قاضی فدرال پرونده تامین مالی تروریسم علیه بایننس و CZ را پس از پیروزی دادگاه رد کرد

خلاصه

• دادگاه فدرال منهتن ادعاهای تامین مالی تروریسم را که توسط 535 قربانی علیه بایننس، CZ و Binance.US ثبت شده بود، رد کرد
• قاضی حکم داد که شاکیان ارتباط مستقیم بین عملیات صرافی و حملات تروریستی فردی را اثبات نکردند
• دادگاه دریافت که بایننس احتمالاً "آگاهی عمومی" از فعالیت تامین مالی غیرقانونی در پلتفرم خود داشت
• به شاکیان مهلت 60 روزه برای ارائه شکایت تجدیدنظر شده با شواهد قوی‌تر داده شد
• بایننس این تصمیم را "یک تبرئه کامل" نامید، اگرچه دو دعوای جداگانه ادامه دارد

یک قاضی فدرال مستقر در منهتن در جمعه گذشته تمام اتهامات در یک پرونده مهم قانون ضد تروریسم علیه بایننس را رد کرد. اقدام قانونی شامل 535 فرد بود که یا قربانی یا اعضای خانواده کسانی بودند که تحت تأثیر 64 حادثه تروریستی جداگانه قرار گرفته بودند.

متهمان در این پرونده شامل بایننس، بنیانگذار مشترک آن Changpeng "CZ" Zhao و BAM Trading Services که Binance.US را اداره می‌کند، بودند. کسانی که شکایت را ثبت کردند ادعا کردند که پلتفرم ارزهای دیجیتال به سازمان‌های تروریستی اجازه داده است با استفاده از دارایی‌های دیجیتال پول منتقل کنند.

حوادث تروریستی ذکر شده از سال 2016 تا 2024 رخ دادند. سازمان‌های ذکر شده در پرونده قانونی شامل حماس، حزب‌الله، داعش، القاعده و جهاد اسلامی فلسطین بودند.

قاضی Jeannette A. Vargas از دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک این تصمیم را صادر کرد. حکم کتبی او 62 صفحه بود.

حکم تأیید کرد که بایننس به نظر می‌رسد "به طور کلی آگاه" بود که پلتفرم آن تامین مالی تروریستی را تسهیل می‌کند. شواهد شامل سابقه شکست‌های انطباق ضد پولشویی بایننس، ارائه خدمات به کاربران ایرانی تحت تحریم‌ها، و پیام‌های داخلی شرکت بود که نشان می‌داد مدیران اجرایی درک کرده بودند که تروریست‌ها از پلتفرم استفاده می‌کنند.

با این حال آگاهی عمومی کافی نبود. دادگاه تعیین کرد که کسانی که شکایت را مطرح کردند باید "کمک آگاهانه و اساسی" را با ارتباطات واضح با حملات خاصی که منجر به آسیب آنها شده است، نشان دهند. شکایت از این الزام کوتاه آمد.

آنچه دادگاه در مورد معاملات حماس و ایران یافت

اسناد قانونی تقریباً 56 میلیون دلار انتقال مرتبط با حماس و 59 میلیون دلار مرتبط با جهاد اسلامی فلسطین را که از طریق بایننس جریان داشت، ترسیم کرد. دادگاه این بخش از دعوا را "یک تصمیم نزدیک‌تر" توصیف کرد.

بایننس همچنین به صورت داخلی تأیید کرده بود که از انجام معاملات حماس در پلتفرم خود حداقل از سال 2019 آگاه بوده است. با این وجود، دادگاه تعیین کرد که استدلال شاکیان به طور افراطی به قابلیت تعویض متکی بود - این مفهوم که چون بایننس معاملات غیرقانونی گسترده را امکان‌پذیر کرد، مقداری پول باید به دست مسئولان حملات رسیده باشد.

حکم به یک رأی 2025 دادگاه دوره دوم در Ashley v. Deutsche Bank اشاره کرد. آن تصمیم استانداردهای قانونی را برای دعاوی تامین مالی تروریسم علیه نهادهای مالی افزایش داد.

قاضی Vargas مشاهده کرد که یک پرونده دیگر، Raanan v. Binance، علیرغم اتهامات مشابه در فوریه 2025 در برابر درخواست‌های رد مقاومت کرده بود. با این حال، آن رسیدگی قبل از تصمیم Ashley به پایان رسید، که او اشاره کرد اکنون نتیجه قانونی متفاوتی را طلب می‌کند.

پاسخ بایننس و نظارت مداوم

Zhao در نوامبر 2023 به اتهامات فدرال شامل نقض ضد پولشویی و نقض تحریم‌ها اقرار به گناه کرد و متعاقباً عفو ریاست جمهوری از طرف رئیس جمهور ترامپ دریافت کرد.

قاضی به شاکیان اجازه داد تا شکایت تجدیدنظر شده را ظرف 60 روز ارائه کنند. او اشاره کرد که کمبودها ممکن است از طریق اطلاعات دقیق‌تری در مورد مالکیت کیف پول، تاریخ معاملات و ارتباطات بین کاربران حساب و حملات برطرف شوند.

دو رسیدگی قانونی مرتبط همچنان ادامه دارد: پرونده Raanan که توسط بازماندگان 7 اکتبر مطرح شد، و دعوای دیگری که در نوامبر 2025 در داکوتای شمالی ثبت شد.

علاوه بر این، بایننس همچنان اتهامات 11 سناتور ایالات متحده را که ادعا می‌کنند صرافی بیش از 1 میلیارد دلار معامله مرتبط با نهادهای ایرانی را مدیریت کرده است، مورد مناقشه قرار می‌دهد.

به یاد داشته باشید: تمام توکن‌ها مانند [[EMBED_0]]، [[IMG_0]]، [[LINK_START_0]]، [[LINK_END_0]]، [[SCRIPT_0]]، [[FIGURE_0]] و غیره را دقیقاً همانطور که ظاهر می‌شوند حفظ کنید. اینها نگهدارنده‌هایی برای جاسازی‌ها، تصاویر و لینک‌ها هستند که نباید تغییر کنند.

پست قاضی فدرال پرونده تامین مالی ترور علیه بایننس و CZ را پس از پیروزی دادگاه رد کرد ابتدا در Blockonomi ظاهر شد.