح پانزی کریپتویی ۳۲۸ میلیون دلاری مظنون دستگیر شد

مقامات فدرال کریستوفر الکساندر دلگادو، ۳۴ ساله، اهل آپوپکا، فلوریدا را دستگیر کرده‌اند و او را متهم به سازماندهی یک طرح پانزی ارز دیجیتال به ارزش ۳۲۸ میلیون دلار از طریق شرکت مستقر در اورلاندوی خود، Goliath Ventures Inc. کرده‌اند.

این پرونده توسط وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام و در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای منطقه میانی فلوریدا ثبت شد.

طرح ادعایی

به گفته دادستان‌ها، دلگادو، بنیانگذار و مدیرعامل Goliath Ventures، که قبلاً به نام Gen-Z Venture Firm شناخته می‌شد، بین ژانویه ۲۰۲۳ و ژانویه ۲۰۲۶ هزاران سرمایه‌گذار را کلاهبرداری کرد.

به سرمایه‌گذاران ظاهراً وعده داده شده بود که بازدهی ماهانه "تضمین شده" بین ۳٪ تا ۸٪ دریافت کنند که دلگادو ادعا می‌کرد از طریق استخرهای نقدینگی ارز دیجیتال ایجاد خواهد شد.

با این حال، مقامات می‌گویند این عملیات به عنوان یک ساختار پانزی کلاسیک عمل می‌کرد. دلگادو به جای سرمایه‌گذاری وجوه همانطور که تبلیغ شده بود، ظاهراً از سرمایه سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت به شرکت‌کنندگان قبلی استفاده می‌کرد و توهم بازدهی قانونی ایجاد می‌کرد.

تحلیل بلاک چین گزارش داده که از ۳۲۸ میلیون دلار جمع‌آوری شده، تنها حدود ۱ میلیون تا ۱.۵ میلیون دلار به یک پلتفرم معاملاتی واقعی ارز دیجیتال ارسال شده است.

سوء استفاده ادعایی از وجوه سرمایه‌گذاران

محققان فدرال ادعا می‌کنند که دلگادو از پول سرمایه‌گذاران برای تأمین مالی سبک زندگی مجلل استفاده کرده است.

طبق اسناد دادگاه، او چهار خانه لوکس در سراسر مرکز فلوریدا - از جمله املاک در وینتر پارک، سانفورد، ویندرمر و کیسیمی - خریداری کرده که ارزش هر کدام بین ۱.۱۵ میلیون تا ۸.۵ میلیون دلار است.

مقامات همچنین ادعا می‌کنند که وجوه صرف سفرهای لوکس، رویدادهای تجاری مجلل، مهمانی‌های تعطیلات و حمایت‌های خیریه شد که قصد داشت اعتبار ایجاد کند و سرمایه‌گذاران بیشتری جذب کند.

اتهامات جنایی و مجازات احتمالی

دلگادو به کلاهبرداری سیمی و پولشویی متهم شده است.

اگر در همه اتهامات محکوم شود، با حداکثر ۳۰ سال حبس در زندان فدرال روبرو خواهد شد.

او اولین حضور خود در دادگاه را در ۲۴ فوریه داشت و با وثیقه ۱ میلیون دلاری آزاد شد. به عنوان بخشی از شرایط آزادی او، او با یک دستگاه ردیابی مچ پا تحت نظارت قرار دارد.

این پرونده همچنان ادامه دارد زیرا دادستان‌های فدرال به تحقیقات خود ادامه می‌دهند.

پست مرد فلوریدایی در طرح پانزی کریپتو ۳۲۸ میلیون دلاری ادعایی دستگیر شد اولین بار در ETHNews ظاهر شد.